يعترف مغسل العملات المشفرة الاحتيالي بأنه مذنب لدوره في مخطط بقيمة 73 مليون دولار

اعترف مواطن صيني مزدوج الجنسية بأنه مذنب لدوره في المساعدة في غسل 73 مليون دولار تمت سرقتها من خلال عمليات احتيال العملات المشفرة المختلفة.

اعترف دارين لي، 41 عامًا، بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال لدوره في المخطط، الذي قال ممثلو الادعاء إنه جمع الملايين من خلال عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة، مثل ذبح الخنازير، في الفترة من أغسطس 2021 إلى 12 أبريل تقريبًا، وفقًا لـ تم تقديم اتفاقية الإقرار بالذنب في 11 نوفمبر في محكمة اتحادية في كاليفورنيا.

واعترف لي بأنه أصدر تعليماته للآخرين بفتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة تحت شركات وهمية “لإخفاء أو إخفاء طبيعة وموقع ومصدر وملكية” الأموال، حسبما جاء في الملف.

بعد أن قام الضحايا بتحويل ملايين الدولارات إلى الحسابات، تم تحويل الأموال في النهاية إلى تيثر (USDT) وتوزيعها على المحافظ التي يسيطر عليها لي والمتآمرون معه.

وقد تلقت إحدى المحافظ المشاركة في المخطط أكثر من 341 مليون دولار من الأصول الرقمية، وفقًا لوثائق المحكمة.

وقالت رئيسة القسم الجنائي بوزارة العدل، نيكول إم. أرجنتيري، في بيان صدر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إن لي ارتكب هذه الجريمة خارج الولايات المتحدة، باستخدام “شبكة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية الدولية”.

واعترف لي بأنه تم إيداع 73.6 مليون دولار من الأموال المسروقة مباشرة في حسابات مصرفية مرتبطة بالمخطط، وتم إيداع ما لا يقل عن 59.8 مليون دولار من شركات وهمية أمريكية ساعدت في غسل العائدات.

متعلق ب: تصل خسائر العملات المشفرة لشهر أكتوبر إلى 129 مليون دولار بسبب عمليات الاختراق وعمليات الاحتيال

تم القبض عليه في مطار أتلانتا في جورجيا في 12 أبريل، بينما تم القبض على شريكه المزعوم، ييتشنغ تشانغ، في لوس أنجلوس في 16 مايو.

في البداية، اتُهم لي بالتآمر لغسل الأموال وستة تهم تتعلق بغسل الأموال على المستوى الدولي؛ إذا ثبتت إدانته، فإنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا لكل تهمة، بإجمالي 140 عامًا خلف القضبان.

بعد الاعتراف بالذنب، حدد القاضي ر. غاري كلاوسنر جلسة النطق بالحكم على لي في 3 مارس 2025.

ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 500 ألف دولار أو ضعف إجمالي الجريمة الناتجة عن الجريمة، أيهما أكبر.

وكجزء من الحكم، أشار ممثلو الادعاء أيضًا إلى احتمال “مطالبته بدفع التعويضات الكاملة للضحايا”، والتي قد تتراوح بين 4.5 مليون دولار و73 مليون دولار.

مجلة: هل سيعيد “الحماس” المميز للألعاب هذا الاتجاه الصعودي للعملات المشفرة؟ لاعب ويب 3