مشغل خلاط هيليكس يحصل على 3 سنوات في السجن بتهمة غسيل الأموال

حكم على لاري هارمون، الذي ألقي القبض عليه في عام 2020 بتهمة مساعدة المجرمين في غسل الأموال من خلال خلاط العملات المشفرة Helix، بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقال بيريل هاول، قاضي محكمة مقاطعة كولومبيا، إن الحكم كان بمثابة عرض للتساهل بسبب مساعدته في قضية خلاط Bitcoin Fog.

جرائم “مذهلة” وندم عميق

وواجه هارمون حكما بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما على التهم الموجهة إليه. وكانت الحكومة قد أوصت بعقوبة السجن لمدة 75 شهرًا في 11 نوفمبر. وتم تغريم هارمون 60 مليون دولار من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة في عام 2020.

ساعد هارمون المدعين العامين في القضية المرفوعة ضد مشغل Bitcoin Fog، رومان ستيرلينغوف، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12.5 عامًا في 8 نوفمبر. وأعرب هارمون عن ندمه على الحكم الصادر بحقه. وأشار القاضي أثناء إصدار الحكم عليه إلى أنه قام أيضًا بإغلاق شركة هيليكس قبل عامين من اعتقاله. وأضافت: “لقد استدار قبل أن يتم القبض عليه في هذه القضية”.

كما أُمر هارمون أيضًا بمصادرة مبلغ 311,145,854 دولارًا نقدًا و”الاستيلاء على عملات مشفرة وعقارات وأصول نقدية تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون دولار”.

تم اتهام هارمون بنقل أكثر من 350 ألف بيتكوين (BTC) عبر شركة هيليكس. وقدرت قيمة العملة المشفرة في ذلك الوقت بأكثر من 300 مليون دولار. ووصف المدعي العام ألدن بيلكر حجم جرائم هارمون بأنه “مذهل”. قالت:

“لقد جلب تحسين محركات البحث إلى موزعي الكوكايين المحليين.”

تم القبض على هارمون في فبراير 2020 واعترف بالذنب في أغسطس من العام التالي. لقد أدار خلاط العملات المشفرة Darknet Helix بين عامي 2014 و2017 وقام بغسل أكثر من 350,000 بيتكوين (BTC) في ذلك الوقت. عملت شركة Helix جنبًا إلى جنب مع محرك بحث Grams darknet، والذي كان يديره Harmon أيضًا. بحسب بيان لوزارة العدل:

“عملت Harmon على ضمان اتصال Grams وHelix بجميع أسواق الشبكة المظلمة الرئيسية في ذلك الوقت أو دعمها بطريقة أخرى. قام Harmon بتطوير واجهة برنامج التطبيقات (API) للسماح لأسواق الشبكة المظلمة بدمج Helix مباشرة في أنظمة سحب البيتكوين الخاصة بهم.

جادل هارمون لأول مرة في المحكمة بأن عملة البيتكوين ليست نقودًا، لذلك لا يمكن اتهامه بغسل الأموال.

متعلق ب: تُدين الأدلة الجنائية السيئة لسلسلة الكتل مستخدم خلاط البيتكوين – كمشغل له

شقيق لاري السيء غاري

دائرة الإيرادات الداخلية – استولى مكتب التحقيقات الجنائية على محافظ هارمون الصلبة بعد اعتقاله. استخدم شقيق هارمون الأصغر، غاري هارمون، لاحقًا كلمات مرور لاري هارمون لنقل 712 بيتكوين (تبلغ قيمتها أكثر من 5 ملايين دولار في ذلك الوقت) من تلك المحافظ إلى محفظته الخاصة.

تم القبض على غاري هارمون في يوليو 2021. وأمر بتسليم 20 مليون دولار من العملات المشفرة وقضى أربع سنوات في السجن بتهمة الاحتيال الإلكتروني وعرقلة العدالة.

مجلة: تورنادو كاش 2.0: السباق لبناء خلاطات عملات آمنة وقانونية