أصدرت هيئة الرقابة على البنوك والتأمين في بيرو قرارًا يلزم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بتنفيذ إجراءات معرفة العميل ومكافحة غسيل…
ثلاثة أرباع الولايات القضائية التي شملها استطلاع رأي فريق العمل المالي (FATF) "ممتثلة جزئيًا أو غير ممتثلة" لتوصيات مكافحة غسل…
This website uses cookies.