في 30 أكتوبر، بعد ما يقرب من عامين من تعرض بورصة العملات المشفرة FTX لأزمة سيولة وتقديمها للإفلاس، سيقف المدير الهندسي السابق نيشاد سينغ أمام قاض في قاعة محكمة في نيويورك وينتظر الحكم على جرائمه.
وبعد انهيار FTX في عام 2022، اتهم المدعون الأمريكيون سينغ وأربعة من زملائه بتهم شملت الاحتيال وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.
الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد، الوجه العام للبورصة والذي يُزعم أنه المسؤول الأكبر عن سقوطها، ذهب إلى المحاكمة بعد أن دفع بأنه غير مذنب. وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة 25 عامًا، وهو أول من يواجه عواقب أفعاله.
ومع ذلك، استغرقت المحكمة أشهرًا للتعامل مع الإقرارات بالذنب من سينغ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون، والمؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ، والرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets – ذراع البورصة في جزر البهاما – والرئيس التنفيذي المشارك رايان سلامة. وفي النهاية اعترف الجميع بالذنب، وباستثناء سلامة، شهدوا في محاكمة بانكمان فرايد الجنائية.
في سبتمبر/أيلول، حكم أحد القضاة على إليسون، وهو على الأرجح ثاني أبرز شخصية ورد ذكرها في لائحة الاتهام، بالسجن لمدة عامين، حيث من المقرر أن تقدم تقريرها في نوفمبر/تشرين الثاني. سعى سلامة، المحكوم عليه بالسجن لمدة 90 شهرًا، في البداية إلى سحب اعترافه بالذنب، لكنه أبلغ منشأة اتحادية في 11 أكتوبر/تشرين الأول.
السجن أو الوقت الذي قضاه؟
سينغ ووانغ هما آخر قطعتي الدومينو في القضايا الجنائية التي تشمل مديرين تنفيذيين في FTX وAlameda، ومن غير الواضح كيف سيفسر القاضي تعاونهما مع المدعين العامين عند النظر في المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام.
اعترف المدير الهندسي السابق لشركة FTX بأنه مذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، والتآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية.
قبل جلسة النطق بالحكم على إليسون، أشار المدعون إلى “تعاونها الاستثنائي” في المساعدة على إدانة بانكمان فريد، الذي واعدته لفترة وجيزة. كما قدم ملف المحكمة تفاصيل عن التدقيق المكثف الذي تعرضت له الرئيسة التنفيذية السابقة من قبل وسائل الإعلام، بما في ذلك إحدى وسائل الإعلام التي نشرت مجلاتها الخاصة بعد أن قدمها لها بانكمان فريد. لا يزال القاضي لويس كابلان يحكم على إليسون بالسجن لمدة عامين.
متعلق ب: في السجن وفي انتظار الحكم – أين هم المسؤولون التنفيذيون في FTX الآن؟
ومثل إليسون، طلب محامو سينغ الحكم على المدير الهندسي السابق لشركة FTX بالمدة التي قضاها. ولم يقدم الادعاء طلبًا محددًا بشأن مقدار الوقت الذي قد يقضيه أو لا يقضيه في السجن، لكنهم طلبوا من القاضي النظر في مساعدته في محاكمة بانكمان فرايد، ومساعدة الحكومة على “تحديد الأدلة الرئيسية”.
قال مارك بيني، مساعد المدعي العام الأمريكي السابق في المنطقة الشرقية من نيويورك، لكوينتيليغراف: “هذا طلب صريح للغاية من أجل التراجع عن سينغ، لكنني لا أعرف ما إذا كان تعاونه كان ذا قيمة كبيرة مثل تعاون إليسون”. . “لقد أوضح محامو الدفاع عنه أنه أقل ذنبًا.”
وتكهن بيني بأن سينغ سيتلقى “حوالي ثلاث سنوات” في السجن نظراً للاختلافات في قضيته مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا:
“أظن [Singh] سوف تحصل على أكثر قليلا [time] من كارولين إليسون […] لقد كان إليسون متورطًا بالفعل في جريمة الاختلاس – وكانت على علم بذلك – بينما بصفته سينغ، على الرغم من أنه ربما كان لديه معرفة أقل بجريمة الاختلاس، إلا أنه كان على علم أيضًا بانتهاك تمويل الحملة هذا”.
القضايا المعلقة مع المديرين التنفيذيين للعملات المشفرة
ومن المقرر أن يمثل وانغ، الذي أقر بأنه مذنب في تهم احتيال مماثلة – ولكن ليس انتهاكات قانون تمويل الحملات الانتخابية – أمام المحكمة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني لجلسة النطق بالحكم عليه. وحتى وقت النشر، لم يكن محاموه قد قدموا مذكرة توصية إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
على الرغم من أن بانكمان-فريد يقضي عقوبته، فمن المرجح أن يبقى في منشأة مقرها نيويورك للمساعدة في الدفاع عن نفسه عند الاستئناف. وفي سبتمبر/أيلول، استأنف محاموه إدانة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX والحكم عليه أمام الدائرة الثانية، زاعمين أنه “لم يُفترض بريئًا أبدًا” في المحاكمة.
ومن المقرر أن يعود أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celisus، الذي مثل آخر مرة أمام المحكمة في فبراير لمعالجة تضارب محتمل في المصالح مع فريقه القانوني، لجلسة استماع في 13 نوفمبر. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الجنائية في يناير 2025.
مجلة: ماشينسكي “الأقل براقة” سيقضي فترة سجن أقل من SBF: Inner City Press، X Hall of Flame
