قالت شركة تحليلات بلوكتشين في منشور مدونة يوم ١٥ يناير إن العام الماضي شهد ما يقرب من ٤١ مليار دولار من حجم العملات المشفرة غير المشروعة، لكن هذا قد يرتفع بمقدار ١٠ مليارات دولار أخرى نظرًا للاتجاهات التاريخية ومع تحديد المزيد من العناوين غير المشروعة.
وكتبت تشيناليسيس: “من المحتمل أن يكون عام 2024 عامًا قياسيًا للتدفقات إلى الجهات غير المشروعة لأن هذه الأرقام عبارة عن تقديرات منخفضة الحد تعتمد على التدفقات إلى العناوين غير المشروعة التي حددناها حتى اليوم”.
وقالت: “بعد عام من الآن، ستكون هذه المجاميع أعلى عندما نحدد المزيد من العناوين غير المشروعة وندمج نشاطها التاريخي في تقديراتنا”.
قد تكون أحجام العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2024 قريبة من أحجام الذروة لعام 2022 وسط الاستخدام المتزايد من قبل المنظمات الإجرامية. مصدر: التحليل التسلسلي
عاد سوق العملات المشفرة في عام 2024 بعد فترة هدوء بدأت في النصف الثاني من عام 2022، حيث ساعدت الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية وانتخاب دونالد ترامب على دفع السوق إلى قيمة ذروة تزيد عن 3.9 تريليون دولار في منتصف ديسمبر.
على الرغم من الارتفاع في استخدام العملات المشفرة، انخفضت حصة حجم العملات المشفرة غير المشروعة في السوق العام الماضي إلى 0.14% مقارنة بـ 0.61% في عام 2023 – وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، والذي كان 0.12%.
انخفضت حصة أحجام العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021. المصدر: التحليل التسلسلي
وقالت تشيناليسيس: “وبالمثل، نتوقع أن ترتفع هذه الحصة بمرور الوقت”. “على الرغم من أن هذه المعدلات ظلت تاريخيًا دائمًا أقل من 1٪.”
متعلق ب: أكبر “سوق غير مشروع عبر الإنترنت” نما بنسبة 51% خلال 6 أشهر: Elliptic
وقالت الشركة إن مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تستخدم العملات المشفرة بشكل متزايد لتسهيل الجرائم التقليدية، مثل غسيل الأموال إلى جانب الاتجار بالمخدرات والبشر والحياة البرية.
وقالت تشيناليسيس إن ما يقرب من 11 مليار دولار من إجمالي 40.9 مليار دولار من حجم العملات المشفرة غير المشروعة في العام الماضي تلقتها محافظ متورطة في “القرصنة أو الابتزاز أو الاتجار أو الاحتيال” إلى جانب أولئك الذين يبيعون الخدمات اللازمة لارتكاب مثل هذه الجرائم.
استمرت العملات المستقرة في كونها العملة المشفرة المفضلة الأكثر شيوعًا لنقل الأموال غير المشروعة، حيث تمثل ما يقرب من ثلثي الأحجام غير المشروعة، لكن تشيناليسيس أشارت إلى أن العملات المستقرة تمثل أيضًا غالبية حجم العملات المشفرة الأوسع، بحوالي 77٪.
مجلة: تحيط المشكلات القانونية بإنشاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لرموز تشفير مزيفة
