AML

وول ستريت جورنال: ٨٨،٦ مليون دولار من الأموال غيراك تم تمريرها عبر بورصات العملات المشفرة

وجد تقرير جورنال أن ترجمته من أجل أن تقترب من بورصة العملات المشفرة "شيب شيفت" توصلت دراسةٌ مقبلةتها وول ستريت…

7 سنوات منذ

السجلات العامة تُظهر زيادة الحكومة الأمريكية للاستثمار في شركات تحليل بلوكتشين بثلاث أضعاف في عام ٢٠١٨

البحث البحثي في ​​الدراسات الاستخراجية في الولايات المتحدة الأمريكية اتحادية البحث عن المشاركات التي كتبها مدونتك مرات ، الاتفاقية لتقرير…

7 سنوات منذ

مصرفيون سويسريون يسهل الوصول إلى شركات العملات المشفرة

تدافع عن حقوق الملكية الفكرية (19659002) المنظمات غير الحكومية (SBA) مبادئ توجيهية أساسية للبنوك التي تعمل مع شركات بلوكتشين الناشئة…

7 سنوات منذ

معاييرٌ دولية لمكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة متوقعة في أكتوبر

تقترب فرقة العمل المختصة بالعمل من العمليات المشفرة، والتي من المفترض أن تعمل على غلق "الثغرات" في اللوائح الحالية أفادت…

7 سنوات منذ

صندوق النقد الدولي يحث جزر مارشال على إعادة النظر في اعتماد العملة الرقمية كعملة قانونية ثانية

حذر صندوق النقد الدولي جزر مارشال من مخاطر التبني على تحويل العملة بجوانيا حذر صندوق النقد الدولي (IMF) المعاهدة لبيان…

7 سنوات منذ

في ختام جلسة الكونغرس: العملات المشفرة هي “شكل ضعيف من المال” للإرهابيين

] يايا فانوسي من مركز العقوبات والعنف غير الشرعية للاحتفاظ بالمتغريات [مالية] ناقشه اللجنة الفرعية للكونغرس الأمريكيه الارهاب والتمويل غير…

7 سنوات منذ

تقرير: مؤسسة فكرية بلجيكية لتنسيق المعاملات الأجنبية

تقرير جديد من مؤسسة فكرية بلجيكية تدعو إلى توجيهات شفافية إلى الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الثالث عشر من سنة 2007…

7 سنوات منذ

مدير شبكة إنلكية قوانين مكافحة الجرائم المالية: الوكالة 15.15

] مدير شبكة إنائب قوانين الجرائم المالية الإخبارية الأمريكية [الصفحة الرئيسية] [الأرشيف] - منتديات شبكة قلعة الكويت> [196590001] كشف كينيث…

7 سنوات منذ

اخْتِطَارٌ مِنَ الْحُكْمِ لِلْمُقْتَطَاعَةِ

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على ممثل كان مشهورا في السابق كمشتبه به في عملية احتيال بقيمة 24 مليون دولار من…

7 سنوات منذ

تقرير عن ابتكار التكنولوجيا المالية من وزارة الخزانة

دعا تقريرٌ جديد كبير من وزارة الخزانة الأمريكية إلى مقاربة نموها في قطاع التكنولوجيا المالية دعا تقرير جديد كبير أصدرته…

7 سنوات منذ

This website uses cookies.