اتخذ البنك المركزي السريلانكي سوق العملات المشفرة الصاعد لعام 2021 فرصة مناسبة لتحذير الجمهور من المخاطر المرتبطة باستثمارات العملة المشفرة.
في إشعار عام نُشر في 9 أبريل ، أشار البنك المركزي في سريلانكا ، أو CBSL ، إلى ثلاثة أنواع من أنشطة التشفير: تعدين العملات المشفرة ، والاستثمار في عروض العملات الأولية ، والتداول عبر بورصات العملات المشفرة. كل هذا ، يحذر CBSL ، يعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة. نظرًا لعدم وجود ضمانات تنظيمية لأنشطة التشفير في سريلانكا ، فقد حددت المؤسسة أربعة مجالات رئيسية للقلق بالنسبة لمستثمري التجزئة الذين يدخلون في العملات المشفرة.
الأول يتعلق بعدم وجود أي ملاذ قانوني أو تنظيمي محدد للمستثمرين في حالة القضايا أو المنازعات المتعلقة باستثماراتهم. ثانيًا ، أدى عدم الثقة الواسع في التقلبات العالية في قيمة العملة المشفرة إلى قيام البنك بتحذير المتداولين من تعرضهم لخسائر مالية كبيرة محتملة.
ثالثًا ، تؤكد CBSL أن هناك احتمالًا كبيرًا لربط العملات المشفرة بالأنشطة الإجرامية ، بما في ذلك تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. تم الاعتراف بسري لانكا ، في السنوات الأخيرة ، من قبل مجموعة العمل المالي لجهودها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مخاطر غسيل الأموال ، وتأمين شطبها من ما يسمى “القائمة الرمادية” للسلطات القضائية الإشكالية.
التحذير الأخير ، الخاص بلوائح الصرف الأجنبي في سريلانكا ، ينطوي على احتمال انتهاك التجار لقانون الصرف الأجنبي في البلاد. يذكر البنك:
نظرًا لأنه يتم تداول رأس المال الاستثماري كأصول في البورصات ، فإن شراء رأس المال الاستثماري من الخارج قد يؤدي إلى انتهاك لوائح الصرف الأجنبي ، حيث لا يتم تحديد رأس المال الاستثماري كفئة استثمار مسموح بها بموجب قانون الصرف الأجنبي رقم 12 لعام 2017 (FEA). لا يُسمح أيضًا باستخدام بطاقات تحويل الأموال الإلكترونية (EFTCs) مثل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان للمدفوعات بالعملة الأجنبية المتعلقة بمعاملات العملة الافتراضية ، وفقًا للوائح الصرف الأجنبي في سريلانكا. “
كما ورد سابقًا ، على الرغم من أن CBSL قد تكون حذرة من العملات المشفرة اللامركزية ، إلا أنها بدأت مشروعًا وطنيًا لاختبار التكنولوجيا الأساسية الخاصة بها ، blockchain ، من أجل قدرتها على تحسين مشاركة بيانات “اعرف عميلك” وإدارتها.
