ماذا يحدث للعملة المشفرة التي تم الاستيلاء عليها؟

ماذا يعني الاستيلاء على العملة المشفرة؟

يشير الاستيلاء على العملات المشفرة إلى مصادرة الأصول المشفرة من قبل السلطات، وعادة ما يكون ذلك كجزء من التحقيقات القانونية. وقد يحدث ذلك في حالات الاحتيال أو غسيل الأموال أو غيرها من الأنشطة غير القانونية.

إذا اشتبهت وكالات إنفاذ القانون في وجود نشاط غير مشروع، فيمكنها مصادرة الأصول الرقمية من المحافظ. وعادة ما يتم تحويل الأموال إلى المحافظ التي تسيطر عليها الحكومة حتى انتهاء العملية القضائية. يتم بيع الأصول المضبوطة أو بيعها بالمزاد العلني إذا تمت إدانة المتهم في المحكمة. ولكن إذا ثبت براءتهم، فسيتم إرجاع العملة المشفرة إلى محفظتهم.

تتم الحجز أثناء الاعتقال، بموجب أمر تفتيش، أو بموجب أمر حجز يحدد على وجه التحديد الممتلكات المراد مصادرتها. عادةً ما يتم إصدار أوامر الاستيلاء على العملات المشفرة للبورصات أو الجهات المؤسسية الأخرى، وليس الأفراد.

سيحدد المذكرة عنوان محفظة البورصة وأسباب المصادرة. سيتم توجيه البورصة لتوفير المفاتيح الخاصة للمحفظة المحددة إلى وكالة الادعاء. ولتجنب أي مسؤولية واحتمال مواجهة عواقب وخيمة، تلتزم البورصة عادة بالمفاتيح الخاصة وتشاركها.

ومع ذلك، فإن اشتراط تخلي البورصات عن المفاتيح الخاصة تحت الإكراه القانوني يشكل تحديًا أساسيًا للروح اللامركزية التي بُنيت عليها العملات المشفرة.

والجدير بالذكر أن مذكرة التوقيف ليست هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لوكالة إنفاذ القانون من خلالها مصادرة العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) التي يحتفظ بها فرد أو كيان آخر. يمكن أيضًا أن تأخذ الحكومة العملات المشفرة من خلال عملية تسمى المصادرة. تشير المصادرة إلى الخسارة الدائمة للأصل بموجب أمر أو حكم من المحكمة. عادةً ما تتم مصادرة العملات المشفرة قبل المصادرة، ولا تتم مصادرة جميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها.

هل تعلم؟ في نوفمبر 2023، صادرت وزارة العدل (DOJ) ما يقرب من 9 ملايين دولار من عملة تيثر (USDT). تم تتبع هذه الأموال إلى عناوين العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بعمليات احتيال ذبح الخنازير.

ما هي عملية الاستيلاء على العملة المشفرة؟

تختلف عملية مصادرة العملات المشفرة عن الإجراء الذي تتبعه السلطات لمصادرة الأصول المادية مثل الشقق أو المركبات أو المجوهرات. يمكن أخذ الأشياء الملموسة باستخدام القوة المادية، ولكن عندما يتعلق الأمر بمحفظة العملات المشفرة، هناك حاجة إلى المفتاح الخاص المقابل لفتح الأموال وتحويلها.

غالبًا ما تتعاون السلطات مع البورصة التي تستضيف المحفظة للوصول إلى الأموال واستردادها. يعمل هذا بشكل جيد مع المحافظ البرمجية، والتي تسمى أيضًا المحافظ الساخنة، حيث تحتوي البورصات عادةً على نسخة من المفتاح. بالنسبة لمحافظ الأجهزة أو المحافظ الباردة، غير المتصلة بالإنترنت والمملوكة للقطاع الخاص، قد تحتاج السلطات إلى اختراق الجهاز لاسترداد الأموال.

بعد الاستيلاء، تقوم السلطات بتأمين العملة المشفرة ويجوز لها تصفيتها. عادة ما يكون أمر المحكمة مطلوبًا للتصفية، الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وبعد تصفية الأصول، يتم منح العائدات إما لضحايا الجريمة أو تقسيمها بين الوكالات الحكومية.

أنشأت وزارة العدل (DOJ) في الولايات المتحدة وحدة استغلال الأصول الافتراضية (VAXU) ضمن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في عام 2022 للتركيز على تحليل blockchain ومصادرة الأصول الافتراضية. تعمل VAXU بشكل وثيق مع الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة (NCET) التابع لوزارة العدل في مسائل المصادرة.

في بعض الحالات، تستخدم الوكالات الحكومية عملية تسمى المصادرة الإدارية. وفي مثل هذه الإجراءات، تستولي الحكومة على الأصول دون توجيه أي تهمة إلى حاملي المحفظة. وهذا يعني أنه بدون جلسة استماع في المحكمة، قد ينتهي بك الأمر إلى فقدان العملات المشفرة الخاصة بك.

وفي سياق متصل، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي NexFundAI، وهو رمز للعملة المشفرة تم إنشاؤه في مايو 2024، كجزء من عملية Token Mirrors. تهدف هذه العملية السرية إلى استهداف الأفراد والمنظمات المتورطة في أنشطة العملات المشفرة الاحتيالية، وخاصة مخططات الضخ والتفريغ. تم تصميم NexFundAI لتقليد العملة المشفرة المشروعة، وكان بمثابة طعم لجذب المتلاعبين في السوق، مما سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بجمع الأدلة ضدهم.

هل تعلم؟ كشف تقرير تشيناليسيس أن المجرمين استخدموا بروتوكولات التمويل اللامركزي لغسل ١٧٪ من جميع الأموال المرسلة من المحافظ غير المشروعة في عام ٢٠٢١، ارتفاعًا من ٢٪ في عام ٢٠٢٠.

متى يتم الاستيلاء على الأصول المشفرة؟

تصادر السلطات العملات المشفرة عند استخدامها في أنشطة غير مشروعة مثل التهرب الضريبي أو غسيل الأموال أو الاحتيال أو تهريب المخدرات.

إذا كان شخص ما يستخدم العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية، مثل المخدرات أو القرصنة، فقد يؤدي ذلك إلى اعتبار العملات المشفرة من قبل السلطات بمثابة “عائدات جريمة”، مما يجعلها عرضة للمصادرة من قبل الوكالات الحكومية. الهدف من المصادرة هو إحباط النشاط غير القانوني أو استرداد الأموال المسروقة.

يستخدم المجرمون العملات المشفرة للاستفادة من المعاملات “المجهولة” على blockchain وإخفاء حركة أموالهم. ومع ذلك، يمكن للوكالات الحكومية تحديد عائدات الجريمة من خلال مسارات البيانات المتبقية على blockchain ومصادرة الأموال. يمكنهم أيضًا أن يطلبوا من بورصات العملات المشفرة تجميد المحافظ المستخدمة لارتكاب الجرائم.

يأخذ المدعون في الاعتبار الخدمات اللوجستية للاستيلاء على الأصول المشفرة، والمصادرة المحتملة أو تحديات الإدارة وقيمة الأصول عند اتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في عمليات الضبط.

ماذا يحدث بعد الاستيلاء على العملات المشفرة؟

في الولايات المتحدة، بعد مصادرة الأموال المملوكة لك بموجب القوانين المدنية، يتعين عليك الاستعانة بمحامي مصادرة الأصول لتقديم مطالبة تم التحقق منها لدى وكالة المصادرة لاتخاذ إجراءات المحكمة. لدى الوكالة موعد نهائي مدته 90 يومًا لتقديم شكوى لمصادرة الأموال أو إعادة العملة المشفرة.

عندما تقدم الوكالة شكوى بالمصادرة، تصدر المحكمة إشعارًا لجميع الأطراف المعنية لعرض قضيتهم. يمكن لمحاميك تقديم الرد والدعوى المضادة واقتراح رفض شكوى الوكالة. إذا قمت بإثبات قضيتك، يجوز للمحكمة رفض قضية الوكالة ضدك وأمرها بدفع أتعاب المحاماة الخاصة بك بالإضافة إلى إعادة أصول العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها.

إذا رفعت الوكالة دعوى جنائية ضدك، فقد يكون الإجراء أكثر تعقيدًا وستحتاج إلى الدفاع عن التهم الأخرى أيضًا. في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يقبل المدعى عليهم صفقات الإقرار بالذنب، مما قد يلغي الحاجة إلى أمر الحجز. في هذه الحالات، يجوز للمتهمين تسليم المفاتيح الخاصة طوعًا كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب.

في المملكة المتحدة، يوضح قانون عائدات الجريمة لعام 2002 كيفية التعامل مع العملات المشفرة المضبوطة. وكما هو الحال مع الأصول المصادرة الأخرى، يذهب 50% منها إلى وزارة الداخلية، في حين يتم تقسيم الـ 50% المتبقية بين الشرطة والنيابة العامة والمحاكم. هناك أيضًا إمكانية إعادة بعض الأصول المصادرة إلى ضحايا جرائم العملات المشفرة.

في أوروبا، عندما يتم اكتشاف معاملات غير قانونية للعملات المشفرة، تسعى السلطات إلى الحصول على أمر من المحكمة لتجميد الأصول أو مصادرتها. لتنفيذ الأمر، يعملون مع منصات التشفير. وفي الحالات العابرة للحدود، قد تقدم الهيئات التنظيمية مثل اليوروبول المساعدة. يتم تخزين العملة المشفرة المصادرة في محافظ تحت سيطرة الحكومة، واعتمادًا على قوانين الدولة، قد تحدث المزادات أو التصفية بعد الإدانة.

في المقابل، تعمل منظمات إنفاذ القانون الهندية مثل مديرية إنفاذ القانون (ED) وفرق مكافحة الجرائم الإلكترونية المحلية معًا أو بشكل منفصل لمصادرة العملات المشفرة. عند اكتشاف نشاط غير مشروع، قد تسعى السلطات إلى إصدار أمر من المحكمة لتوجيه البورصة لتجميد الأصول أو مصادرتها. وإلى أن تبت المحكمة أخيرًا في القضية، يتم الاحتفاظ بالعملة المشفرة المصادرة في محافظ تحت إشراف الحكومة. قد تتضمن العملية تحقيقات مطولة، حيث تعمل الهند على أطر قانونية واضحة للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

أمثلة على الاستيلاء على العملة المشفرة

كانت هناك أمثلة مختلفة على مصادرة السلطات الحكومية للأصول المشفرة، بما في ذلك أموال Bitfinex وSilk Road وأصول Mt.Gox.

فيما يلي بعض الأمثلة المعروفة:

الاستيلاء على أموال Bitfinex

في عام 2022، استعادت السلطات الفيدرالية الأمريكية حوالي 3.6 مليار دولار من عملة البيتكوين المرتبطة باختراق بورصة Bitfinex في عام 2016. استولى المتسللون على حوالي 120 ألف بيتكوين، وتم ربط الأموال في النهاية بشخصين بعد ذلك بعامين.

وصادرت السلطات الأصول كجزء من التحقيق. على الرغم من عدم الكشف عن هوية معاملات بيتكوين، فقد سلطت القضية الضوء على التطورات في تحليل بلوكتشين من خلال إظهار أنه حتى الأموال غير المشروعة التي مضى عليها سنوات يمكن تحديد موقعها ومصادرتها.

هل تعلم؟ وفي يوليو 2023، استعادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية 314 مليون دولار من اختراق Bitfinex عام 2016 وأعادتها إلى الضحايا.

حملة على طريق الحرير

في عام 2013، صادرت حكومة الولايات المتحدة حوالي 144000 بيتكوين من السوق الإجرامية عبر الإنترنت Silk Road. تم القبض على روس أولبريشت، مبتكر السوق، بتهمة تسهيل معاملات المخدرات غير المشروعة. كانت عملية الاستيلاء على أموال العملات المشفرة التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة جزءًا من حملة أكثر شمولاً لمكافحة نشاط العملات المشفرة غير القانوني.

بعد ذلك، قامت خدمة المارشال الأمريكية بطرح عملة البيتكوين المصادرة، والتي تقدر قيمتها حاليًا بمليارات الدولارات، للبيع بالمزاد. لا تزال قضية طريق الحرير تمثل لحظة حاسمة في تنظيم ومحاكمة الجرائم التي تنطوي على العملات المشفرة.

مصادرة أصول جبل جوكس

وقد أفلست Mt Gox، التي كانت ذات يوم أكبر بورصة بيتكوين، في عام 2014 بعد خسارة 850 ألف عملة بيتكوين، بقيمة حوالي 450 مليون دولار في ذلك الوقت. وبعد تقديم طلب الإفلاس، استولت السلطات اليابانية على الأصول المتبقية للبورصة، بما في ذلك أكثر من 200 ألف بيتكوين. تم الاحتفاظ بهذه الأموال المضبوطة في الضمان بينما خضعت السلطات للإجراءات القانونية للدفع للدائنين.

في مارس 2014، أعلن مارك كاربيليس، الرئيس التنفيذي لشركة Mt.Gox، عن اكتشاف 200000 بيتكوين في محفظة رقمية قديمة، مما قلل إجمالي الخسارة إلى 650000 بيتكوين. وقد أثار هذا الأمل للدائنين. ثم عينت محكمة منطقة طوكيو مديرًا مؤقتًا لإدارة هذه القضية القانونية المعقدة. كان التحدي الرئيسي هو تقييم عملة البيتكوين المفقودة، حيث ارتفع سعرها منذ الاختراق. واجه كاربيليس اتهامات بالاختلاس، لكنه أدين فقط بتزوير السجلات. وفي عام 2024، استمر السداد للدائنين، وتم تمديد الموعد النهائي للسداد حتى أكتوبر 2025.

كيف تستخدم وكالات إنفاذ القانون الأموال المضبوطة؟

وفي الولايات المتحدة، يتعين على الوكالات الفيدرالية تقديم خطة إلى وزارة العدل لاستخدام الأموال المصادرة. وتوضح هذه الخطة كيف سيتم إنفاق الأموال. أصبحت المصادرة المدنية شائعة في الثمانينيات خلال الحرب على المخدرات وواجهت انتقادات مستمرة منذ ذلك الحين.

في بعض الأحيان، يتم إرجاع الأصول المصادرة إلى أصحابها كجزء من صفقة الإقرار بالذنب. ومع ذلك، يتم إرجاع 1% فقط من الأصول المصادرة إلى أصحابها. وغالبا ما تستخدم الأموال المصادرة لدعم عمليات إنفاذ القانون، مثل المعدات والتدريب والتحقيقات. في عام 2011، أنفقت شرطة مقاطعة سانت لويس 400 ألف دولار على معدات طائرات الهليكوبتر.

في حين أن بعض الولايات الأمريكية، مثل ميسوري، تطلب تخصيص الأموال المصادرة للمدارس، فإن وكالات إنفاذ القانون غالبا ما تحتفظ بمعظم الأموال باستخدام برنامج المشاركة العادلة الفيدرالي. ومع ذلك، فإن الاستيلاء القسري على الأصول من الأفراد أو الشركات واجه انتقادات منذ فترة طويلة من مختلف الجهات.

ويعتقد كثيرون أن الإصلاحات ضرورية لضمان إجراء مصادرة الأصول بشكل عادل وشفاف، وتوفير الحماية الكافية لأولئك الذين تتعرض أصولهم لخطر الاستيلاء.