يطالب المشرعون الأمريكيون وزارة الخزانة بالإجابة عما تفعله بشأن تورنادو كاش

يطالب العديد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في الولايات المتحدة بإجابات من مسؤولي وزارة الخزانة حول ما يتم فعله بشأن خدمة خلط العملات المشفرة تورنادو كاش، التي تم فرض عقوبات عليها في عام 2022 ولكنها لا تزال عاملة.

“نكتب لطلب معلومات إضافية حول الاستخدام المستمر لخدمة خلط العملات المشفرة تورنادو كاش بعد فرض العقوبات”، حسبما ذكر المشرعون، ومن بينهم ناقد العملات المشفرة براد شيرمان، في رسالة بتاريخ ١٤ نوفمبر.

وأضافوا: “على الرغم من العقوبات، ظلت Tornado Cash متصلة بالإنترنت وتستمر في العمل كعقود ذكية لا مركزية”.

وأشار المشرعون إلى أن هناك “عودة” في استخدام الخلاطات هذا العام، حيث قبلت تورنادو كاش ودائع بقيمة 1.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 45٪ مقارنة بعام 2023 بأكمله، مضيفين:

“لا تظهر هذه المشكلة أي علامات على زوالها في أي وقت قريب.”

وأدرج أعضاء الكونجرس مجموعة كبيرة من الأمثلة على تورط تورنادو كاش في تقديم خدمات الخلط للدول المارقة والمنظمات الإرهابية ومجرمي الإنترنت قبل طلب مزيد من المعلومات من وزارة الخزانة حول ما يتم فعله حيال ذلك.

تم فرض عقوبات على Tornado Cash في أغسطس 2022 لمساعدتها في غسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة، بما في ذلك الأصول المسروقة عن طريق القرصنة الجماعية المرتبطة بكوريا الشمالية.

أشارت الرسالة إلى أنه، على عكس الخلاطات المركزية الخاضعة للعقوبات مثل Blender وSinbad، تواصل Tornado Cash العمل بسبب طبيعتها اللامركزية.

لقد طلبوا من الوكالة تقديرات للنشاط غير المشروع من خلال Tornado Cash منذ العقوبات وتفاصيل إجراءات الإنفاذ ضد المستخدمين والبورصات التي استخدمت الخدمة.

كما طلبوا تقارير وإحصائيات عن الأنشطة المشبوهة وسألوا عما إذا كانت وزارة الخزانة تدرس فرض عقوبات ثانوية محتملة على أشخاص غير أمريكيين أو بورصات تعاملت مع الصناديق المختلطة.

متعلق ب: حكم تورنادو كاش له آثار مخيفة على صناعة العملات المشفرة

كان هناك طلب لوضع جدول زمني للوائح جديدة، مثل الموعد الذي من المتوقع أن تنتهي فيه شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) من إشعار وضع القواعد المقترحة الذي يتطلب من المؤسسات المالية الاحتفاظ بسجلات المعاملات التي تتضمن خلاطات العملات المشفرة.

وتساءل المشرعون عما إذا كان لدى وزارة الخزانة أدوات إنفاذ كافية وطلبوا الرد وإحاطة الموظفين بحلول 2 ديسمبر 2024.

هناك أيضًا قضية معلقة حيث يتحدى المدافعون عن خصوصية العملات المشفرة عقوبات وزارة الخزانة، ويجادلون فيما إذا كان من الممكن اعتبار الخدمات اللامركزية “كيانًا” قانونيًا لأغراض العقوبات.

في وقت سابق من هذا الشهر، دفع قاضي المقاطعة محاكمة رومان ستورم، المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash، بشأن غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات إلى أبريل 2025. وتم القبض على ستورم ووجهت إليه التهم في عام 2023.

مجلة: تورنادو كاش 2.0: السباق لبناء خلاطات عملات آمنة وقانونية