غادر تيغران جامباريان، المدير التنفيذي في منصة Binance، المتهم في البداية بتهم تتعلق بالضرائب وغسل الأموال في نيجيريا، البلاد بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز.
وفي بيان لكوينتيليغراف، قال متحدث باسم العائلة إن غامباريان غادر نيجيريا يوم ٢٣ أكتوبر بعد أن أسقطت السلطات تهم غسل الأموال ضد رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس. وكانت الاتهامات التي وجهتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا هي آخر المشاكل القانونية التي واجهها غامباريان بعد أن أسقطت السلطات تهم التهرب الضريبي في يونيو/حزيران.
وقالت يوكي، زوجة جامباريان، في بيان: “إنه لمن دواعي الارتياح الكبير أن يأتي هذا اليوم أخيرًا”. “لقد كانت الأشهر الثمانية الماضية بمثابة كابوس حقيقي. أتمنى ألا يستغرق إطلاق سراحه كل هذا الوقت، أو أن صحته لم تتدهور كثيرًا، لكن يمكننا الآن التركيز على الشفاء كعائلة. أود أن أعرب عن عميق امتناني لحكومة الولايات المتحدة لجهودها في تأمين إطلاق سراحه.
أشارت عائلة غامباريان والتقارير الواردة من نيجيريا إلى أن صحة المدير التنفيذي لبينانس تدهورت بشكل مطرد منذ اعتقاله في فبراير. وقد أبلغوا عن حالات الالتهاب الرئوي والملاريا، بالإضافة إلى الانزلاق الغضروفي الذي قد يتطلب عملية جراحية. أظهر مقطع فيديو تم نشره في سبتمبر أن جامباريان يكافح من أجل المشي إلى المحكمة، مما أثار غضب العديد من الأشخاص، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة بينانس ريتشارد تنغ.
الجدول الزمني للأحداث
سافر المديران التنفيذيان لشركة Binance، نديم أنجاروالا وغامباريان، إلى العاصمة أبوجا يوم 25 فبراير لمناقشة أنشطة بورصة العملات المشفرة. وبحسب ما ورد كانت السلطات النيجيرية تفحص “التدفقات المشبوهة” عبر الذراع المحلي لبينانس، واحتجزت غامباريان وأنجاروالا في ٢٦ فبراير.
وفي مارس/آذار، ورد أن أنجاروالا هرب من الاحتجاز وغادر نيجيريا مستخدماً جواز سفره الكيني. وأشارت التقارير إلى أنه فر إلى كينيا، حيث كانت السلطات تدرس طلبات تسليمه لإعادته إلى نيجيريا. اتهمت السلطات في نيجيريا المديرين التنفيذيين في Binance بالتهرب الضريبي.
وسط اعتقال غامباريان في 5 مارس، أعلنت بينانس أنها ستتوقف عن تقديم الخدمات باستخدام النيرا النيجيرية، لتخرج فعليًا من سوق البلاد. وأعقبت لجنة الجرائم المالية الاقتصادية في نيجيريا اتهام أنجاروالا وغامباريان بغسل أموال تزيد عن 35 مليون دولار.
في 8 أبريل/نيسان، دفع غامباريان ببراءته من تهم غسل الأموال في جلسة استماع في قاعة محكمة أبوجا. تم رفض الكفالة وتم إرساله إلى سجن كوجي.
أنباء عن فساد ومشاكل صحية تطالب بالإفراج
وفي السابع من مايو/أيار، أشار تنغ إلى أن المسؤولين النيجيريين ربما حاولوا إجبار ممثلي البورصة على دفع تسوية “لإزالة هذه القضايا”. وفي الشهر نفسه، أفاد متحدث باسم عائلة غامباريان أنه كان يعاني من عدة مشاكل صحية منذ اعتقاله، بما في ذلك الملاريا.
متعلق ب: انهار المدير التنفيذي لـ Binance أثناء محاكمة نيجيريا بتهمة غسل الأموال
تكثفت الدعوات من المشرعين والمسؤولين الأمريكيين في يونيو/حزيران مع استمرار انتشار التقارير عن تدهور صحة غامباريان في السجون النيجيرية.
في يونيو، أصدر المدعون العامون والوكلاء الفيدراليون السابقون في الولايات المتحدة رسالة إلى وزارة الخارجية يطالبون فيها بضمان إطلاق سراح المدير التنفيذي لـ Binance، حيث طلب بعض المشرعين من الرئيس الأمريكي جو بايدن التدخل. وقام الممثلان فرينش هيل وكريسي هولاهان بزيارة غامباريان في السجن، وأفادا بأنه كان “يعاني من الظروف هناك” و”فقد وزنا كبيرا”.
في 14 يونيو، أسقطت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية تهم التهرب الضريبي ضد أنجاروالا وغامباريان. وبعد أسابيع من التأخير في محاكم البلاد، تم إسقاط التهم النهائية المتعلقة بغسل الأموال في أكتوبر/تشرين الأول.
مجلة: كاد بريان جونسون، رجل الأعمال المناهض للشيخوخة، أن يكرّس حياته للعملات المشفرة
هذه قصة متطورة، وسيتم إضافة المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.
