تجري الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة تحقيقًا بشأن مصدر العملة المستقرة تيثر، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مقال “حصري” يوم ٢٥ أكتوبر، نقلًا عن “أشخاص مطلعين على الأمر”. وصف باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، القصة بأنها “ضجيج قديم”، لكنها أثارت حالة من الذعر في سوق العملات المشفرة.
العدالة ووزارات الخزانة تبحث في Tether؟
ووفقا للصحيفة، فإن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أي وزارة العدل، يجري تحقيقا جنائيا في استخدام تيثر (USDT) من قبل أطراف ثالثة لتمويل أنشطة غير مشروعة أو غسيل أموال متولدة عن طريق الإنترنت. تلك الأنشطة. هذا التحقيق مستمر منذ “عدة سنوات”.
وفي الوقت نفسه، تدرس وزارة الخزانة فرض عقوبات على تيثر بسبب “استخدامها على نطاق واسع من قبل الأفراد والجماعات الخاضعة للعقوبات الأمريكية، بما في ذلك جماعة حماس الإرهابية وتجار الأسلحة الروس”، حسبما ذكرت الصحيفة.
حسبت صحيفة وول ستريت جورنال أنه يتم تداول ما يصل إلى 190 مليار دولار من USDT يوميًا.
ونقلت الصحيفة عن رد من شركة Tether أن “الإشارة إلى أن شركة Tether متورطة بطريقة أو بأخرى في مساعدة الجهات الإجرامية أو التهرب من العقوبات أمر شائن”. صرحت Tether كذلك على موقعها على الإنترنت:
“إنه أمر غير مسؤول إلى حد كبير أن تكتب وول ستريت جورنال مقالات تحتوي على ادعاءات متهورة بمثل هذا اليقين عندما لم تسجل أي سلطات تأكيد هذه الشائعات، ولم يتم ذكر أي مصادر”.
وتابع بيان تيثر: “تتجاهل المقالة أيضًا بلا مبالاة تعاملات تيثر الموثقة جيدًا والواسعة النطاق مع جهات إنفاذ القانون للقضاء على الجهات الفاعلة السيئة التي تسعى إلى إساءة استخدام تيثر والعملات المشفرة الأخرى”.
كما رفض الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، هذه المزاعم. وقال في مشاركة X:
“كما أخبرنا وول ستريت جورنال، لا يوجد ما يشير إلى أن تيثر قيد التحقيق. وول ستريت جورنال تتقيأ الضوضاء القديمة. توقف تام.”
مصدر: باولو اردوينو
متعلق ب: يصل USDT الخاص بشركة Tether إلى القيمة السوقية القياسية البالغة 120 مليار دولار، ويومض بإشارة “Uptober”.
ما يظهره السجل
Tether هو هدف لانتقادات منتظمة من مصادر تتراوح من الأمم المتحدة إلى منظمة غير ربحية لحماية المستهلك. وبالنظر إلى سياسات الحكومة الأمريكية الحالية، فإن الادعاء بأن تيثر قيد التحقيق ليس من الصعب تصديقه.
مصدر: جاكوب سيلفرمان
تم تغريم شركة Tether وبورصة العملات المشفرة التابعة لها Bitfinex بمبلغ إجمالي قدره 42.5 مليون دولار من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في أكتوبر 2021 بسبب انتهاكات قانون بورصة السلع وطلب سابق من CFTC.
وقد علق براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، خلال بث صوتي في مايو، قائلًا: “إن حكومة الولايات المتحدة تلاحق تيثر، وهذا واضح بالنسبة لي”. ولم يوضح مصدر رؤيته.
لدى Tether سجل موثق للتعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وزعمت في أغسطس أنها ساعدت أكثر من 145 وكالة لإنفاذ القانون على استرداد أكثر من 108.8 مليون دولار من USDT المرتبطة بالأنشطة غير القانونية منذ إطلاقها في عام 2014.
يتفاعل سوق التشفير
يبدو أن أخبار التحقيق قد هزت أسواق العملات المشفرة الأوسع.
انخفضت عملة البيتكوين (BTC) من 67,367 دولارًا أمريكيًا إلى 66,016 دولارًا أمريكيًا، كما أنها تعافت جزئيًا فقط في وقت كتابة هذا التقرير. وانخفضت إيثريوم (ETH) من ٢٥٠٥ دولارًا إلى ٢٤٦١ دولارًا. أظهرت BNB (BNB)، وSolana (SOL)، وXRP (XRP) وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية سلوكًا مشابهًا.
مجلة: العملات غير المستقرة: فك الارتباط والتهافت على البنوك ومخاطر أخرى تلوح في الأفق
