هيئة تنظيمية أمريكية تفرض غرامة قدرها 150 ألف دولار على صندوق للعملات المشفرة بسبب قرض بيتكوين غير مشروع
وافق صندوق العملات المشفرة lkigai Strategic Partners على دفع غرامة قدرها 150 ألف دولار إلى الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) في الولايات المتحدة بسبب قرض بيتكوين (BTC) غير المشروع، وفقًا لقرار صدر في 20 أغسطس من قبل لجنة استماع في NFA.
يعد هذا الإجراء جزءًا من التداعيات المستمرة لأزمة السيولة على مستوى الصناعة بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX في عام 2022. وهو أيضًا أحدث مثال على قيام NFA – التي تساعد في تنظيم سوق المشتقات المالية في الولايات المتحدة – بمراقبة الأنشطة في أسواق العملات المشفرة الفورية.
متعلق ب: رابطة العقود الآجلة الوطنية تضيف قواعد للأعضاء الذين يتعاملون مع الأصول الرقمية
“سمحت شركة إيكيجاي ستراتيجيك لواحدة من المجمعات التي تديرها الشركة بإجراء تقدم محظور لأصول المجمع إلى شركة تابعة [fund principal Anthony Robert] وزعمت NFA في بيان صادر في 20 أغسطس أن “إمتمان ومديرًا تنفيذيًا آخر في شركة إيكيجاي ستراتيجيك يمتلكان الشركة”.
انخفضت قيمة البيتكوين بشكل حاد في عام 2022 وسط أزمة FTX. المصدر: CoinMarketCap
في عام 2022، زُعم أن شركة lkigai أقرضت ما يقرب من 2.5 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة للعملات المشفرة لصالح صندوق آخر مملوك ومدار من قبل نفس الأشخاص الذين أداروا lkigai، وفقًا للشكوى المقدمة في 29 أبريل. وذكرت الشكوى أن الصندوق يحتفظ بحوالي 65 مليون دولار – أو 80٪ من أصوله – في البورصة. ولم يذكر اسم البورصة.
ونتيجة لهذا القرض، الذي تقول NFA إنه يتعارض مع التزاماتها التنظيمية، لم تتمكن شركة lkigai من تلبية طلبات الاسترداد من مستثمريها، حسبما جاء في الشكوى.
“استخدمت شركة Ikigai Strategic عملة البيتكوين الخاصة بصندوق Master Fund كضمان لقرض بقيمة 1.3 مليون دولار” [US Dollar Coin] “خط الائتمان الحالي لـ USDC” ممتد إلى صندوق تابع Ikigai Capital Partners GP LLC، حسب الشكوى.
وبموجب القرار، وافقت كيغالي ومشغلها الرئيسي على دفع غرامة قدرها 150 ألف دولار دون الاعتراف أو نفي الاتهامات.
في 31 مايو، أصدرت NFA قواعد تحكم سلوك الشركات الأعضاء العاملة في أسواق العملات المشفرة الفورية، بما في ذلك تنظيم المطالبات الاحتيالية والمضللة على نطاق واسع.
قبل إصدار القاعدة في شهر مايو، كان لدى المنظمة التنظيمية الذاتية “أكثر من 100” عضو يشاركون في أنشطة تتعلق بالسلع الأساسية الرقمية، ولكن لم يكن هناك طريقة لمعالجة الاحتيال أو سوء السلوك الذي يرتكبه هؤلاء الأعضاء، وفقًا لما ذكرته NFA في خطاب بتاريخ 28 فبراير.
مجلة: آسيا إكسبريس: قراصنة WazirX أعدوا 8 أيام قبل الهجوم، المحتالون يزيفون العملات الورقية مقابل USDT
