لقد وصفتنا هيئة الأوراق المالية والبورصات بأننا “مرجل الاحتيال” – دون أي دليل
وصفت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) التابعة لغاري جينسلر، منصة Binance.US بأنها “مرجل للاحتيال”، واستخدمت قوتها ونفوذها لخنق العلاقات المصرفية للشركة وسلالم العملات الورقية بالدولار الأمريكي، على الرغم من فشلها في تقديم أي دليل لدعم ادعاءاتها في هذا الشأن. المحكمة، صرح الرئيس المؤقت لـ Binance.US لموقع CoinDesk في مقابلة.
في يونيو من عام 2023، بسبب غضبها من خداع بورصة العملات المشفرة FTX، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد Binance و US، وكذلك مالكها Changpeng Zhao بتهم تضمنت انتهاك قوانين الأوراق المالية. وفي وقت لاحق، وافقت بينانس على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية، وقضى تشاو بعض فترات السجن، لا علاقة لها بالدعوى المرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ولم تشارك Binance.US، وهي كيان قانوني منفصل عن Binance Global، في تلك التسوية على الإطلاق. لا تزال الشركة عالقة في مأزق التقاضي مع هيئة الأوراق المالية والبورصة اليوم، بعد أن اضطرت إلى تحمل الأشهر الـ 18 الماضية التي تعرضت للهجوم على أعمالها، وتعمل كبورصة عملات مشفرة إلى عملة مشفرة فقط.
قال نورمان ريد، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Binance.US: “لن نحصل أبدًا على تعويض عن الضرر الذي ألحقته بنا هيئة الأوراق المالية والبورصات”. “في غضون أسبوعين من تلك الدعوى القضائية، فقدنا آلاف العملاء، وخرجت مليارات الدولارات من الباب، واضطررنا لاحقًا إلى تسريح 70٪ من موظفينا. هربت المؤسسات والبنوك منا لأن هيئة الأوراق المالية والبورصة قالت إننا شركة احتيالية أخرى مثل FTX. ومن المثير للسخرية أن تقوم هيئة تنظيمية مالية أمريكية بإنشاء حملة لسحب الأموال من البنوك في إحدى الشركات، وهو ما فعلته”.
لحسن الحظ، هناك ضوء في نهاية النفق بالنسبة لـ Binance.US. قال ريد إنه يتوقع ذلك تم تنشيط الخدمات الورقية بالدولار الأمريكي والعمل في الأسابيع القليلة المقبلة؛ تستعد الشركة لعودة دراماتيكية، من خلال إقامة شراكات مع البنوك وإجراء حوار مع الجهات التنظيمية الحكومية مرة أخرى.
وأضاف ريد أن Binance.US لا تريد أو تحتاج إلى لعب دور الضحية، حيث واصلت عملها بصبر وسط الأوامر التقييدية والتزامات الإبلاغ وفقدان الشركاء المصرفيين. ولكن في ضوء الإدارة الأميركية الجديدة ونهاية قيادة جينسلر الانتقامية المفرطة في هيئة الأوراق المالية والبورصة، فإن ريد ـ وهو نفسه مسؤول تنظيمي سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات ـ يريد أن يتحدث علناً عما يعتبره ظلماً.
“نظرت وزارة العدل إلينا، ونظر إلينا مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية. نظرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلينا. لقد نظر إلينا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية – وعندما أقول إنهم “نظروا”، أعني أنهم أجروا فحصًا شاملاً لنا – لكنهم جميعًا تركونا وشأننا. لقد كنا خارج ما حدث لـ Binance Global وCZ. قال ريد: “الكيان الوحيد الذي طاردنا هو هيئة الأوراق المالية والبورصة”.
أصبحت عملية تفكيك الخدمات المصرفية لشركات العملات المشفرة (والمديرين التنفيذيين في بعض الحالات)، والمعروفة بالعامية باسم “عملية Chokepoint 2.0″، أيضًا نقطة نقاش مؤخرًا، حيث ناقشها أمثال رئيس a16z مارك أندريسن والرئيس التنفيذي لشركة Ripple براد جارلينجهاوس علنًا.
وقال ريد إن تفكيك Binance.US هو بمثابة Chokepoint في العمل. لقد تضمنت قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات بمهاجمة شركاء البورصة والترويج للخوف من خلال مذكرات الاستدعاء. وقال إنه بمجرد رفع الدعوى القضائية، كانت المخاطر المتعلقة بالسمعة مرتفعة للغاية وتراجعت شركات معالجة المدفوعات بسبب خوف البنوك المراسلة لها.
وقال ريد: “في الفترة الفاصلة، تواصلنا مع مئات البنوك والمؤسسات المالية”. “لا أحد منهم سوف يتعامل معنا. لأننا كنا مرجلًا للاحتيال، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة.
وقال ريد إنه بعد وقت قصير من رفع دعوى قضائية ضد Binance.US، حاولت هيئة الأوراق المالية والبورصات إخراج الشركة من العمل بأمر تقييدي مؤقت كان من شأنه تجميد جميع أصولها. وزعمت الهيئة التنظيمية أن Binance.US كانت تحتال على العملاء، وتسيء استخدام حساباتهم، وترسل الأموال إلى الخارج.
وقال ريد: “لكن في المحكمة، اضطر محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى القول إنهم لم يعثروا على أي دليل على ذلك”. “بالطبع هذا لم يمنعهم من الاستمرار في إصدار بيانات صحفية عنا. من المفترض أن يكونوا الأخيار، المنظمين، الذين يرتدون القبعات البيضاء”.
الشيء الوحيد الذي تشترك فيه Binance.US مع Binance.com هو أن Zhao (المعروف على نطاق واسع باسم “CZ”) يظل المالك المستفيد لكلا الشركتين. قال ريد لقد مرت أشهر منذ أن تحدث إلى تشاو، مستذكرًا الوقت الذي طلب منه الرئيس التنفيذي لـ Binance آنذاك تولي القيادة في Binance.US.
وقال ريد: “في ذلك الوقت، شعرت وكأنني قد تم ترشيحي كقائد لسفينة تايتانيك بعد اصطدامها بالجبل الجليدي، لأنزل مع السفينة”. “لكننا لم نستسلم، ونحن اليوم شركة أقوى من أي وقت مضى. لقد كنت أقول لفريقي منذ أكثر من عام أنه عندما ننقذ هذه الشركة ونجعلها ناجحة مرة أخرى، سيكون هذا نوعًا من دراسة الحالة.
