وجد تقرير جديد صادر عن Chainalysis أنه في حين أن حصة الصين من تدفقات العملات الرقمية الإجرامية العالمية آخذة في الانخفاض منذ الربع الثالث من عام 2019 ، لا تزال البلاد تمثل قدراً غير متناسب من عمليات غسيل الأموال والاحتيال.
في 3 أغسطس العملة المشفرة والصين في التقرير ، ذكر Chainalysis أنه تم إرسال أكثر من 2.2 مليار دولار من العملات المشفرة من المحافظ الصينية إلى العناوين المرتبطة بالنشاط غير المشروع بين أبريل 2019 ويونيو 2021.
كما تلقت العناوين الصينية أكثر من ملياري دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بنشاط شائن مثل الحيل والأسواق المظلمة. على الرغم من ذلك ، يقول التقرير إن الجريمة انخفضت بشكل ملحوظ:
“انخفض حجم معاملات الصين ذات العناوين غير المشروعة بشكل كبير خلال الفترة الزمنية المدروسة ، سواء من حيث القيمة الأولية أو فيما يتعلق بالدول الأخرى. يرجع جزء كبير من الانخفاض إلى عدم وجود مخططات Ponzi واسعة النطاق مثل عملية احتيال PlusToken لعام 2019 “.
وأضاف تشيناليسيس أنه “في حين أن الصين لا تزال واحدة من أفضل الدول من حيث حجم المعاملات غير المشروعة ، فقد اعتادت أن تتفوق على الآخرين بهامش كبير ، مما يشير إلى أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد قد انخفضت”.
يستشهد مؤلفو التقرير بـ “بيانات المعاملات التاريخية” على أنها تشير إلى أن وسطاء Bitcoin الصينيين الذين لا يستلزمون وصفة طبية (OTC) “لعبوا دورًا كبيرًا في تسهيل غسيل الأموال للمتورطين في الجرائم القائمة على العملة المشفرة”.
يضيف التقرير أن “الغالبية العظمى” من تدفقات العملات المشفرة الصينية غير المشروعة ارتبطت بنشاط احتيالي ، على الرغم من أن غسيل الأموال المستند إلى الأصول الرقمية لا يزال “يُنفذ بشكل غير متناسب في الصين”.
وأشار تشيناليسيس إلى أن الحكومة المركزية في الصين أجرت أكثر من 1100 عملية اعتقال مرتبطة بغسيل الأموال المستند إلى الأصول الرقمية في يونيو ، مما يشير إلى استعدادها لقمع هذا القطاع.
“سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الاعتقالات تؤدي إلى انخفاض في تدفقات الأموال غير المشروعة إلى شركات العملة المشفرة في الصين وتجار OTC.”
متعلق ب: يقول بوبي لي إن القمع الصيني يشير إلى حظر قادم للعملات المشفرة
ومع ذلك ، يتوقع Chainalysis أن تحركات الصين المتزايدة لتضييق الخناق على العملات المشفرة اللامركزية التقليدية قد تقوض مكانة الأمة كقوة تشفير عالمية عظمى تتحرك إلى الأمام.
يعزو التقرير عداء الصين المتجدد تجاه الأصول المشفرة اللامركزية إلى خططها لاعتماد اليوان الرقمي على نطاق واسع.
