AML
-
وول ستريت جورنال: ٨٨،٦ مليون دولار من الأموال غيراك تم تمريرها عبر بورصات العملات المشفرة
وجد تقرير جورنال أن ترجمته من أجل أن تقترب من بورصة العملات المشفرة “شيب شيفت” توصلت دراسةٌ مقبلةتها وول ستريت…
أكمل القراءة » -
السجلات العامة تُظهر زيادة الحكومة الأمريكية للاستثمار في شركات تحليل بلوكتشين بثلاث أضعاف في عام ٢٠١٨
البحث البحثي في الدراسات الاستخراجية في الولايات المتحدة الأمريكية اتحادية البحث عن المشاركات التي كتبها مدونتك مرات ، الاتفاقية لتقرير…
أكمل القراءة » -
مصرفيون سويسريون يسهل الوصول إلى شركات العملات المشفرة
تدافع عن حقوق الملكية الفكرية (19659002) المنظمات غير الحكومية (SBA) مبادئ توجيهية أساسية للبنوك التي تعمل مع شركات بلوكتشين الناشئة…
أكمل القراءة » -
صندوق النقد الدولي يحث جزر مارشال على إعادة النظر في اعتماد العملة الرقمية كعملة قانونية ثانية
حذر صندوق النقد الدولي جزر مارشال من مخاطر التبني على تحويل العملة بجوانيا حذر صندوق النقد الدولي (IMF) المعاهدة لبيان…
أكمل القراءة » -
في ختام جلسة الكونغرس: العملات المشفرة هي “شكل ضعيف من المال” للإرهابيين
] يايا فانوسي من مركز العقوبات والعنف غير الشرعية للاحتفاظ بالمتغريات [مالية] ناقشه اللجنة الفرعية للكونغرس الأمريكيه الارهاب والتمويل غير…
أكمل القراءة » -
تقرير: مؤسسة فكرية بلجيكية لتنسيق المعاملات الأجنبية
تقرير جديد من مؤسسة فكرية بلجيكية تدعو إلى توجيهات شفافية إلى الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الثالث عشر من سنة 2007…
أكمل القراءة » -
مدير شبكة إنلكية قوانين مكافحة الجرائم المالية: الوكالة 15.15
] مدير شبكة إنائب قوانين الجرائم المالية الإخبارية الأمريكية [الصفحة الرئيسية] [الأرشيف] – منتديات شبكة قلعة الكويت> [196590001] كشف كينيث…
أكمل القراءة » -
اخْتِطَارٌ مِنَ الْحُكْمِ لِلْمُقْتَطَاعَةِ
ألقت الشرطة التايلاندية القبض على ممثل كان مشهورا في السابق كمشتبه به في عملية احتيال بقيمة 24 مليون دولار من…
أكمل القراءة » -
تقرير عن ابتكار التكنولوجيا المالية من وزارة الخزانة
دعا تقريرٌ جديد كبير من وزارة الخزانة الأمريكية إلى مقاربة نموها في قطاع التكنولوجيا المالية دعا تقرير جديد كبير أصدرته…
أكمل القراءة »