قام محتالو العملات المشفرة المسجونون بتفجير الأموال المسروقة في خزان سمك القرش، والمومسات: تقرير

حُكم على خمسة أشخاص بالسجن لدورهم في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 21.6 مليون دولار – حيث ورد أنهم أنفقوا الأموال المسروقة على دبابة سمك القرش، وركوب الطائرات الخاصة، والعاملات في مجال الجنس، وسيارة فاخرة.

حصل المجرمون على 21.6 مليون دولار (20 مليون يورو) من حوالي 40 ألف مستثمر من خلال مخططات استثمارية متعددة، بما في ذلك محفظة EXW ورمز العملة المشفرة EXW، حسبما أفاد منفذ الأخبار النمساوي “هيوت” يوم ٢٣ أكتوبر.

وحكم على اثنين من المتهمين بالسجن خمس سنوات، وعلى اثنين بالسجن 30 شهرا، وعلى آخر بالسجن 18 شهرا. وتمت تبرئة خمسة منهم، بينما استمر الأعضاء الآخرون في الاختباء من السلطات.

وأشار هيوت إلى أن محاكمة الاحتيال في محكمة كلاغنفورت الإقليمية كانت الأكبر في تاريخ النمسا.

وأصدرت القاضية كلوديا بانديون-أورتنر الأحكام في 23 أكتوبر بعد شهرين من المحاكمة و300 ساعة من المفاوضات.

وقال هيوت إن المحتالين عاشوا كما لو كانوا في “فيلم هوليوودي” – حيث كانوا يحتفلون في بعض النوادي “الراقية” في دبي ويسافرون بين المدن في طائرات خاصة.

حتى أنهم اشتروا حوضًا لأسماك القرش في فيلا، أفاد موقع الأخبار والمراجعة BehindMLM بوجودها في بالي.

تم إنفاق أكثر من 100 ألف دولار على العاملين في مجال الجنس أيضًا، حسبما ذكر موقع BehindMLM في مقال بتاريخ 12 يوليو/تموز.

وقال هيوت إنه “لم يكن هناك نقص في المال”.

وأشار هيوت إلى أن عملية الاحتيال كانت في دبي، ولكن بعض الأموال المسروقة سيتم نقلها إلى النمسا (حيث ينتمي الكثير منها) في أكياس بلاستيكية.

متعلق ب: يزعم المنظم أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mine Digital سرق 1.5 مليون دولار من Bitcoiner

اتهم المدعون النمساويون ثمانية أشخاص متورطين في عملية احتيال EXW في سبتمبر 2023، وتم توجيه الاتهام إلى عدة أشخاص آخرين في الأشهر التالية.

وقال هيوت إنه لا يوجد اتفاق لتسليم المجرمين بين النمسا والإمارات العربية المتحدة جعل الأمر صعبا على المدعين العامين، مشيرا إلى أن بعض المتهمين سلموا أنفسهم طوعا بينما فر آخرون.

اعترف أحد مؤسسي محفظة EXW، بنيامين هيرزوغ، بالذنب في ديسمبر الماضي، حسبما أفاد موقع BehindMLM.

ويبدو أن بعض المتهمين المدانين بالحكم الصادر في 23 أكتوبر يخططون لاستئناف إدانتهم.

تم إطلاق محفظة EXW في أواخر عام 2019، ووعدت رموز EXW بعائد يومي على الاستثمار يتراوح بين 0.1% إلى 0.32%. وانهار مخطط الاحتيال بعد عدة أشهر في عام 2020.

وقام المحتالون أيضًا بالترويج لمشاريع عقارية، في حين يتم التحقيق مع بعض المتهمين أيضًا في قضية احتيال متعلقة بالقنب حيث يقال إن 17.2 مليون دولار (16 مليون يورو) قد سُرقت من 17000 ضحية.

مجلة: صعود ميرت ممتاز: “أنا على الأرجح أرفض سولانا أكثر من أي شخص آخر”