مكافحة غسل الأموال
- الأخبار
بيرو تصدر لائحة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية وتعزز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت هيئة الرقابة على البنوك والتأمين في بيرو قرارًا يلزم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بتنفيذ إجراءات معرفة العميل ومكافحة غسيل…
أكمل القراءة » ليكسيس نيكسيس عقد
عمل شركة لرفع الاثقال والاحتفاظ بالعملات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية [196590001] إدارة شركة الملاطين بالولايات المتحدة الأمريكية “بلوكبيد” لزيادة…
أكمل القراءة »مشروع مكتب الدوما بالدولة يتحرك نحو تنظيم العملات الرقمية
ستدعم “لجنة الدوما” للعمل التشريعي وقد تكون “ستقلل” من بطاقة استخدام المصالح للأصول الرقمية ستدعم لجنة الدوما الروسية للعمل التشريعي…
أكمل القراءة »تقريرٌ حكومي من هونغ كونغ: بيتكوين تشكِّل خطرًا “متوسطًا إلى منخفضًا” في الجرائم المالية
أفادت وكالة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ أن العملاتالرقمية لا تشكِّل تهديدًا بشكل خاص في التجنيب في هونغ كونغ…
أكمل القراءة »