فينسين
- الأخبار
بورصة العملات المشفرة Bitmex تعترف بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك وإخفاقات مكافحة غسل الأموال
أقرت بورصة العملات المشفرة Bitmex بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك (BSA) من خلال الفشل في الحفاظ على برنامج مناسب…
أكمل القراءة » -
لماذا تريد FinCEN الحصول على تفاصيل حول جميع المعاملات عبر الحدود التي تزيد قيمتها عن 250 دولارًا
في حدث يوم الاثنين ، ناقش موظفو FinCEN “سبب” اقتراح جديد يثير قلق عشاق العملات المشفرة. .
أكمل القراءة » -
FinCEN تغريم الرئيس التنفيذي لشركة Bitcoin-Mixing 60 مليون دولار في Landmark Crackdown على Helix ، Coin Ninja
أدار لاري دين هارمون أول خدمات خلط عملات البيتكوين المستهدفة بمزاعم جنائية من قبل السلطات الأمريكية. .
أكمل القراءة » -
مصرفيو السجن الذين يسمحون بغسل الأموال ، يقول أحد كبار الديمقراطيين في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي في أعقاب ملفات FinCEN – ICIJ
مصرفيو السجن الذين يسمحون بغسل الأموال ، قال كبير الديمقراطيين في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي في أعقاب ملفات FinCEN…
أكمل القراءة » -
تكشف ملفات FinCEN أن WesternUnion و MoneyGram هي الطريقة المفضلة للمجرمين
انضم إلينا لا تقرأ المحتوى فقط ، أرسل المحتوى الخاص بك وشارك بأن تصبح عضوًا مجانيًا. من خلال التسجيل ،…
أكمل القراءة » -
مدير FinCEN يحذر البنوك من التعرض لمخاطر العملات المشفرة
حذرت FinCEN البنوك الأمريكية من أنها تراقب عن كثب كيفية استجابتها للتعرض لمخاطر العملات المشفرة من خلال برامج مكافحة غسيل…
أكمل القراءة » -
مؤسس Nexo يشعر بأنه تبرأ من تسريب FinCen ، ويتحدث عن المعايير المزدوجة
لو كانت Coinbase أو Nexo ، وافق على التكهنات بأن تطبيق القانون كان سيطرق الباب في اليوم التالي. .
أكمل القراءة »