اتهمت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ، أو ASIC ، الممثل الوطني الأسترالي السابق لـ BitConnect بتورطه في مخطط Ponzi للعملات المشفرة بمليارات الدولارات.
وفقًا لبيان صدر في 17 نوفمبر من ASIC ، قامت اللجنة – بمساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي – بتكليف John Louis Anthony Bigatton لدوره في العمل في BitConnect من أغسطس 2017 حتى يناير 2018.
ويواجه أربع محاكم لإصدار بيانات مضللة أو كاذبة كان لها تأثير على المشاركة في السوق ، وتهمة واحدة تتعلق بتشغيل مخطط استثمار مُدار غير مسجل ، وتهمة واحدة تتعلق بتقديم خدمات مالية غير مرخصة.
كل تهمة تتعلق بالإدلاء ببيانات كاذبة يمكن أن تصل عقوبتها إلى 10 سنوات كحد أقصى في حين أن التهمتين الأخريين تصل عقوبتها إلى 5 و 2 سنوات على التوالي. هذا يعني أن مروج BitConnect ، البالغ من العمر 52 عامًا ، من المحتمل أن ينظر إلى عقوبة مدى الحياة.
في سبتمبر ، منعت ASIC شركة Bigatton من تقديم الخدمات المالية لمدة سبع سنوات ، قائلة إنه “لم يكن مدربًا بشكل كافٍ ، أو ليس مؤهلًا ، لتقديم خدمة مالية أو خدمات مالية”.
كان Bitconnect أحد أكبر وأشهر مخططات Ponzi في مجال التشفير. خدع المشروع الآلاف من الأشخاص في الاستثمار من خلال تقديم عوائد عالية غير واقعية على الإقراض باستخدام رمزه الأصلي. جمعت منصة الإقراض ما يقرب من 2.5 مليار دولار قبل إغلاقها في يناير 2018 استجابة لأمر الإيقاف والكف من مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس.
بدأ التحقيق في تورط Bigatton في المخطط أيضًا في عام 2018 ، عندما جمدت المحكمة الفيدرالية الأسترالية أصوله وفرضت قيودًا على السفر على المواطن الأسترالي. يُزعم أن Biggaton حصل على ما يصل إلى 100000 دولار من خلال دوره في عملية احتيال Bitconnect.
ستعود قضية بيغاتون إلى المحكمة في 2 فبراير. كما ورد أن السلطات تفتح تحقيقًا غير ذي صلة في اختفاء زوجته ، التي اختفت في مارس 2018.
