حددت لجنة السوق المالية ورأس المال في لاتفيا المعاملات المشبوهة ومحاولات الاحتيال في مجال العملات الرقمية المحلية.
في تحذير رسمي نُشر يوم الاثنين ، حثت FCMC المستثمرين على “توخي الحذر بشكل خاص ، حيث تعمل العملات المشفرة في بنية تحتية تتميز حاليًا بقواعد تنظيمية أقل من الأسواق المالية وأسواق رأس المال”.
في لاتفيا ، يكون إصدار وتداول العملات المشفرة غير منظم في الغالب ، مع استثناءات لأنواع معينة من خدمات الاستثمار والعقود التي تتضمن تشفيرًا يتطلب ترخيصًا من FCMC.
شارك المنظم عدة تفاصيل حول “علامات الاحتيال” التي حددتها في سوق العملات الرقمية المحلي. أشارت FCMC إلى أن إعلانات التشفير عبر الإنترنت التي يوزعها المحتالون قد تستخدم “أسماء وصور لأفراد معروفين أو شركات مرخصة”. غالبًا ما توجه هذه الإعلانات المستثمرين إلى مواقع الويب الرائعة حيث يُطلب منهم تقديم رقم هاتفهم. وقالت الهيئة التنظيمية إن العديد من محاولات إقناع المستثمرين “بالاستثمار” في مخططات احتيالية تحدث عبر مكالمة هاتفية.
قد يقوم المحتالون أيضًا بتقليد المشاركين في السوق المرخص لهم ، أو الاستيلاء على أرقام تسجيل الشركات المشروعة أو تفاصيل الاتصال لتضليل المستثمرين.
كتب FCMC: “قد تعرض عليك الشركات الوهمية استثمارات في السندات والأسهم ومنتجات الفوركس والعملات المشفرة التي إما لا يتم تداولها في البورصات أو لا قيمة لها أو مبالغ فيها أو حتى غير موجودة”. وأكدت الهيئة التنظيمية على وجه الخصوص أنه في حالة عدم وجود إشراف تنظيمي ، لا يتمتع المستثمرون بالحماية في حالة سوء التصرف.
بدلاً من الانجذاب إلى فرص الاستثمار التي تبدو مناسبة عبر الإنترنت ، اقترحت FCMC:
“بالنسبة لمحترفي الخدمات غير المالية الذين يرغبون في الاستثمار ، نوصيك بالذهاب إلى أحد البنوك أو شركة وساطة الاستثمار التي تم ترخيصها أو ترخيصها. ومقدمو الخدمات هؤلاء ملزمون بالإبلاغ عن المخاطر المحتملة وتقديم عرض يتوافق مع العميل ملف خطر.”
