احتيال العملات المشفرة
- الأخبار
هيئة تنظيمية في واشنطن تحذر من عملية احتيال بالعملة المشفرة في صندوق ميامي للأسهم 005
حذرت إدارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن (DFI)، قسم الأوراق المالية، من الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة بعد شكوى من…
أكمل القراءة » - الأخبار
شرطة دلهي تعتقل 7 أشخاص بتهمة الاحتيال بالعملات المشفرة
ألقت شرطة دلهي القبض على سبعة أفراد، من بينهم موظف بنك متعاقد، بتهمة الاحتيال على رجل بمبلغ 91 لكح روبية…
أكمل القراءة » - الأخبار
إطلاق سراح ملياردير العملات المشفرة النيجيري من الحجز لدى الشرطة
تم إطلاق سراح ملياردير العملات المشفرة النيجيري المعتقل مؤخرًا، لينوس ويليامز، بكفالة. ووفقًا لأحد المشاهير المثيرين للجدل على إنستغرام، Verydarkman،…
أكمل القراءة » - الأخبار
رجل يعترف بالذنب في قضية الاحتيال في برنامج الولاء الخاص بشركة ماير، ويتنازل عن عملته المشفرة
أقر نيكولاس موي، 22 عامًا، من جراند هافن بولاية ميشيغان، بالذنب في محكمة الدائرة السابعة عشرة في مقاطعة كينت بتهمة…
أكمل القراءة » - الأخبار
الشرطة النيجيرية تعتقل مليارديرًا معلنًا عن نفسه بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة وتمويل الإرهاب
في 16 يوليو، أكدت شرطة نيجيريا اعتقال لينوس ويليامز، وهو ملياردير نصب نفسه في مجال العملات المشفرة والمعروف أيضًا باسم…
أكمل القراءة » - الأخبار
محكمة أسترالية تدين مؤسس Bitconnect لتقديمه نصائح غير مرخصة
أعلنت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) يوم الاثنين أن جون بيجاتون، المروج الأسترالي لـ Bitconnect، قد أدين من قبل…
أكمل القراءة » - الأخبار
الوكالات الفيدرالية توحد جهودها لمكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة
اجتمعت عدة وكالات فيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، في مؤتمر لتعطيل…
أكمل القراءة » - الأخبار
قاضٍ يرفض الإفراج بكفالة عن بيتكوين رودني، مشيرًا إلى مخاطر الهروب وخطورة الاحتيال
سيظل رودني بيرتون، المعروف باسم “رودني بيتكوين”، قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة بتهمة التخطيط لعملية احتيال بالعملة المشفرة بمليارات الدولارات.…
أكمل القراءة » - الأخبار
المحكمة العليا في المملكة المتحدة تمنح أمر تجميد عالمي ضد كريج رايت
أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أمرًا بتجميد عالمي (WFO) ضد كريج رايت، بقيمة 1.548 مليون جنيه إسترليني (حوالي 1.98…
أكمل القراءة » - الأخبار
ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة: FSMA تشهد ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاحتيال في غرف الاسترداد
نشرت هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA)، وهي الهيئة التنظيمية المالية البلجيكية، تقريرها لمنتصف عام 2024، والذي سلط الضوء على زيادة…
أكمل القراءة »
