في محاكمة في 12 مارس في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا ، وجدت هيئة محلفين أن منشئ AML Bitcoin Rowland Marcus Andrade مذنب في تهمتين جناية كجزء من مخطط للاحتيال على المستثمرين. قدمت السلطات في البداية اتهامات جنائية ضد أندرادي في يونيو 2020 بالتوازي مع قضية مدنية قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) ضد خالق AML Bitcoin ومؤسسة NAC ، والتي كان المؤسس والرئيس التنفيذي.
“السيد. وقالت ليندا نغوين ، وكيل مكتب التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب في أوكلاند في أوكلاند للمكتب ، وكيل خاص ، وكيل خاص ، وكيل مكتب التحقيقات الجنائية في مكتب أوكلاند ، وكيل ، وكيل خاص ، وكيل خاص ، وكيل خاص ، وكيل خاص ، وكيل مكتب التحقيقات الجنائية في أوكلاند ، وكيل ، وكيل خاص في مكتب أوكلاند ، وكيل المكتب الخاص ، وكيل مكتب التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ، “إن أكاذيب أندرادي الفاحشة جذبت الأفراد والاحتباء إلى استثمار أموالهم المكتسبة بشق الأنفس في عملة مشفرة جديدة مع ميزات ملفقة”. “لكن لا يوجد شيء متقدم حول هذا المخطط. سرق رولاند ماركوس أندرادي الأموال من الأبرياء واستخدمها لتعزيز ثروته الشخصية. “
كانت القضية المدنية لـ SEC ضد Andrade ملحوظة لمشاركة جماعات الضغط السياسية Jack Abramoff ، الذي قضى أربع سنوات في السجن بين عامي 2006 و 2010 بعد إدانته باحتيال البريد ، والتآمر إلى رشوة الموظفين العموميين والتهرب الضريبي. وافق القاضي على البقاء دعوى قضائية في SEC في يناير 2021 حتى انتهاء قضية Andrade الجنائية ، مما يشير إلى أنه قد يمتد مرة أخرى قريبًا.
زعمت لائحة الاتهام في يونيو 2020 أن مؤسسة NAC ادعت عملة مشفرة أن AML Bitcoin – لم تفعل أبدًا – ستتوافق مع لوائح غسل الأموال وتعرف على العميل (KYC). استخدم Andrade تلك المطالبات لعرض عملة أولية بين عامي 2017 و 2018. وفقًا للمعلومات المقدمة في تجربته ، قام منشئ AML Bitcoin بتحويل أكثر من 2 مليون دولار في عائدات بيع المنصة ، وإنفاقها على العقارات والسيارات الفاخرة.
متعلق ب: مصلحة الضرائب تريد المحكمة أن ترمي استئناف تشفير exec على استدعاء السجل المصرفي
وقالت وزارة العدل: “ادعى أندرادي زوراً ، من بين تحريفات أخرى ، أن سلطة قناة بنما كانت على وشك السماح باستخدام Bitcoin لاستخدامها في السفن التي تمر عبر قناة بنما عندما لا يوجد مثل هذا الاتفاق”.
من المقرر أن يعود منشئ AML Bitcoin إلى المحكمة لحضور جلسة استماع للحكم في 22 يوليو ، حيث ظل حرة على سند بقيمة 75000 دولار منذ عام 2020 مع بعض قيود السفر. يواجه عقوبة الحد الأقصى لمدة 20 عامًا في السجن بسبب عدد الاحتيال على الأسلاك و 10 سنوات لعدد غسل الأموال.
مجلة: تثير مشاريع ترامب التشفير تضارب في المصالح ، أسئلة التداول من الداخل
