تجذب صناعة العملات المشفرة قدرًا كبيرًا من المال، ومعها حصة كبيرة من المحتالين والمخادعين والمجرمين.
وقد صعد العديد منهم إلى الشهرة والثروة قبل أن يلاحقهم القانون، في حين حارب آخرون قضاياهم في المحكمة أو فروا ببساطة.
وهناك أيضًا أولئك الذين تم مقاضاتهم ولكنهم يصرون على براءتهم، مؤكدين أنهم وقعوا في فخ المنظمين الجهلة الذين أساءوا تفسير أفعالهم عمدًا على أنها خبيثة.
إليكم سبع شخصيات بارزة في عالم العملات المشفرة استبدلت بدلات العشاء بالبدلات الرسمية… وواحدة نجحت في الفرار.
سام بانكمان-فريد
لم يمض وقت طويل قبل أن يصبح سام بانكمان فريد الفتى الذهبي للعملات المشفرة. فقد ظهرت صورته على الغلاف الأمامي لمجلتي فوربس وفورتشن؛ وكان يختلط بالأثرياء والمشاهير، وكان يتمتع بعلاقات جيدة على الصعيد السياسي.
بصفته الرئيس التنفيذي لشركة FTX، وهي بورصة العملات المشفرة التي تقدر قيمتها بـ 32 مليار دولار، كان لدى Bankman-Fried المكانة والسلطة.
ولكنه لم يكن لديه نهج مسؤول وحكيم في الإدارة المالية، وهو الخلل الذي ثبت أنه كان سبباً في هلاكه.
في نوفمبر 2022، انهارت شركة FTX وسط اضطرابات أوسع في السوق، ونقص السيولة، وتساؤلات حول دور وتمويل شركتها الشقيقة، Alameda Research.
وكشف تشريح الجثة أن بانكمان-فريد كان يعامل أموال العملاء كما لو كانت أمواله الخاصة، ويسحبها وقتما شاء.
وكان دمج الأموال بين FTX وAlameda Research أيضًا ممارسة شائعة.
كانت شركة FTX بارعة في جني الأموال إلى الحد الذي جعل بانكمان فريد يعتقد أن الأموال لن تنفد أبدًا أو أنه يستطيع دائمًا جني المزيد لتغطية أي نشاط احتيالي. وقد دفع ثمنًا باهظًا لغطرسته.
في الثاني من نوفمبر 2023، أُدين بانكمان-فريد بارتكاب سبع تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال. وهو يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا.
روس أولبريخت
من عام 2011 إلى عام 2013، أدار روس أولبريخت سوق الشبكة المظلمة Silk Road تحت الاسم المستعار “Dread Pirate Roberts”.
سمح طريق الحرير للمستخدمين بالتداول في مختلف السلع والخدمات مقابل البيتكوين (BTC)، مما ساعد على نشر العملة المشفرة في أيامها الأولى.
لكن البضائع والخدمات على طريق الحرير كانت غير قانونية إلى حد كبير، بما في ذلك المخدرات، وبطاقات الائتمان المسروقة، والأسلحة، والوثائق المزورة.
وزعم أولبريخت أن دافعه لإنشاء طريق الحرير كان أيديولوجيًا، وأنه خلق سوقًا خالية من تدخلات الحكومة وإنفاذ القانون المفرط.
ولكن الجهات المعنية بإنفاذ القانون اتخذت وجهة نظر مختلفة.
تم اعتقال أولبريشت في فرع جلين بارك لمكتبة سان فرانسيسكو العامة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2013.
وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 40 عامًا في مايو/أيار 2015، بعد أن ارتكب جريمة غير عنيفة لأول مرة.
لكن قد لا يكون هذا هو نهاية القصة، حيث وعد الرئيس السابق دونالد ترامب “بتخفيف الحكم الصادر بحق روس أولبريخت إلى حكم بالمدة التي قضاها في السجن” إذا أعيد انتخابه في عام 2024.
مصدر: روس أولبريخت
الكسندر فينيك
حتى بين هذه القائمة، فإن حجم ونطاق الأنشطة الإجرامية التي قام بها ألكسندر فينيك غير عادي تمامًا. كان فينيك أحد مؤسسي BTC-e، وهي بورصة مركزية شهيرة في وقت مبكر، وقد أدارها من عام 2011 إلى عام 2017.
وقد اتُهم فينيك بارتكاب سلسلة من الجرائم، بما في ذلك القرصنة والاحتيال وسرقة الهوية والاحتيال في استرداد الضرائب والفساد العام والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. وهذا جعل فينيك واحدًا من أكثر الرجال المطلوبين في العالم.
وقد أمضى حتى الآن بعض الوقت في السجون الفرنسية واليونانية والأمريكية.
تم تحديد اثنين من شركاء فينيك، ألكسندر فيرنر وأليكسي بيليوتشينكو، باعتبارهما الجناة وراء سرقة 950 ألف بيتكوين (بقيمة 60 مليار دولار اليوم) من Mt. Gox. ويقال إن فينيك استخدم BTC-e لغسل الأموال.
وكان يُعتقد أن فينيك هو المسؤول عن برنامج الفدية “لوكي” ومجموعة المجرمين الإلكترونيين “فانسي بير”، التي اخترقت أجهزة كمبيوتر تابعة للحزب الديمقراطي، لكن قاضيًا فرنسيًا برأه بعد فشل الادعاء في إثبات قضيته.
تم القبض على فينيك واحتجازه من قبل السلطات اليونانية في عام 2017، حيث نجا من محاولة اغتيال يعتقد أنها مرتبطة بالشبكة الإجرامية الروسية.
في يناير 2020، تم تسليم فينيك إلى فرنسا، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وفي أغسطس 2022، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة. وفي مايو، أقر فينيك بالذنب في التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال.
لم يتم الحكم على فينيك بعد في إدانته الأخيرة.
جون ماكافي
كان جون ماكافي متمردًا أمريكيًا حقيقيًا قبل وقت طويل من ظهور تقنية البلوك تشين، ولكن في عالم العملات المشفرة، وُلد من جديد باعتباره المتمرد المطلق، وبطلًا طائفيًا على الرغم من مشاكله وجرائمه العديدة.
في عام 2009، باع ماكافي ممتلكاته وتوجه إلى بليز بعد أن حقق ملايين الدولارات من بيع برنامج مكافحة الفيروسات الذي ابتكره – والذي كان سيئ السمعة بسبب صعوبة إزالته مثل الفيروس الحقيقي.
في بليز، استأجر ماكافي قوة شرطة خاصة به، وسبع فنانات، وكمية كافية من التحفيز الكيميائي لجعل تصرفات آل باتشينو في ندبة الوجه يبدو مبتدئا بالمقارنة.
خلال فترة الهوس بعروض العملات الأولية، بدأ ماكافي في ربط نفسه بمشاريع تشفير مختلفة دون تمييز واضح. ويبدو أن الشيء الوحيد الذي كان يهم ماكافي هو ما إذا كان بإمكانهم دفع المال له. وفي وقت لاحق، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن ماكافي حقق 23 مليون دولار من الترويج لهذه العروض.
في عام 2017، راهن ماكافي علنًا على أن قيمة البيتكوين ستصل إلى 500 ألف دولار بحلول عام 2020 أو أنه سيأكل قضيبه على شاشة التلفزيون. ثم رفع الرهان لاحقًا إلى مليون دولار – ثم مليوني دولار. وبطبيعة الحال، خسر، لكن معظم الناس كانوا أكثر من سعداء بتراجعه عن شروطه.
وفي السنوات اللاحقة، أصبح ماكافي مضطربًا ومتقلب المزاج بشكل متزايد حيث سعت السلطات الأمريكية إلى إلقاء القبض عليه بتهمة التهرب الضريبي، بما في ذلك استخدام حسابات تبادل العملات المشفرة للتهرب من الضرائب.
في عام 2020، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ماكافي واحتجزته.
مصدر: جون ماكافي
لم ير ماكافي الحرية مرة أخرى. فقد انتهت حياته خلف القضبان في 23 يونيو 2021، ضحية انتحار واضح. وكان عمره 75 عامًا.
أليكسي بيرتسيف
تم القبض على أليكسي بيرتسيف، أحد مؤسسي ومطوري خدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash، في هولندا في أغسطس 2022 للاشتباه في غسل الأموال.
تسمح أدوات خلط العملات المشفرة للمستخدمين بـ”خلط” عملاتهم مع عملات أخرى في محاولة لإخفاء مصدرها. ويصر المدافعون عن الخصوصية على أن أدوات الخلط هي خدمات مشروعة، في حين يرى العديد من الجهات التنظيمية أنها مجرد أدوات لغسل الأموال.
في مايو 2024، أُدين بتهمة غسل أكثر من مليار دولار من خلال شركة تورنادو كاش وحُكم عليه بالسجن لمدة تزيد قليلاً عن خمس سنوات.
وهو يستأنف هذا الحكم حالياً. ويزعم بيرتسيف والعديد من أنصاره أنه لا ينبغي تحميله المسؤولية عن أولئك الذين يستخدمون أموال تورنادو كاش لأغراض غير مشروعة.
ويخوض بيرتسيف معركة صعبة، بعد أن مُنع من الوصول إلى جهاز كمبيوتر للتحضير لدفاعه.
بعد مرور عامين بالضبط على اعتقالي في أمستردام، عدت إلى السجن، حيث استأنفت حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات. هذه المعركة لا تتعلق بي وحدي؛ بل تتعلق بحقوقنا في الخصوصية ومستقبل مطوري البرامج.
من فضلك انضم إلى هذه المعركة القانونية وقم بالتبرع عبر Juicebox.
#خبراء_الحرية pic.twitter.com/NPCVf37bo6– أليكسي بيرتسيف (@alex_pertsev) 10 أغسطس 2024
في أغسطس/آب 2024، ناشد حساب X الذي يدعم بيرتسيف ودفاعه المؤيدين للتبرع بمبلغ يتراوح بين 750 ألف دولار ومليون دولار، قائلاً: “لقد حان الوقت للوقوف مع أليكسي والقتال من أجل ما هو صحيح”.
تشانجبينج تشاو
كانت شركة باينانس ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغ بينج تشاو، في مسار تصادمي مع السلطات الأمريكية لبعض الوقت.
كانت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة وهيئة الأوراق المالية والبورصات من بين الجهات التي أبدت استياءها من تشاو. فقد تجاهلت البورصة وقيادتها في البداية القواعد واللوائح الأميركية، ثم طبقتها فيما بعد دون القدر الكافي من الحماس والحيوية لاسترضاء الجهات التنظيمية.
في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، توصلت شركة باينانس وزهاو إلى تسوية مع السلطات الأمريكية، حيث دفعت البورصة غرامات قدرها 4.3 مليار دولار، واعترف زهاو بالذنب في تهمة جنائية واحدة تتعلق بغسل الأموال.
وحُكم على تشاو بالسجن أربعة أشهر في مايو/أيار الماضي، ومن المقرر إطلاق سراحه في 29 سبتمبر/أيلول.
تشاو في 4 مايو 2023 يشير إلى ميم الإنترنت “May the Fourth be with you”. المصدر: تشانجبينج تشاو
وواحد هرب…
روجا إجناتوفا
يُزعم أن البلغارية روجا إجناتوفا، الملقبة بـ “ملكة العملات المشفرة”، قامت بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولار من خلال مخططها الاحتيالي OneCoin.
اختفت إجناتوفا في عام 2017، عندما شوهدت آخر مرة في أثينا باليونان. وقد أدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على قائمته الشهيرة لأكثر 10 مطلوبين وعرض 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقالها.
يزعم العديد من الأشخاص أنهم تجسسوا على “Cryptoqueen” في مواقع غريبة مختلفة، لكن مكان وجودها لا يزال غير معروف حتى يومنا هذا.
أقر شقيقها، كونستانتين إجناتوف، بالذنب في تهم غسل الأموال والاحتيال المتعلقة بـ OneCoin وتم إطلاق سراحه بعد ثلاث سنوات لتعاونه مع المحققين الأمريكيين والشهادة ضد محامي OneCoin مارك سكوت في المحكمة.
مصدر: مكتب التحقيقات الفيدرالي
يقضي سكوت عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا، بينما أدين كارل جرينوود، المؤسس المشارك لشركة OneCoin، في عام 2023 وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا لدوره في المخطط.
مؤخرًا: لماذا تستهدف هيئة الأوراق المالية والبورصات الفن الرقمي وصور القرود؟
اعتبارًا من 7 أغسطس، أصدرت محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة أمرًا بتجميد أصول إجناتوفا على مستوى العالم.
من التالي؟
قد يكون لدى المجموعة الحالية من نزلاء العملات المشفرة رفقة قريبًا. يواجه مؤسس Terraform Labs السابق دو كوان اتهامات في الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع والاحتيال الإلكتروني والتآمر. وهو موجود حاليًا في مونتينيغرو بكفالة.
يواجه أليكس ماشينسكي من شركة سيلسيوس اتهامات تتعلق بالأوراق المالية والسلع والاحتيال الإلكتروني. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في سبتمبر/أيلول.
تم القبض على روجر فير، أحد دعاة عملة البيتكوين كاش، في إسبانيا في أبريل/نيسان الماضي، وتسعى السلطات الأمريكية حاليًا إلى تسليمه. وهو متهم بالاحتيال عبر البريد والتهرب الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة.
مقالات ذات صلة
أنت تستخدم إضافة Adblock
