الهند تستولي على أصول في خطة استثمار عملة معماة Morris Coin بقيمة 162 مليون دولار – تنظيم أخبار Bitcoin
صادرت مديرية الإنفاذ الهندية أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 5 ملايين دولار فيما يتعلق بعملية احتيال مزعومة للعملات المشفرة تنطوي على عملة موريس التي خدعت المستثمرين بمبلغ 162 مليون دولار. تم استخدام عائدات الجريمة لشراء العملات المشفرة.
سلطات الهند تصادر أصولًا في قضية احتيال تشفير مزعومة
صادرت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) ، وهي وكالة تحقيقات مالية متخصصة تابعة لإدارة الإيرادات بوزارة المالية ، أصولًا قيمتها 36.72 كرور روبية (5 ملايين دولار) فيما يتعلق بعملية احتيال عملة مشفرة.
بدأت إدارة الطوارئ التحقيق في المخطط بعد أن تم تسجيل تقرير المعلومات الأول (FIR) من قبل شرطة ولاية كيرالا بموجب قانون العقوبات الهندي. وسجلت الشرطة في وقت لاحق عدة مناطق أخرى لمعلومات الطيران في مقاطعات أخرى.
يتضمن المخطط عملة مشفرة غير موجودة تسمى عملة موريس. أجرى نيشاد وشركاته عرضًا أوليًا للعملة (ICO) وجمع الأموال من المستثمرين. وأوضح المدير التنفيذي أنهم أقاموا “فعاليات ترويجية بحضور المشاهير” واستخدموا “مواقع براقة” لجذب المستثمرين. قالت الشرطة أن أكثر من 900 مستثمر تم خداعهم من أصل 1200 كرور روبية.
تم استخدام الأموال التي تم جمعها من المستثمرين لشراء العقارات غير المنقولة ، والعملات المشفرة ، والسيارات الفاخرة ، بالإضافة إلى دفع تكاليف الفنادق والمنتجعات المتميزة ، حسبما أشار ED.
تعود الأصول المصادرة إلى نيشاد ك. وشركائه. وهي تشمل الأموال في حسابات مصرفية متعددة ، وأراضي ، وعملات مشفرة تم شراؤها من عائدات الجريمة.
مفصل ED:
تم العثور على العملات المشفرة مثل ETH و BTC و BNB و YFI و VET و ADA و USDT ، بقيمة 25.82.794 دولارًا ، ويتم الاحتفاظ بها في بورصات التشفير الهندية والدولية. تم شراؤها من عائدات الجريمة.
يشير بيان ED إلى أنه “أثناء التحقيق ، تم تحويل جميع العملات المشفرة المذكورة أعلاه … إلى روبية هندية وتم تحويلها إلى الحساب المصرفي من قبل مالك العملات ، والتي تم إرفاقها”.
ما رأيك في هذه القضية؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز
تنصل: هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو التماسًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تأييد لأي منتجات أو خدمات أو شركات. لا يقدم موقع Bitcoin.com استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف أي مسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
