غسيل أموال
- الأخبار
الهيئة التنظيمية الفرنسية تبدأ قبول طلبات مقدمي خدمات التشفير قبل تنظيم MiCA
بدأت الهيئة التنظيمية المالية الفرنسية قبول طلبات الترخيص كمزود خدمة الأصول المشفرة بموجب لائحة الأسواق الأوروبية للأصول المشفرة (MiCA)، قبل…
أكمل القراءة » - الأخبار
منظمة الجريمة الفنزويلية ترين دي أراغوا تتعرض لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بسبب مزاعم غسل الأموال المشفرة
فرضت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على عصابة قطار أراغوا الإجرامية ذات الأصول الفنزويلية، باعتبارها منظمة عابرة للحدود الوطنية تمارس…
أكمل القراءة » - الأخبار
Chainalysis: 100 مليار دولار من أموال العملات المشفرة غير المشروعة تم تعقبها منذ عام 2019
أصدرت شركة تحليلات العملات المشفرة Chainalysis تقريرًا متعمقًا عن غسيل الأموال داخل مجال العملات المشفرة، حيث قدمت رؤى حول تتبع…
أكمل القراءة » - الأخبار
مؤسس ترون جاستن صن يفوز بقضية تشهير تاريخية ضد مجموعة الإعلام الصينية
حكمت محكمة في الصين لصالح جاستن صن في دعوى التشهير التي رفعها ضد مجموعة Chongqing Business Media Group. ذكرت المحكمة…
أكمل القراءة » - الأخبار
الحكومة الأمريكية تحول 243 مليون دولار من عملة البيتكوين المصادرة إلى Coinbase
في 26 يونيو 2024، حولت حكومة الولايات المتحدة 3940 عملة بيتكوين بقيمة 243 مليون دولار، مصدرها أحد تجار سوق الشبكة…
أكمل القراءة » - الأخبار
يقول البنك المركزي السنغافوري إن القطاع المصرفي يشكل أعلى مخاطر غسيل الأموال
وفقًا لتقرير تقييم مخاطر غسيل الأموال الصادر عن البنك المركزي السنغافوري، تم تحديد القطاع المصرفي باعتباره أعلى خطر لغسل الأموال…
أكمل القراءة » - الأخبار
يقوم العملاء الفيدراليون باتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابة المخدرات باستخدام خلاطات العملات المشفرة
اعترفت هولي دانييل آدامز، 34 عامًا، من كاليفورنيا، بالذنب في تهم التآمر لتوزيع المخدرات وغسل الأموال عبر خلاطات العملات المشفرة.…
أكمل القراءة » - الأخبار
السلطة الهندية تكشف عن عملية واسعة النطاق للعملات المشفرة والحوالة، وتعتقل اللاعب الرئيسي
ألقت مديرية التنفيذ في الهند (ED) القبض على مانديب ماجو بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002، فيما يتعلق…
أكمل القراءة »
