بدأت الهيئة التنظيمية المالية الفرنسية قبول طلبات الترخيص كمزود خدمة الأصول المشفرة بموجب لائحة الأسواق الأوروبية للأصول المشفرة (MiCA)، قبل…
فرضت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على عصابة قطار أراغوا الإجرامية ذات الأصول الفنزويلية، باعتبارها منظمة عابرة للحدود الوطنية تمارس…
أصدرت شركة تحليلات العملات المشفرة Chainalysis تقريرًا متعمقًا عن غسيل الأموال داخل مجال العملات المشفرة، حيث قدمت رؤى حول تتبع…
حكمت محكمة في الصين لصالح جاستن صن في دعوى التشهير التي رفعها ضد مجموعة Chongqing Business Media Group. ذكرت المحكمة…
في 26 يونيو 2024، حولت حكومة الولايات المتحدة 3940 عملة بيتكوين بقيمة 243 مليون دولار، مصدرها أحد تجار سوق الشبكة…
وفقًا لتقرير تقييم مخاطر غسيل الأموال الصادر عن البنك المركزي السنغافوري، تم تحديد القطاع المصرفي باعتباره أعلى خطر لغسل الأموال…
اعترفت هولي دانييل آدامز، 34 عامًا، من كاليفورنيا، بالذنب في تهم التآمر لتوزيع المخدرات وغسل الأموال عبر خلاطات العملات المشفرة.…
ألقت مديرية التنفيذ في الهند (ED) القبض على مانديب ماجو بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002، فيما يتعلق…
This website uses cookies.