انتهى المحامون الذين يتفاوضون نيابة عن آرثر هايز ، أحد المديرين التنفيذيين الأربعة في BitMEX والمالكين المشاركين المتهمين بانتهاك قانون السرية المصرفية من قبل سلطات الولايات المتحدة ، من شروط استسلامه الطوعي المقترح إلى محكمة هاواي في 6 أبريل.
كما توضح الرسالة التي تم تقديمها إلى محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك ، بدأت مفاوضات المحامي مع الحكومة نيابة عن هايز بعد فترة وجيزة من فض لائحة الاتهام ضده في أكتوبر 2020. شروط الكفالة المقترحة ، والتي تخضع لموافقة المحكمة ، تنص على أن هايز ، الذي يعيش في سنغافورة منذ يناير 2020 ، من المحتمل أن يُطلق سراحه على كفالة شخصية بقيمة 10 ملايين دولار ، مضمونة بمليون دولار نقدًا وموقعة من والدته.
وتشمل الشروط المقترحة الأخرى احتفاظ هايز بجواز سفر للسفر بين سنغافورة والولايات المتحدة ، وتنفيذه للتنازل عن التسليم في شكل يتفق عليه الطرفان بين الحكومة ودفاع هايز. نقلاً عن التحديات اللوجستية المرتبطة بالسفر أثناء جائحة COV-19 ، يطلب المحامي الإفراج عن Hayes في تاريخ ظهوره الأولي في 6 أبريل ، على افتراض أن السند قد تم التوقيع عليه في غضون عشرة أيام من ذلك التاريخ وأنه يدفع 1 دولار. مليون تأمين نقدي في غضون خمسة أيام.
تشير الرسالة إلى أن الحكومة الأمريكية كانت على اتصال بمكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي في هونولولو لترتيب الخدمات اللوجستية والنقل المرتبطة بمثول هايز أمام المحكمة في هاواي. سيتم إجراء إجراءات مقابلة خدمات ما قبل المحاكمة عبر الإنترنت ، وسيتعين على Hayes البقاء في هاواي لفترة الحجر الصحي قبل العودة إلى سنغافورة. يقترح المحامي أنه سيسافر إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة في المستقبل ولقاءات مع محاميه على النحو المطلوب في التقدم المحرز في القضية الجنائية.
كما ورد ، بدأت القضية ضد Hayes وزملائه في 1 أكتوبر 2020 ، عندما رفعت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية ضده وثلاثة مدراء تنفيذيين آخرين بسبب انتهاكات مزعومة لـ BSA في عملياتهم في منصة تداول مشتقات العملات الرقمية BitMEX.
بالإضافة إلى ذلك ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى إنفاذ مدنية ضد الرجال الأربعة ، في هذه القضية بسبب انتهاكات مزعومة لأنظمة مكافحة غسل الأموال.
كما يجري بن ديلو ، الشريك في ملكية BitMEX ، مفاوضات من أجل استسلام طوعي في نيويورك بنهاية شهر مارس ، مع مراعاة إزالة عقبات الهجرة. في غضون ذلك ، رفض المالك المشارك جريج دواير الاستسلام ويواجه إجراءات تسليم من موقعه الحالي في برمودا. تم إطلاق سراح المتهم الأخير ، BitMEX CTO Samuel Reed ، من الحجز بضمان مظهر غير مضمون بقيمة 5 ملايين دولار بعد فترة وجيزة من اعتقاله في ماساتشوستس في أكتوبر. لقد وافق على الامتثال لإجراءات النطق بالحكم.
