ضحايا “FTX في هونج كونج” يفوزون بالدعوى القضائية، والمصرفيون يهاجمون العملات المستقرة: آسيا إكسبريس

الضحايا يفوزون بأول دعوى مدنية ضد FTX في هونغ كونغ

قضت محكمة في هونغ كونغ لصالح اثنين من المستثمرين الذين رفعوا دعوى مدنية ضد بورصة العملات المشفرة المتوقفة في دبي JPEX وشركة الدعم الفني Web 3.0 التابعة لها.

وبحكم القاضي، سيتم استرداد 1.85 مليون دولار هونج كونج (حوالي 238 ألف دولار أمريكي) نيابة عن المدعين.

“ما هذا الحكم الأحدث [shows] هو أن ضحايا القضايا المتعلقة بالعملة الافتراضية لديهم حق اللجوء إلى القضاء ويشكلون سابقة لجميع الضحايا الذين هم في مواقف مماثلة ويتوقون لاستعادة عملاتهم المشفرة، ولكن قد يكونون في حيرة بشأن الخيارات المتاحة لهم بخلاف انتظار النتائج من “التحقيق الجنائي”، يقول جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية هونغ كونغ ويب 3 والمحامي الذي يمثل المدعين، للمجلة.

“يمكنهم اتخاذ خطواتهم الخاصة وستحتاج الشرطة إلى حصول الضحايا على أمر من المحكمة للاحتفاظ بالأصول المجمدة في أي حال”.

يقول تشو إن ضحايا الاحتيال بالعملة الافتراضية في هونغ كونغ يواجهون تحديات في استرداد الأموال بسبب السوابق المحدودة ونقص الخبرة القانونية المتخصصة.

وتتفاقم هذه الصعوبة بسبب قانون التقادم لمدة ست سنوات في القضايا المدنية، والذي يمكن أن يمنح الجهات الفاعلة السيئة الأمل في أن يتمكنوا ببساطة من الانتظار حتى انتهاء الموعد النهائي.

يسعى تشو وعملاؤه الآن إلى اتخاذ إجراءات إنفاذية لاستعادة الأموال المحتجزة لدى الشرطة. وجمدت السلطات المحلية نحو 29 مليون دولار تتعلق بالقضية في أبريل/نيسان.

ظهرت فضيحة JPEX لأول مرة في سبتمبر 2023 عندما حذرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) من أن البورصة غير مرخصة.

وقد تم تشبيه هذه الفضيحة بنسخة هونغ كونغ من انهيار FTX بسبب سوء إدارتها، وانعدام الشفافية، وخسائر المستثمرين الكبيرة والتأييد رفيعة المستوى.

لقد كانت انتكاسة للصناعة المحلية، حيث حدث تجميد السحب والاعتقالات اللاحقة بينما كانت حكومة المدينة تجري مناقشات تنظيمية لتحديد مركز هونغ كونغ الإقليمي للأصول الرقمية.

كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات حذرة للغاية في إصدار التراخيص، حيث حصلت ثلاث بورصات فقط على الموافقة حتى الآن.

تواصل شركة Gemini توسعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بموافقة سنغافورة المبدئية

أعلنت شركة Gemini أنها حصلت على موافقة مبدئية لترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية (MPI) في سنغافورة.

يسمح ترخيص MPI للشركات بتوفير التحويلات عبر الحدود وخدمات رمز الدفع الرقمي.

حاليًا، يوجد في سنغافورة 28 شركة تعمل في مجال “رموز الدفع الرقمي” التي حصلت على ترخيص MPI من قبل سلطة النقد في سنغافورة، البنك المركزي في الدولة المدينة.

في حين أن الترخيص يسمح بالمعاملات التجارية، فقد قامت جيميني بالفعل بتعيين مكتبها في سنغافورة باعتباره ما يسمى بمركز آسيا والمحيط الهادئ ومكتبها الهندي للهندسة والعمليات.

ومن المتوقع أن تستمر منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الموافقة على المزيد من بورصات العملات المشفرة في المنطقة، خاصة في هونغ كونغ، المنافس الإقليمي لسنغافورة.

وحتى الآن، أصدرت هونج كونج ثلاثة تراخيص فقط، ولكن من المتوقع أن تزيد موافقاتها.

وفي أسبوع التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ يوم 28 أكتوبر، قال السكرتير المالي للمدينة بول تشان إنه من المتوقع إصدار المزيد من التراخيص “في الشهرين المقبلين”.

إن الزيادة في عدد مقدمي خدمات العملات المشفرة المرخصين توفر للمستثمرين في هونج كونج المزيد من المنصات الخاضعة للفحص للتداول عليها – وهو درس مهم أبرزته قضية JPEX.

يتحول تجمع البنوك المركزية إلى تقريع العملات المستقرة

انتقد محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس العملات المستقرة أثناء دعم العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) وتكاملها مع واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، وهو نظام الدفع الهندي الذي يتضمن 500 مليون معاملة يوميًا.

وقال داس في الندوة المصرفية الدولية السنوية التاسعة والثلاثين لمجموعة الثلاثين: “لدي بالفعل تحفظات قوية جدًا على هذه العملات المستقرة وكل ذلك”.

شارك داس في حلقة نقاش مع المدير العام لبنك التسويات الدولية أوغستين كارستينز ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، حيث تناوب الثلاثة على التشكيك في الغرض من العملات المستقرة والادعاء بأنها غير قادرة على أن تكون مستقرة.

“يجب أن يصدر البنك المركزي الأموال، العملة الورقية، نيابة عن صاحب السيادة. Stablecoin هي أموال خاصة. السؤال الأكبر هو، هل نحن مرتاحون للسماح للأموال الخاصة بالسيطرة على نظام الدفع، أم أننا مرتاحون لامتلاك عملة البنك المركزي التي هي النقود الورقية للسيطرة على النظام البيئي بأكمله المتعلق بالمعاملات والمدفوعات؟ قال داس.

ثم اعترف داس بأنه “غير مرتاح للغاية” للعملات المستقرة وأموال القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه لا يرى أي فوائد لها.

وفي الأسبوع الماضي، نقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر مجهولة أن الهند تدرس حظر عملات القطاع الخاص، مثل بيتكوين وإيثريوم. وبحسب ما ورد ذكر أحد المطلعين أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكنها فعل كل ما يمكن أن تفعله العملات المشفرة مع توفير فوائد إضافية.

وقد حاول بنك الاحتياطي الهندي سابقًا تقييد العملات المشفرة في الدول من خلال منع البنوك المحلية من خدمة هذا القطاع، ولكن تم إلغاء الحظر لاحقًا من قبل المحكمة العليا في البلاد.

وقال داس إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للإعلان عن تعميم على مستوى البلاد.

تم إطلاق البرنامج التجريبي للروبية الرقمية في الهند في أواخر عام 2022، ووفقًا لبنك الاحتياطي الهندي (RBI)، تم اختبار حالات استخدام مختلفة، مثل المدفوعات دون اتصال بالإنترنت وقابلية البرمجة، مع 5 ملايين مستخدم.

تقوم الصين، التي كانت عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC) من بين الأوائل التي بدأت في التطور بين الاقتصادات الكبرى، باختبار عملتها الرقمية في مناطق مختارة منذ أبريل 2020.

تم القبض على محتالي العملات المشفرة بعد استخدام الأموال المسروقة لشراء شقة فاخرة

ألقت السلطات التايلاندية القبض على مجموعة دولية من المحتالين الذين اشتروا شقة سكنية فاخرة في بانكوك بعد الاحتيال على امرأة محلية بمبلغ 21 مليون باهت (620 ألف دولار)، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وتم اعتقال خمسة مشتبه بهم.

الضحية مستثمرة محلية تدعى “السيدة. تم إغراء “ماليكا” من خلال صفحة فيسبوك التي روجت للأسهم واستثمارات العملات المشفرة.

بعد التعامل مع المحتالين، تم استدراجها للتواصل عبر تطبيق LINE messenger حيث تم التلاعب بها لإجراء تحويلات عملات مشفرة إضافية تحت ستار تنمية محفظتها الاستثمارية.

ووجد المحققون أن العصابة عملت بأدوار محددة. المواطن الكمبودي “السيد. مون” ومواطن ميانمار “السيد. قام “كو” بتنسيق تحويلات الأموال لصالح وسيط بورمي، الذي قام بتحويل الأموال عبر حسابات مختلفة.

تم تحويل الأموال في النهاية إلى “السيدة. سان” و”السيدة. استخدم ثواي، وكلاهما من ميانمار، العائدات غير المشروعة لشراء شقة راقية في منطقة راما 9 في بانكوك، والتي تطورت لتصبح مركزًا تجاريًا في العاصمة.

وبحسب ما ورد تعتقد السلطات أن العقار كان يهدف إلى قلبه على الفور.