تسعى الولايات المتحدة للاستيلاء على العملات المشفرة الخاصة بـ Bankman-Fried والتي يُزعم أنها استخدمت في رشاوى للصين

طلب المدعون العامون في الولايات المتحدة من المحكمة الإذن بمصادرة العملات المشفرة المزعومة المرتبطة بالرشاوى المدفوعة للمسؤولين الصينيين من قبل المؤسس المشارك لشركة FTX، سام بانكمان فريد.

في دعوى تم رفعها في 12 نوفمبر أمام محكمة مقاطعة نيويورك، زعم المدعون أن حساب Binance – الذي تبلغ قيمته حوالي 8.6 مليون دولار اعتبارًا من 12 ديسمبر 2023، ولكن منذ أن قفز إلى حوالي 18.5 مليون دولار بسبب الارتفاع في السوق – تم استخدامه لـ أموال غسيل الأموال المستخدمة في الرشاوى قبل انهيار FTX في أواخر عام 2022.

وفقًا للدعوى، في عام 2021، جمدت سلطات إنفاذ القانون الصينية اثنين من حسابات Alameda Research في بورصات العملات المشفرة الصينية التي كانت تحتوي على مليار دولار من العملات المشفرة.

في 16 نوفمبر 2021، زعموا أن Bankman-Fried أرسل رشوة بقيمة 40 مليون دولار من Tether (USDT) إلى محفظة خاصة، وتم إلغاء تجميد حسابات Alameda بعد فترة وجيزة.

وقال ممثلو الادعاء: “بعد التأكد من إلغاء تجميد الحسابات، سمح بانكمان فرايد بتقديم دفعات إضافية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات بالعملة المشفرة لاستكمال الرشوة”.

وقالت السلطات الأمريكية إن الحساب الذي يريدون الوصول إليه تم إنشاؤه في 9 نوفمبر 2023، وكان به خمسة حسابات إيداع مرتبطة به، والتي تم استخدامها “لإخفاء أو تمويه” ما زعموا أنها الرشوة التي دفعها بانكمان فريد.

وفقًا للمدعين العامين، كان الحساب يحتوي على “تدفق منتظم للودائع الواردة والسحوبات الصادرة” بينما تلقت المحافظ الخمس ودائع “يومية تقريبًا” من بيتكوين (BTC) والعملات المستقرة، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى عملات مشفرة أخرى.

وقالت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا للأبحاث، في شهادتها إن إجمالي الرشوة المدفوعة بلغ حوالي 150 مليون دولار.

في 21 ديسمبر 2023، أثناء محاكمة بانكمان فرايد، تمت مصادرة الحساب بناءً على أوامر القاضي لويس كابلان.

متعلق ب: أعلنت شركة FTX إفلاسها منذ عامين — ما الذي يحدث الآن؟

ويقول ممثلو الادعاء إن الحساب لا يزال يحتفظ بـ Solana (SOL) وCardano (ADA) وXRP (XRP) وinternet Computer (IC) وAvalanche (AVAX).

بعد انهيار FTX في عام 2022، واجه بانكمان فرايد محاكمة أمام هيئة محلفين وأُدين بسبع تهم جنائية. وفي 28 مارس/آذار، حكم عليه القاضي كابلان بالسجن لمدة 25 عامًا.

وقد واجه في الأصل ست تهم إضافية، بما في ذلك الاحتيال المصرفي وتهم التآمر للحصول على رشوة أجنبية مرتبطة بالادعاءات المتعلقة بتقديم رشوة لمسؤولين صينيين، لكن تم إسقاطها.

في 13 سبتمبر، قدم محامو بانكمان فرايد استئنافًا بحجة أن مؤسس FTX لم يعامل بشكل عادل في المحاكمة.

مجلة: هل سيعيد “الحماس” المميز للألعاب هذا الاتجاه الصعودي للعملات المشفرة؟ لاعب ويب 3