مسؤول تنفيذي واحد على الأقل من Huobi محتجز في الصين: المصادر
هناك مسؤول تنفيذي رئيسي واحد على الأقل من بورصة العملات الرقمية هوبي محتجز الآن لدى الشرطة الصينية بسبب تحقيق يتعلق بخدمة التداول خارج البورصة (OTC) ، كما قالت مصادر متعددة لـ CoinDesk ، مما يعطي مزيدًا من المصداقية للشائعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
اعتقل الشخصان ، بما في ذلك مدير العمليات جياوي تشو ، من قبل الشرطة في نوفمبر وديسمبر 2020 على التوالي. قالت هذه المصادر إن التداول في البورصة لم يتأثر لأن الشرطة تحقق في قضية تتعلق بأعمال التجارة خارج البورصة المنفصلة لشركة Huobi ، والتي تشمل موظفين سابقين مقربين من أعضاء فريق Huobi الأساسيين والمديرين التنفيذيين في الصناعة ممن لديهم معرفة مباشرة بهذا الأمر.
اعتقلت الشرطة المحلية تشو خلال رحلة شركة في مدينة تسونيي بمقاطعة قويتشو بجنوب الصين في نوفمبر. وقالت المصادر انه لا يزال رهن الاعتقال حاليا.
طلبت CoinDesk من Huobi لأول مرة تأكيد التفاصيل في القصة في 15 يناير. ولم تقدم البورصة تعليقات حتى وقت النشر.
كان تشو يساعد الشرطة في التحقيق ، بحسب أ نقل من قبل صحيفة The Paper الصينية ، بتاريخ 30 نوفمبر. لم تتخذ الشرطة إجراءات قسرية لجعل Zhu يتعاون ، والوضع مشابه لحالة مؤسس OKEx Star Xu ، حسبما أشار التقرير. ولم يرد في التقرير تفاصيل أخرى بشأن اعتقال تشو في نوفمبر / تشرين الثاني.
الشخص الآخر ، وهو أحد المديرين المسؤولين عن خدمات التداول خارج البورصة في Huobi ، تم اعتقاله في ديسمبر ، لكن الشرطة أطلقت سراحه مؤخرًا ، وفقًا لموظف سابق.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة المحلية قد احتجزت أيضًا مؤسس البورصة ، لين لي ، خلال الرحلة. وقالت المصادر إن لي ربما كان يساعد الشرطة في التحقيقات. قال أحد المصادر: “قلة من الناس يعرفون مكان لي في الوقت الحاضر”.
لم تقدم Huobi Tech ، الشركة العامة التي يقع مقرها في هونغ كونغ والتي استحوذ عليها Li من خلال الاستحواذ العكسي ، أي إفصاح يتعلق بالحادث مع بورصة هونج كونج ، مما يشير إلى أن Li لا يواجه أي تهم جنائية.
أجرت الشرطة مقابلات مع عدد من موظفي Huobi الحاليين في مختلف الإدارات بما في ذلك التجارة والتمويل والقانون للمساعدة في التحقيق. قال موظف سابق إن الشرطة لم تتمكن من إحضار المزيد من الأشخاص للاستجواب لأن جزءًا كبيرًا من عمليات البورصة غير مركزي.
قال سو تشو ، الرئيس التنفيذي لشركة استثمار العملات المشفرة ومقرها سنغافورة ، عن التحقيق حول Huobi في 12 ديسمبر: “ثلاثة من الأشخاص الرئيسيين في السجن”. تدوين صوتي. أوضح Zhu لاحقًا لـ CoinDesk بشأن تعليقه على البودكاست قائلاً إنه يقصد أن الأشخاص محتجزون وليس في السجن وأنه ليس متأكدًا من سبب احتجازهم.
قال موظف سابق إن Huobi ظهر على رادار الشرطة ، جزئيًا ، بسبب تحقيق خاص في عام 2018 ، والذي يرتبط أيضًا بخدمات التداول خارج البورصة التي تقدمها OKEx في البورصة الرئيسية.
قال موظفان سابقان إن التحقيق الحالي يبدو أنه يركز على الجرائم المالية المحتملة التي تتم من خلال خدمات التداول خارج البورصة ، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت.
وقالت ثلاثة مصادر إن التحقيق يتعلق بقضية معينة كانت شرطة شانشي المحلية تعمل عليها. كانت الشرطة المحلية من مقاطعة شانشي هي التي كانت تحاول العثور على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في هووبي أثناء قيامهم بالرحلة في زوني ، وفقًا لما ذكره اثنان من المصادر.
جاء التحقيق في وقت كانت الشرطة المحلية في مقاطعة شانشي تصعد حملتها لمكافحة الفساد وتشدد الرقابة على المعاملات المالية عبر مجموعة متنوعة من المنصات ، وفقا للمصادر.
على الرغم من هوبي قريب نوعا ما وقالت المصادر إن التبادل مع الحكومة الصينية لم يستثن من التحقيق لأن القضية حساسة سياسياً.
باعتبارها واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة التي تأسست في الصين ، تعمل Huobi مع الحكومة الصينية لتطوير تقنية blockchain. أطلقت بالاشتراك مع الحكومة الصينية العديد من مبادرات blockchain ولديها لجنة الحزب الشيوعي اقامة في شركة Beijing Lianhuo Information Services Company في عام 2018 ، وهي إحدى الشركات التابعة لها ومقرها المدينة.
كان Star Xu ، مؤسس OKEx يقال احتُجز في أكتوبر / تشرين الأول لمساعدة الشرطة الصينية في إجراء تحقيق. انتشرت الشائعات التي تفيد بأن المسؤولين التنفيذيين في هووبي من قبل الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في نوفمبر بعد فترة وجيزة من الرحلة. ونفى متحدث باسم Huobi في ذلك الوقت الشائعات في مقابلة مع CoinDesk.
يبدو أن الشرطة الصينية كثفت حملتها القمعية على خدمات التداول خارج البورصة في البورصات المشفرة في العام الماضي.
تم الاستيلاء على Zhao Dong ، أحد أبرز المتداولين خارج البورصة في الصين والمؤسس المشارك لمنصة إقراض العملات المشفرة RenrenBit ، من قبل الشرطة الصينية للمساعدة في تحقيقاتها في يوليو 2020.
أصبح التداول خارج البورصة أحد القنوات الرئيسية لمستثمري العملات المشفرة والمعدنين الصينيين للعثور على الأطراف المقابلة ومعالجة أوامر التجارة منذ أن بدأ بنك الشعب الصيني ، وهو البنك المركزي للبلاد ، في تضييق الخناق على تداول العملات الرقمية في البورصات المركزية في سبتمبر 2017.
يميل هذا التداول إلى أن يكون من الصعب تتبعه على السلطات الصينية ، وهو أقل صرامة فيما يتعلق بامتثال اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) ، مقارنة بالتداول في البورصات المركزية.
أحد الأسباب التي جعلت Huobi لم تبلغ عملائها بعد بأي معلومات متعلقة بالحادث هو أنه ، على عكس OKEx ، فإن مفاتيح التبادل الخاصة لمحافظ العملات المشفرة الخاصة بها يحتفظ بها عدة أشخاص. وقالت المصادر إنه ما زال بإمكان هوبي معالجة عمليات الانسحاب.
على النقيض من ذلك ، أبلغت OKEx عملاءها أن البورصة ستعلق عمليات السحب لأن صاحب المفتاح الخاص كان يساعد في تحقيق مع مكتب الأمن العام الصيني ولا يمكن الوصول إليه في تلك اللحظة. استأنفت البورصة عمليات الانسحاب في 26 نوفمبر ، بعد خمسة أسابيع من التعليق.
ساهم موياو شين في الإبلاغ.
