صعود استنساخ MicroStrategy، تهيمن آسيا على اعتماد العملات المشفرة: مراجعة Asia Express 2024

مع اقتراب نهاية العام، تنظر آسيا إكسبريس إلى بعض أهم التطورات المتعلقة بالبيتكوين والعملات المشفرة في المنطقة في عام 2024.

مخطط بيتكوين الخاص بـ MicroStrategy

أصبحت MicroStrategy هي الطفل المدلل لـ Bitcoin، حيث استحوذت على 439,000 BTC، وفق BitcoinTreasuries.NET — حوالي 2% من إجمالي العرض.

في جميع أنحاء آسيا، ألهم مخطط سايلور الخاص بالبيتكوين العديد من الشركات للمراهنة بمستقبلها على البيتكوين، ومن المتوقع أن تحذو حذوها المزيد من الشركات.

كما ذكرت Asia Express الأسبوع الماضي، استثمرت شركة Meitu الصينية لتطوير تطبيقات الصور الشخصية في 31000 ETH و940 BTC في ربيع عام 2021 وباعتها كلها اعتبارًا من نوفمبر فصاعدًا، مما حقق لها ربحًا جيدًا.

يبدو الآن أن عنوان “MicroStrategy of Asia” قد انتقل إلى شركة Metaplanet اليابانية.

الشركة يحمل 1,142 بيتكوين بعد إضافة 123 قطعة نقدية إلى مجموعتها في 19 نوفمبر. يدعي سيمون جيروفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة Metaplanet، أنها واحدة من أكبر الشركات الحائزة على بيتكوين في آسيا.

ولكن إذا كنا نتحدث عن أرقام أولية، فإن شركة الألعاب Boyaa Interactive ومقرها هونغ كونغ قد جمعت بهدوء أكثر من المستثمر الياباني. في أواخر نوفمبر، أعلنت Boyaa أنها حولت 49 مليون دولار من ممتلكاتها من الإيثريوم (14,200 ETH في ذلك الوقت) إلى 515 بيتكوين، مما رفع مخزونها إلى 3,183 بيتكوين. ربما هي الإستراتيجية الدقيقة الآسيوية الحقيقية؟

شركات أخرى تدخل في هذا العمل أيضًا. تعهدت SOS، وهي شركة خدمات البيانات والبلوكتشين ومقرها الصين والمدرجة في بورصة ناسداك، بشراء ما قيمته 50 مليون دولار من البيتكوين، في حين اعتمدت الشركة الهندية المدرجة علنًا Jetking Infotrain استراتيجية احتياطي بيتكوين بدءًا من 12 بيتكوين.

حتى الحكومات تغوص في لعبة البيتكوين. وفي سبتمبر، قالت شركة Arkham Intelligence إن بوتان، من خلال ذراعها الاستثمارية Druk Holdings، جمعت ضعف كمية البيتكوين التي جمعتها السلفادور.

على الرغم من أن مملكة الهيمالايا قد استفادت من بعض عملات البيتكوين الخاصة بها منذ تقرير Arkham، إلا أنها لا تزال كذلك يحمل 11,688 بيتكوين اعتبارًا من 19 ديسمبر. وبحسب ما ورد أكد المسؤولون البوتانيون أن البلاد تقوم بتعدين بيتكوين منذ عام 2019.

الاقتصادات الآسيوية الرئيسية مترددة بشأن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين

بدأ العام بضجة كبيرة عندما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على 11 صندوقًا استثماريًا متداولًا للبيتكوين في يناير.

غالبًا ما يُنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها رائدة في مجال التنظيم باعتبارها أكبر سوق في العالم، حيث يعمل الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية العالمية المهيمنة. على الرغم من أنها لم تكن الدولة الأولى التي تدرج صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في سوقها، إلا أنها أثارت بالتأكيد موجة عارمة من الاهتمام.

وفي أواخر أبريل، أصبحت هونج كونج، التي يرتبط دولارها بالدولار الأمريكي، أول ولاية قضائية آسيوية تطلق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثر.

وحتى الآن، كان أداء صناديق الاستثمار المتداولة في هونج كونج أقل من التوقعات.

أثارت الشائعات الأولية قبل الموافقات الكثير من الضجيج حول احتمالية فتح صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة للمستثمرين في البر الرئيسي للصين، حيث يتم حظر تداول العملات المشفرة. ويمكن للمستثمرين الصينيين الاستثمار في سوق هونغ كونغ من خلال برنامج Stock Connect، الذي يعمل بمثابة جسر بين الاقتصادين. ومع ذلك، تم منع المستثمرين من البر الرئيسي من الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في هونغ كونغ ما لم يكونوا مقيمين في هونغ كونغ.

اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الأمريكية تدفقات بمليارات الدولارات خلال الأسبوع الأول، مما يضع حدًا مرتفعًا لم تتمكن نظيراتها في هونج كونج من مطابقته. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في هونج كونج تدفقات بقيمة 262 مليون دولار خلال الأسبوع الأول، مع حدوث معاملات بقيمة 14 مليون دولار بعد الإدراج وأغلبها تمت مسبقًا. اعتبارًا من هذا الأسبوع، لدى صناديق الاستثمار المتداولة مستوى المجموع 437 مليون دولار صافي الأصول.

وفي الوقت نفسه، قال لوه بون تشي، الرئيس التنفيذي لبورصة سنغافورة، إن النظام البيئي المحلي “ليس جاهزًا” لمثل هذه المنتجات.

برزت كوريا الجنوبية كسوق رئيسي للعملات المشفرة، حيث يهيمن الوون الكوري على أزواج تداول العملات المشفرة العالمية. ومع ذلك، لا يزال سوقها يعتمد على البيع بالتجزئة بسبب القواعد المحلية التي تتطلب من المتداولين استخدام حسابات مصرفية بالاسم الحقيقي في المؤسسات المالية المرخصة. يتم استبعاد الشركات من فتح مثل هذه الحسابات، مما يؤدي إلى عزلها بشكل فعال عن سوق العملات المشفرة.

بدأت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية مناقشات في أكتوبر حول إمكانية السماح للشركات بفتح حسابات عملات مشفرة.

الحرب على جزار الخنازير

تطورت عمليات ذبح الخنازير، التي سُميت على اسم تكتيك تسمين الضحايا من خلال علاقات مزورة قبل الاحتيال عليهم، مع أدوات جديدة مثل تقنية تغيير الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفقًا لأستاذ المالية بجامعة تكساس، جون جريفين، فإن عمليات الاحتيال هذه موجودة مسروقة أكثر من 75 مليار دولار على مستوى العالم.

في عام 2024، أدت التحقيقات في مراكز الاحتيال الضخمة عبر جنوب شرق آسيا إلى ظهور كمبوديا كمركز رئيسي. الباحثون الأمنيون في Elliptic تم تحديدها السوق عبر الإنترنت Huione ضمان باعتباره نقطة ساخنة رئيسية لغسل الأموال للجهات الفاعلة غير المشروعة. شركة التحليل الجنائي للعملات المشفرة تشيناليسيس وجد أنه منذ عام 2021، عالجت Huione ضمان أكثر من 49 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة.

شركة Huione ضمان مملوكة لمجموعة Huione، التي تدير أيضًا Huione Pay، وهي شركة صرف العملات الأجنبية. ربطت Elliptic هون تو، ابن عم رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، بإدارة Huione Pay. في عام 2012، ورد أن هون تو كان يشتبه غسل الأموال وتهريب المخدرات من قبل السلطات الأسترالية رفض جميع الادعاءات.

وفي سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السيناتور لي يونغ فات لتورطه المزعوم في الاتجار بالبشر والعمل القسري المرتبط بعمليات احتيال العملات المشفرة.

زعم الصحفي الاستقصائي ميش دارا أن منتجعات فات كانت مراكز لمثل هذه العمليات، حيث أُجبر الأفراد المُتاجر بهم على الاحتيال على ضحايا العالم الأول. واعتقلت السلطات الكمبودية دارا بتهمة “التحريض على الإخلال بالنظام العام” فيما أدانت جماعات حقوق الإنسان الاعتقال باعتباره اعتداء على حرية الصحافة.

وشهدت الفلبين أيضًا بعض الحالات البارزة، بما في ذلك العمدة السابق أليس جو، الذي كان متورطًا في شبكة احتيال دولية. داهمت السلطات عقارًا شاركت في تأسيسه، وبحسب ما ورد أنقذت مئات العمال الذين تم الاتجار بهم وأجبروا على القيام بعمليات احتيال بالعملات المشفرة. يخضع Guo الآن لتحقيق في مجلس الشيوخ بسبب علاقاته مع مشغلي الألعاب الخارجية وعمليات الاحتيال والصلات المشتبه بها مع العصابات الإجرامية الصينية.

تتصدر الهند وإندونيسيا هذه المهمة حيث تهيمن آسيا على تبني العملات المشفرة

تسع من بين أفضل 20 دولة في مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي لعام 2024 الصادر عن شركة تشيناليسيس تقع في آسيا، بالإضافة إلى الهند تأمين البقعة العليا.

على الرغم من التبني القوي للعملات المشفرة في الهند، إلا أن الحكومة لا تزال غير محبوبة. تفرض الدولة أحد أكثر الأنظمة الضريبية صرامة في العالم على مستثمري العملات المشفرة، بما في ذلك ضريبة بنسبة 1٪ يتم خصمها من المصدر على جميع المعاملات، مما يقلل من حجم التداول للبورصات المحلية.

تم طرد تسع بورصات خارجية من البلاد في نهاية عام 2023 بعد أن حجبت وزارة الإعلام عناوين URL الخاصة بها. وشمل ذلك منصة Binance، التي استأنفت وظائفها في عام 2024. وعادت المخاوف من فرض حظر محتمل على العملات المشفرة إلى الظهور، حيث يقال إن البنك المركزي يفكر في حظر العملات المشفرة لصالح العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) الخاصة به.

إندونيسيا، التي احتلت المرتبة الثالثة خلف نيجيريا، قادت المنطقة من حيث قيمة العملات المشفرة المستلمة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تجميع 157.1 مليار دولار.

تعد سنغافورة وهونج كونج من بين أفضل 20 لاعبًا في مؤشر التبني وتتسابق لتأسيس نفسها كمراكز إقليمية للعملات المشفرة. وافقت سنغافورة، التي تمت الإشادة بها لإطارها التنظيمي، على تراخيص البورصات الكبرى مثل Gemini وOKX وUpbit في عام 2024، مما أضاف إلى قائمة تضم شركات العملات المشفرة الكبرى مثل Coinbase وRipple.

وكانت هونج كونج أبطأ في إصدار التراخيص، لكنها تخطط للموافقة على 11 تراخيص بحلول نهاية العام، وفقًا للرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة جوليا ليونج. وتدرس المدينة أيضًا خفض الضرائب على العملات المشفرة للأثرياء.

تنجذب الثروات الخاصة الآسيوية بشكل متزايد إلى العملات المشفرة، حيث يستثمر 94٪ من المستثمرين الأثرياء أو يخططون للاستثمار في البيتكوين أو الأصول الرقمية الأخرى، وفقًا لشركة Aspen Digital.

لعازر يضرب من جديد…ومرة أخرى

في عام 2024، كثفت مجموعة القرصنة المدعومة من الدولة في كوريا الشمالية هجومها القرصنة والتصيد الاحتيالي، واستهدفت شركات العملات المشفرة الكبرى لتمويل برنامج أسلحة الدمار الشامل في البلاد.

ارتبطت المجموعة ببعض أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة خلال العام، بما في ذلك اختراق عملة DMM Bitcoin اليابانية بقيمة 305 ملايين دولار واختراق WazirX الهندية بقيمة 235 مليون دولار. يعد Lazarus أيضًا أحد المشتبه بهم الرئيسيين في عمليات استغلال إضافية، مثل الاختراق الذي تبلغ قيمته 20.5 مليون دولار ضد شركة Indodax الإندونيسية والاختراق الذي تبلغ قيمته 45 مليون دولار لشركة BingX ومقرها سنغافورة.

بالإضافة إلى الاختراقات المباشرة، تسلل مجرمو الإنترنت في كوريا الشمالية إلى شركات العملات المشفرة كموظفين، وقاموا بتحويل الرواتب إلى يولد ما يقدر بنحو 250 مليون دولار إلى 600 مليون دولار سنويا، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حذر الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة والتي تقوم بحملات الهندسة الاجتماعية، بما في ذلك عروض العمل المزيفة وانتحال الشخصية، للوصول إلى شبكات الشركات.

عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت أيضا تم وضع علامة عليها مجموعة ترعاها الدولة في كوريا الشمالية تُعرف باسم “Sapphire Sleet”، نشطة منذ عام 2020، وتستغل شركات العملات المشفرة من خلال التظاهر بأنها أصحاب رؤوس أموال مغامرين. تستدرج المجموعة الأهداف إلى اجتماعات الفيديو، مما يؤدي بهم إلى تنزيل برامج ضارة متخفية في شكل برامج اتصال.

يشترك

القراءات الأكثر جاذبية في blockchain. يتم تسليمها مرة واحدة في الأسبوع.

يوهان يون

يوهان يون هو صحفي متعدد الوسائط يغطي تقنية blockchain منذ عام 2017. وقد ساهم في منفذ الوسائط المشفرة Forkast كمحرر وقام بتغطية قصص التكنولوجيا الآسيوية كمراسل مساعد لـ Bloomberg BNA وForbes. يقضي وقت فراغه في الطبخ، وتجربة الوصفات الجديدة.