كوريا الجنوبية تحقق مع Upbit بسبب 600 ألف انتهاك لسياسة اعرف عميلك (KYC).

يُقال إن بورصة العملات الرقمية الرئيسية Upbit في كوريا الجنوبية يشتبه في ارتكابها انتهاكات جسيمة لإجراءات “اعرف عميلك” (KYC) وسط تجديد ترخيصها المحلي.

حددت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية (FSC) ما لا يقل عن 500000 إلى 600000 انتهاك محتمل لسياسة اعرف عميلك (KYC) في بورصة Upbit، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية Maeil Business Newspaper (MK) يوم 14 نوفمبر.

وبحسب ما ورد رصدت الهيئة انتهاكات مزعومة للتحقق من العملاء أثناء مراجعة تجديد ترخيص أعمال Upbit، مما قد يؤثر على عمليات البورصة.

يُزعم أن Upbit قبلت معرفات غير واضحة لـ KYC

في كوريا الجنوبية، تلتزم بورصات العملات المشفرة أو مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بوضع إجراءات صارمة للتعرف على عميلك (KYC).

في يناير 2018، سعت حكومة كوريا الجنوبية إلى تنظيم تداول العملات المشفرة من خلال السماح بمثل هذا التداول فقط من الحسابات المصرفية ذات الأسماء الحقيقية. بعد تعزيز اللوائح، قدمت لجنة الخدمات المالية (FSC) عملية تسجيل إلزامية لجميع بورصات العملات المشفرة، مما يضمن امتثالها لبروتوكولات KYC ومكافحة غسيل الأموال (AML).

وفقًا لتقرير MK، حددت وحدة الاستخبارات المالية العديد من الحالات التي ورد أن شركة Upbit لم تتبع فيها إجراءات “اعرف عميلك”.

على سبيل المثال، يُزعم أن Upbit يسمح للمستخدمين بفتح حسابات باستخدام معرفات ذات بيانات شخصية غير واضحة مثل الأسماء وأرقام التسجيل، ولا يسمح للمنظمين بالتعرف عليهم بشكل صحيح.

نظرًا لانتهاكات التحقق من العميل المزعومة، ورد أن Upbit تواجه غرامات قدرها 100 مليون وون كوري (71500 دولار) لكل حالة، بالإضافة إلى المشكلات المحتملة المتعلقة بتجديد ترخيص أعمال Upbit.

بدأت FSC سابقًا تحقيقًا احتكاريًا ضد Upbit

تأسست Upbit في عام 2017، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية والعالم، حيث يتم تداول 2.2 مليار دولار يوميًا، وفقًا لـ CoinGecko.

الكشف الأخير عن Upbit’s تأتي مشكلات KYC المزعومة بعد شهر من إعلان FCS عن خطط للتحقيق في البورصة بشأن الانتهاكات المحتملة لمكافحة الاحتكار في أكتوبر.

متعلق ب: يُزعم أن أحد المؤثرين الكوريين الجنوبيين قاد عملية احتيال عملات مشفرة بقيمة 232 مليون دولار، وتم اعتقال 215 شخصًا

كان التحقيق الاحتكاري الذي أجرته شركة Upbit مرتبطًا بعلاقتها الوثيقة مع K-Bank، والتي قامت السلطات المحلية بفحصها منذ فترة طويلة بسبب تعرضها الكبير لبورصات العملات المشفرة. وفي نوفمبر 2023، أشارت التقارير المحلية إلى أن ما يصل إلى 70% من ودائع K-Bank كانت مرتبطة بالعملات المشفرة.

في منتصف أكتوبر، وفقًا لبلومبرج، سحب بنك K-Bank طرحه العام الأولي (IPO) بقيمة 732 مليون دولار في سيول وسط مخاوف بشأن التقييم المرتفع والاعتماد على مشغل العملة المشفرة لتمويله. كان من الممكن أن يكون الاكتتاب العام أكبر إدراج عام في كوريا الجنوبية منذ عام 2022.

مجلة: تحيط المشكلات القانونية بإنشاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لرموز تشفير مزيفة