الحكم على جاسوس للعملات المشفرة بالسجن مدى الحياة في الصين، ومستخدم YouTube متهم بالاحتيال بقيمة 230 مليون دولار: Asia Express

السجن مدى الحياة لمسؤول صيني في قضية تجسس بالعملات المشفرة

حُكم على موظف حكومي صيني سابق، يُعرف باسم وانغ مومو (اسم نائب يُترجم إلى “فلان” المستخدم في الصين لإخفاء هوية الأفراد) بالسجن مدى الحياة لبيع أسرار الدولة إلى وكالات استخبارات أجنبية مقابل مليون دولار. يوان (حوالي 138000 دولار) في مدفوعات العملة المشفرة.

وزارة أمن الدولة الصينية قال في منشور WeChat أن وانغ تكبد خسائر وديونًا كبيرة من تداول العملات المشفرة الخاص به.

وفي محاولة يائسة للحصول على دخل إضافي، سعى للحصول على عمل بدوام جزئي في منتدى عبر الإنترنت، وكشف عن أنه كان موظفًا حكوميًا في هذه العملية. جذب هذا المنشور انتباه عميل استخبارات أجنبي، الذي عرض مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل معلومات سرية.

وقالت الوزارة إن وانغ حاول تدريجيا أن ينأى بنفسه عن الوكالة الخارجية لكنه تعرض للابتزاز والتهديد بالكشف إذا توقف عن التعاون.

ومع ذلك، استخدمت الصين أيضًا مدفوعات العملات المشفرة المستخدمة للتجسس على أهداف أجنبية.

في سبتمبر/أيلول، اتهمت تايوان ضابطين عسكريين ببيع ما لا يقل عن سبع وثائق عسكرية سرية لجهات اتصال في البر الرئيسي الصيني مقابل 8,151 تيثر (USDT).

وفي الشهر السابق، حكمت المحكمة العليا في تايوان على ثمانية أفراد بالسجن بتهمة تسريب أسرار عسكرية للصين مقابل مبلغ لم يكشف عنه من العملات المشفرة. وعلى عكس الصين، كانت العقوبات أقل شدة، حيث تلقى العقل المدبر أطول عقوبة وهي 13 عامًا.

هيئة الرقابة الحكومية في تايوان، “يوان التحكم”، ذكرت ارتفاعا حادا في حالات التجسس الصينية على مدار العقد الماضي، مع ملاحظة أن العملات المشفرة تُستخدم بشكل متزايد لتجنب اكتشافها.

القبض على تاجر حسابات WazirX المشتبه به

ألقت شرطة دلهي القبض على مشتبه به فيما يتعلق بالهجوم الإلكتروني الذي استهدف بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX بقيمة 235 مليون دولار.

وفقا للتهم التي استعرضها وسائل الإعلام المحلية يزعم أن SK Masud Alam أنشأ حسابًا مزيفًا على WazirX، والذي باعه لمستخدم Telegram “M Hasan”. وبحسب ما ورد استخدم حسن الحساب الوهمي لاختراق منصة WazirX.

ويتهم تقرير الشرطة أيضًا Liminal Custody، وهي شركة حفظ الأصول الرقمية التابعة لجهة خارجية والتي تقوم بتأمين محافظ WazirX، بالفشل في التعاون بشكل كامل. وعلى الرغم من الطلبات المتعددة، يُزعم أن ليمينال حجب معلومات مهمة، مما أدى إلى تعقيد التحقيق.

استهدف الهجوم الإلكتروني، الذي وقع في 18 يوليو، محفظة متعددة التوقيع تتطلب ستة موافقات – خمسة من WazirX وواحدة من Liminal Custody – وكلف WazirX ما يقرب من 45٪ من أصوله.

تشير اتهامات الشرطة أيضًا إلى عدم التعاون المزعوم من Liminal Custoy، وهي شركة حفظ الأصول الرقمية التابعة لجهة خارجية والمسؤولة عن أمان محفظة WazirX. وتزعم الاتهامات أن شركة ليمينال فشلت في تقديم معلومات مهمة على الرغم من الطلبات العديدة، مما أعاق الجهود المبذولة لتتبع السرقة الإلكترونية بشكل كامل.

وقع الهجوم الإلكتروني على WazirX في 18 يوليو، واستهدف محفظة متعددة التوقيعات تضم ستة موقعين – خمسة من WazirX وواحد من Liminal Custody. وقد كلف هذا الاختراق WazirX ما يقرب من 45% من أصولها القابضة.

وبعد إجراء تحقيق أولي، ادعى WazirX أن هناك خللًا أمنيًا في نظام Liminal تسبب في الاختراق. ردًا على ذلك، اتهم Liminal WazirX بنشر معلومات مضللة، مؤكدًا أن WazirX لا يزال يستخدم خدماته على الرغم من الادعاءات بإنهاء شراكتهما.

يُعد الاستغلال الأمني ​​لـ WazirX واحدًا من أكبر الهجمات الإلكترونية ضد أعمال العملات المشفرة هذا العام. وألقى العديد من الخبراء الأمنيين اللوم على مجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس للهجوم على البورصة الهندية.

القبض على خبير العملات المشفرة على YouTube في مخطط احتيال بقيمة 230 مليون دولار

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على 215 شخصًا مرتبطين بشركة استشارية استثمارية غير مرخصة متهمة بالاحتيال على المستثمرين. ومن بين المعتقلين مستخدم يوتيوب يبلغ من العمر 40 عامًا ولديه 620 ألف مشترك، تشير إليه الشرطة باسم “السيد”. أ.” ويواجه هو و11 آخرون اتهامات رسمية.

وفقًا لإعلان 13 نوفمبر، جمع السيد “أ” وفريقه 325.6 مليار وون (حوالي 230 مليون دولار) من 15304 أفراد بين ديسمبر 2021 ومارس 2023، تحت ستار بيع وإصدار 28 عملة مشفرة مختلفة.

ويُزعم أن السيد “أ” كان يدير الشركة الاستشارية وركز على مبيعات العملات المشفرة بعد أن أدت توصياته الفاشلة بشأن الأسهم في عام 2020 إلى طلبات استرداد جماعية.

قام هو وزملاؤه بالترويج لعروض العملات المشفرة الخاصة بهم بقوة عبر موقع YouTube والإعلانات، باستخدام قاعدة بيانات تضم أكثر من 9 ملايين رقم هاتف تم الحصول عليها من خلال هذه القنوات. وتضمنت أساليب التسويق عبارات مثل “20 ضعف رأس المال” و”فرصة لتغيير مصيرك”، حتى أنها حثت الأفراد على بيع شققهم أو الحصول على قروض للشراء.

من بين 28 عملة مشفرة معروضة، تم إصدار ست منها ذاتيًا وأدرجت في البورصات الخارجية. وتشتبه الشرطة في أن مجموعة السيد “أ” قامت بتضخيم أسعار هذه الرموز من خلال التداول المغسول، ثم باعتها للمستثمرين بعلاوة. أما العملات الـ 22 المتبقية فلم يتم إصدارها ذاتيًا ولكن كانت تحتوي على الحد الأدنى من المعلومات وأحجام التداول المنخفضة.

وكان من بين الضحايا، ومعظمهم من منتصف العمر وكبار السن، بعض الذين خسروا ما يصل إلى 1.2 مليار وون (حوالي 850 ألف دولار). وبحسب ما ورد باع أحد المستثمرين شقة لتمويل الاستثمار، لكنه واجه خسائر فادحة.

وبعد تقديم شكاوى في أوائل عام 2023، تتبعت الشرطة 1444 حسابًا للعملات المشفرة مرتبطة بعملية الاحتيال. وفي نهاية المطاف، تم القبض على السيد “أ”، الذي فر إلى أستراليا، وصادرت السلطات منه 22 عملة بيتكوين. وطلبت الشرطة أيضًا مصادرة أصول قبل المحاكمة يبلغ مجموعها 47.8 مليار وون (حوالي 34 مليون دولار) من الأموال المختلسة.

الغارات التايلاندية تنهب منصات تعدين العملات المشفرة

نفذت الشرطة التايلاندية مداهمات بدأت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصادرت 286 منصة لتعدين العملات المشفرة في مقاطعتي سورات ثاني وتشاشوينجساو. وذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وفي مقاطعة سورات ثاني الجنوبية، فتشت السلطات سبعة مبان تجارية ومنزلين خلال عطلة نهاية الأسبوع، واعتقلت اثنين من المشتبه بهم يبلغان من العمر 30 عامًا. وصادرت الشرطة 111 منصة تعدين و10 أجهزة توجيه و10 عدادات طاقة معدلة لتجاوز رسوم الكهرباء. وبحسب ما ورد استأجر أحد المشتبه بهم، ويُدعى “ناثابونج”، المبنيين ويمتلك المنزلين. تظهر سجلاته المالية معاملات تتجاوز 1.1 مليون دولار خلال الـ 18 شهرًا الماضية.

وجاءت العملية في أعقاب تقارير عن مباني مهجورة بها عدادات كهرباء معدلة تسحب الطاقة لعمليات التعدين. وجدت السلطات ارتفاعًا في استهلاك الكهرباء مع الحد الأدنى من الفواتير، مما أثار الشكوك حول سرقة الطاقة.

وفي تشاشوينجساو، شرق العاصمة بانكوك، اكتشف المسؤولون موقعًا آخر للتعدين في مستودع مهجور يوم 12 نوفمبر، وصادروا 109 آلات تعدين نشطة و66 وحدة إضافية في انتظار التركيب.

وقدرت السلطات قيمة سرقة الكهرباء في المقاطعتين بنحو 20 مليون بات (570 ألف دولار).

ارتفعت سرقة الكهرباء المرتبطة بتعدين العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا منذ حظر التعدين في الصين عام 2021.

أغلقت الشرطة الإندونيسية 10 مواقع تعدين بها أكثر من مليون دولار من الطاقة المسروقة، كما قطع مزود الطاقة الحكومي في لاوس الكهرباء عن عمال المناجم.

وفي الوقت نفسه، أصدرت السلطات الماليزية مؤخرًا بيانًا من خلال سحق 1000 منصة تعدين عبر الفيديو.

والمداهمات التي جرت نهاية هذا الأسبوع ليست الأولى في تايلاند. وفي إبريل/نيسان، صادرت السلطات منصات تعدين تقدر قيمتها بأكثر من 100% 5.8 مليون دولار في قضية سرقة كهرباء مماثلة.