احذر من أشكال مختلفة من عمليات احتيال العملة المشفرة
يمكن أن تتجلى عمليات الاحتيال في العملة المشفرة بأشكال مختلفة ، وغالبًا ما تنفصل عن نقص التنظيم وتعقيد معاملات blockchain.
يجب أن تكون على دراية بالتكتيكات الشائعة المستخدمة في عمليات الاحتيال في العملة المشفرة. وتشمل هذه:
- عمليات الاحتيال التصيد: يرسل المهاجمون رسائل بريد إلكتروني أو رسائل احتيالية تحاكي منصات العملة المشفرة المشروعة. قد يتم خداع الضحايا لتوفير معلومات حساسة مثل المفاتيح الخاصة أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول.
- مخططات بونزي: وعود عائدات عالية مع القليل من المخاطر أو إغراء المستثمرين في المخططات التي تنهار في النهاية ، تاركة الكثيرين خسائر كبيرة.
- ICOS المزيفة: تقدم المشاريع الاحتيالية فرصة استثمارية مقنعة ، فقط لتختفي بعد جمع الأموال.
- يسحب السجادة: في التمويل اللامركزي (DEFI) ، يمكن لمطوري المشروع أن يسحبوا فجأة جميع الأموال من مجموعة السيولة ، تاركين المستثمرين برموز لا قيمة لها. يسمى هذا الفعل الضار بسحب السجادة ، ويحدث عادة بعد أن اكتسب المشروع زخمًا كافيًا واشترى المستثمرون المطمئنون.
- انتحالات وسائل التواصل الاجتماعي: ينتحل مجرمي الإنترنت من المؤثرين ذوي السمعة الطيبة أو حسابات دعم العملاء. يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتماس الاستثمارات أو إرسال روابط تسوية للأمن. دائما التحقق من الهويات من خلال القنوات الرسمية.
- عمليات الاحتيال التي تعمل بنيو آي: تتضمن عمليات الاحتيال التي تعمل بالنيابة في مساحة التشفير أدوات متقدمة مثل الروبوتات المختلطة والعرقات العميقة والروبوتات ، والتي يمكنها تلقائيًا إنشاء رسائل مزيفة مقنعة أو معالجة منصات لسرقة الأموال. هذه الاحتيال متطورة بشكل متزايد ، مما يجعل من الصعب على المستخدمين اكتشاف الأنشطة الاحتيالية ووضع الأصول الرقمية في خطر أكبر.
خطوات فورية: ماذا تفعل بعد عملية احتيال التشفير
إذا كنت تشك في أنك وقعت ضحية لعملية احتيال التشفير ، فإن اتخاذ إجراءات سريعة أمر بالغ الأهمية.
إليك دليل خطوة بخطوة حول ما يجب القيام به بعد عملية احتيال التشفير:
1. تأمين حساباتك:
- قم بتغيير كلمات المرور وتمكين المصادقة ثنائية العوامل (2FA) على حسابات العملة المشفرة.
- نقل الأموال المتبقية إلى محفظة آمنة لتقليل المزيد من المخاطر.
2. توثيق الحادث:
- الحفاظ على سجلات جميع الاتصالات ومعرفات المعاملات وأي تفاصيل أخرى ذات صلة. ستكون هذه الوثائق ضرورية لجهود الانتعاش والإجراءات القانونية ضد عمليات الاحتيال في التشفير ، إن أمكن.
3. الإبلاغ عن عملية الاحتيال:
- اتصل بإنفاذ القانون المحلي والهيئات التنظيمية المالية. خصصت العديد من الدول وحدات جرائم إلكترونية يمكنها التحقيق في مثل هذه الحوادث.
- تقديم شكوى إلى وكالات حماية المستهلكين والإبلاغ عن عملية الاحتيال على منصات مثل هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة أو مركز شكوى الجريمة عبر الإنترنت (IC3) ، وهو قسم من مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يتعامل مع الجرائم المتعلقة بالإنترنت في الولايات المتحدة. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الاحتيال في العملة المشفرة إلى الاحتيال في المملكة المتحدة ، والتي ستصاعد القضية بعد ذلك إلى الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) ، وهي مسؤولة عن التحقيق في الأجهزة الإلكترونية الكبرى والاحتيال المالي.
4. طلب التوجيه المهني:
- استشر الخبراء القانونيين المتخصصين في الأصول الرقمية لاتخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بالحيل التشفير. يمكنهم المساعدة في التنقل في المشهد القانوني المعقد وربما يساعد في استرداد الأموال المفقودة.
- إشراك محترفي الأمن السيبراني الذين يمكنهم تقديم مساعدة الاحتيال على التشفير والمشورة بشأن تعزيز الأمن الرقمي.
5. مراقبة وتتبع المعاملات:
- استخدم مستكشفي blockchain لتتبع حركة الأصول المسروقة. على الرغم من أن العملات المشفرة مصممة للشفافية ، إلا أن تحديد وجهة الأموال يمكن أن يكون تحديًا دون مساعدة مهنية.
- النظر في التواصل مع الشركات المتخصصة في تحليلات blockchain لإجراء تحقيق مفصل.
هل تعلم؟ أرسل رئيس الأرجنتيني خافيير ميلي X الذي تم تأييده لرمز الميزان لفترة وجيزة إلى ارتفاع السوق إلى 4 مليارات دولار – فقط له لحذفه بعد ساعات ، مما أدى إلى انهيار قضى الملايين من أموال المستثمرين.
كيفية الإبلاغ عن عملية احتيال عملة مشفرة في الولايات المتحدة
يمكن أن يكون الإبلاغ عن عمليات احتيال التشفير في الولايات المتحدة أمرًا صعبًا لأن المسؤولية تنتشر عبر وكالات متعددة على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية.
قبل الإبلاغ عن أي عملية احتيال ، احتفظ بجميع سجلات المعاملات ولقطات الشاشة ورسائل البريد الإلكتروني وأي اتصالات أخرى تتعلق بالاحتيال. تحديد ما إذا كان هجوم التصيد ، أو استثمار مزيف أو أي شكل آخر من أشكال الاحتيال. هذا يساعد في تصنيف الشكوى بدقة. الخطوات التالية في الإبلاغ عن عملية الاحتيال هي كما يلي:
التقارير الفيدرالية
- مركز شكاوى الجريمة على الإنترنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3): هذه واحدة من المنصات الأساسية للإبلاغ عن الجرائم المالية عبر الإنترنت ، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العملات المشفرة. على الرغم من أن العديد من الضحايا يبلغون عن عمليات الاحتيال من خلال IC3 ، إلا أن التعليقات في كثير من الأحيان الحد الأدنى ، مما يؤكد الحاجة إلى نظام أكثر استجابة.
- وكالات اتحادية إضافية: اعتمادًا على طبيعة عملية الاحتيال ، يمكنك أيضًا التفكير في الاتصال بالمنظمين مثل لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إذا كان الاحتيال ينطوي على عمليات احتيال الاستثمار.
السلطات الحكومية والمحلية
- إنفاذ القانون المحلي: تقديم تقرير مع الشرطة المحلية أو وحدة الجرائم الإلكترونية. يمكنهم في بعض الأحيان تقديم مساعدة فورية أو توجيهك إلى الموارد المتخصصة.
- منظمو الدولة: بعض الولايات لديها مكاتب مخصصة للحماية المالية. على سبيل المثال ، في كاليفورنيا ، تعالج السلطات مثل وزارة الحماية المالية والابتكار (DFPI) بنشاط عمليات الاحتيال المشفرة الناشئة ، من مخططات التعدين المزيفة إلى مجموعات الاستثمار الاحتيالية.
بالنظر إلى نظام الإبلاغ عن جريمة التشفير المجزأة في الولايات المتحدة ، دعا قادة الصناعة إلى نظام إعداد تقارير مركزي مبسط لا يعمل على دمج البيانات من مختلف الوكالات فحسب ، بل يوفر للضحايا أيضًا وسيلة لتتبع حالة شكاواهم. على الرغم من أن هذا النظام ليس معمولًا بعد ، فإن إدراك هذه الحاجة يمكن أن يساعدك في وضع توقعات واقعية وتشجيع المزيد من الدعوة.
التواصل مع الدعم المتخصص
- الاستشارة القانونية: يتم تنظيم العديد من عمليات احتيال التشفير من الخارج ، مما يجعل التعاون عبر الحدود ضروريًا. يمكن للمحامي المتخصص في العملة المشفرة أو الجرائم الإلكترونية في اختصاصك أن يساعدك على التنقل في النظام القانوني والعمل مع الوكالات المناسبة.
- شركات تحليل blockchain: تقدم بعض الشركات خدمات الطب الشرعي لتتبع حركة الأموال على blockchain. ومع ذلك ، تأكد من أنك تبحث بدقة في هذه الشركات لتجنب المزيد من عمليات الاحتيال.
هل من الممكن استرداد التشفير المفقود في عمليات الاحتيال؟
إنها واحدة من أصعب الأسئلة لأي شخص خداع في مساحة التشفير: هل يمكنني استعادة التشفير المفقود؟ لسوء الحظ ، فإن الإجابة المختصرة هي أن الانتعاش يمكن أن يكون صعبًا بشكل لا يصدق ، لكنه ليس مستحيلًا.
معاملات التشفير ، بطبيعتها ، لا رجعة فيها. بمجرد إرسال التشفير إلى محفظة المخادع ، لا يمكن لأي سلطة مركزية مثل البنك عكس المعاملة. ومع ذلك ، لا تزال هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمحاولة الانتعاش وتقليل المخاطر المستقبلية.
أولاً ، أبلغ عن عملية الاحتيال عن طريق الاتصال بالسلطات المحلية ، مثل الاحتيال في المملكة المتحدة أو IC3 في مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة. على الرغم من أنهم قد لا يكونون قادرين على استرداد أموالك مباشرة ، فإن الإبلاغ عن الحادث يخلق سجلًا للاحتيال ، والذي قد يساعد في تحقيقات أكثر شمولاً أو يؤدي إلى اتخاذ إجراء ضد المحتالين في المستقبل.
قد يتمكن التبادلات المشفرة ومقدمي الخدمات أيضًا من المساعدة إذا كانت عملية الاحتيال تتضمن أموالًا تم إرسالها إلى منصة أو استلامها بواسطة منصة يتحكمون فيها. اتصل بفريق دعمهم على الفور. على الرغم من أن احتمالية الانتعاش من البورصة ضئيلة ، إلا أن بعض المنصات قد تجمد الحسابات أو الأموال المتعلقة بالأنشطة المشبوهة.
استخدم خدمات الطب الشرعي blockchain التي تتخصص في تتبع تدفق العملة المشفرة المسروقة على blockchain. قد يساعدونك في تتبع المكان الذي ذهبت فيه أموالك ، وأحيانًا يمكن تسليم هذه المعلومات إلى تطبيق القانون للمساعدة في التحقيقات. ومع ذلك ، إذا تم إرسال أموالك إلى محفظة خاصة أو مختلطة من خلال الخدمات المصممة لإخفاء المعاملات ، يصبح الانتعاش أكثر تحديا.
على الرغم من أنه قد لا يشعر دائمًا أن هناك أملًا ، إلا أن التصرف بسرعة وفهم تعقيدات استرداد التشفير يمكن أن تحدث فرقًا. تذكر أن أفضل تكتيك الاسترداد هو الوقاية ؛ البقاء على اطلاع هو دفاعك الأول.
هل تعلم؟ تتبعت Elliptic ، وهي شركة تحليلات blockchain ، أموالًا سُرقت في اختراق قياسي بقيمة 1.5 مليار دولار إلى مجموعة لازاروس الكورية الشمالية ، والتي غسلت الأصول من خلال التبادلات مثل Exch.
التدابير الوقائية: تجنب عمليات احتيال العملة المشفرة
منع الحيل في المستقبل أمر بالغ الأهمية مثل التعافي من واحد. تجنب عمليات الاحتيال العملة المشفرة هو كل شيء عن البقاء على اطلاع وحذر.
تنفيذ التدابير التالية لتقليل مخاطرك:
- هل واجبك المنزلي: قبل الاستثمار في أي مشروع أو منصة ، خذ الوقت الكافي للبحث. انظر إلى الفريق الذي يقف خلفه ، وقراءة الورقة البيضاء وتحقق من المراجعات من مصادر ذات سمعة طيبة. إذا لم تتمكن من العثور على معلومات واضحة وقابلة للتحقق أو شيء ما يشعر به ، ثق في غرائزك وتوجيه واضح.
- ابق على اطلاع على تكتيكات الاحتيال: التكتيكات التي يستخدمها المحتالون تتطور باستمرار. تعرف على عمليات الاحتيال الشائعة مثل الخداع أو عمليات الاحتيال التي تعمل بمنظمة العفو الدولية أو الانتحال. بعد أخبار Crypto والانضمام إلى المجتمعات عبر الإنترنت يمكن أن تبقيك على اطلاع على أحدث علامات التحذير.
- سؤال “العروض السارية للغاية”: إذا وعد شخص ما عودة إلى السماء دون خطر ضئيل ، فمن المحتمل أن يكون العلم الأحمر. في التشفير ، كما هو الحال في أي استثمار ، عادة ما تأتي المكافآت المرتفعة مع مخاطر عالية. فرصة مشروعة لن تضغط عليك بوعود غير واقعية.
- تحقق من مواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني: غالبًا ما يقوم المحتالون بإنشاء مواقع ويب شبيهة ويرسلون رسائل بريد إلكتروني مزيفة تحاكي الخدمات الموثوقة. دائمًا تحقق من عناوين URL وعناوين البريد الإلكتروني ، وإذا كان هناك شيء لا يتطابق مع الموقع الرسمي أو يبدو غير عادي ، فتجنب النقر على أي روابط.
- تأمين أصولك الرقمية: تعامل مع محافظ التشفير الخاصة بك مثل آمنة شخصية. استخدم محافظ الأجهزة للتخزين على المدى الطويل ، وتمكين 2FA على جميع الحسابات وعدم مشاركة مفاتيحك الخاصة أو عبارات الاسترداد. فكر في مفاتيحك الخاصة كمفاتيح لمنزلك – اجعلها آمنة وخاصة.
- خذ وقتك: يحب المحتالون خلق إلحاح مع “عروض محدودة الوقت” أو “صفقات حصرية”. إذا تم نقلك إلى قرار ، توقف وقم بإجراء بحثك. ستظل الفرص المشروعة متاحة بعد أن تتاح لك الوقت للتحقق من التفاصيل.
- تنويع استثماراتك: لا تضع كل أموالك في أحد الأصول أو المشروع. يساعد التنويع على إدارة المخاطر ويحميك إذا كان الاستثمار واحد أقل أمانًا من المتوقع.
- ابحث عن آراء موثوق بها: إذا كنت غير متأكد من الاستثمار أو العرض ، فاطلب المشورة من الأصدقاء أو أعضاء المجتمع المطلعين. يمكن أن تكون مجتمعات ومنتديات التشفير الموثوق بها رائعة للحصول على الآراء الثانية-ولكن دائمًا ما تكون حذرة وتكسر المعلومات.
من خلال الحفاظ على اليقظة ، والاستجواب الصفقات التي تبدو جيدة جدًا بحيث لا يمكن أن تكون حقيقية وأتخذ تدابير أمنية بسيطة ، يمكنك تقليل خطر الوقوع ضحية في عمليات الاحتيال المشفرة بشكل كبير. الأمر كله يتعلق بالحذر واتخاذ قرارات مستنيرة. ستشكرك بنفسك في المستقبل!
