غسيل
-
حكم على مؤسسي Payza في قضية غسيل أموال بقيمة 250 مليون دولار
يتجه الأخوان الكنديان فيروز وفرهان باتيل إلى السجن بعد اعترافهما بأن شركة المدفوعات الخاصة بهما قد خرقت القانون. .
أكمل القراءة » -
تعمل BitMEX على تسريع عملية التحقق الإلزامي من الهوية بعد فرض رسوم ضوابط مكافحة غسيل الأموال المتراخية
ونقلت البورصة الموعد النهائي للتحقق من الهوية من فبراير 2021 إلى نوفمبر 2020.
أكمل القراءة » -
مصرفيو السجن الذين يسمحون بغسل الأموال ، يقول أحد كبار الديمقراطيين في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي في أعقاب ملفات FinCEN – ICIJ
مصرفيو السجن الذين يسمحون بغسل الأموال ، قال كبير الديمقراطيين في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي في أعقاب ملفات FinCEN…
أكمل القراءة » -
تتقاضى الولايات المتحدة 6 رسومًا لغسيل أموال كارتل المخدرات المكسيكية باستخدام التشفير والكازينوهات
اتهمت وزارة العدل الأمريكية الأشخاص الستة بتهمة التورط المزعوم في غسيل أموال من عصابات المخدرات المكسيكية بعد تحقيق امتد لسنوات.…
أكمل القراءة » -
اتهام رجل نيوزيلندي بغسل الأموال عبر العملات المشفرة والسيارات الفاخرة
بالإضافة إلى إجراء معاملات العملات المشفرة ، يُزعم أن الرجل اشترى سيارات فاخرة وممتلكات لغسيل الأموال. .
أكمل القراءة »