تستشهد الحكومة الأمريكية بـ “التعاون المثالي” الذي قدمه المدير التنفيذي السابق لشركة FTX قبل إصدار الحكم

وقال ممثلو الادعاء إن نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق لشركة FTX، الذي أقر بالذنب وتعاون مع السلطات، قدم “مساعدة كبيرة” لحكومة الولايات المتحدة، ملمحًا إلى أن القاضي يجب أن يكون متساهلاً في إصدار الحكم.

في ملف بتاريخ 23 أكتوبر في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، طلب المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز من القاضي لويس كابلان النظر في تعاون سينغ، الذي ساعد في محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام “SBF” بانكمان فرايد والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX. الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets ريان سلامة. ومن المقرر أن يمثل سينغ أمام القاضي في 30 أكتوبر لإصدار الحكم بعد اعترافه بالذنب في تهم الاحتيال والتآمر في عام 2023.

وفقًا للمدعين العامين، كانت شهادة سينغ في محاكمة SBF “جزءًا أساسيًا” من قضية الحكومة من خلال مساعدة هيئة المحلفين على فهم “كيف يسمح قانون FTX بالاستخدام غير القانوني لأموال العملاء” و”التعرف على هوية العميل”.[ying] بالتفصيل المعاملات التي أجراها بانكمان فرايد والتي تضمنت استخدام الأموال المسروقة.

يبدو أن التسجيل يلقي الكثير من اللوم في سقوط FTX على تصرفات SBF، والتي كان سينغ غالبًا “عن غير قصد” جزءًا منها.

قال ويليامز: “لقد تعامل سينغ مع تعاونه بالندم الشديد والرغبة في المساعدة”. “لقد بدأ الاجتماع مع الحكومة بعد وقت قصير من انهيار FTX، وأنتج رسائل Signal إلى الحكومة والتي لم تكن متاحة لولا ذلك، وقضى وقتًا طويلاً في مراجعة المستندات ورمز FTX للمساعدة في تحديد الأدلة الرئيسية التي تم استخدامها في المحاكمة.”

وأضاف الإيداع:

“[A]وبافتراض أن سينغ يواصل الالتزام بشروط اتفاقية التعاون الخاصة به، تعتزم الحكومة أن تطلب عند إصدار الحكم أن تحكم المحكمة على سينغ في ضوء العوامل المنصوص عليها في القسم 5K1.1 (أ) من المبادئ التوجيهية.

بداية نهاية القضايا الجنائية FTX؟

اعترف المدير الهندسي السابق لشركة FTX بأنه مذنب في ستة تهم جنائية في فبراير 2023، بما في ذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، والتآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية. شهد هو وزملاؤه – كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، والمؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، اللذان اعترفا بالذنب – في محاكمة SBF في أكتوبر 2023.

متعلق ب: في السجن وفي انتظار الحكم – أين هم المسؤولون التنفيذيون في FTX الآن؟

ويقضي بانكمان-فريد عقوبة السجن لمدة 25 عامًا بعد صدور حكم بالإدانة وجلسة استماع للنطق بالحكم في مارس/آذار، لكن محاميه قدموا استئنافًا. حُكم على سلامة بالسجن لمدة 90 شهرًا، وسيقدم تقريرًا إلى المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في كمبرلاند في 11 أكتوبر.

من غير الواضح ما إذا كان القاضي كابلان سيحكم على سينغ بالمدة التي قضاها بناءً على طلب محامي المدير التنفيذي السابق لشركة FTX أو سيفرض عقوبة أكثر صرامة. كما أشار ممثلو الادعاء إلى تعاون إليسون في محاكمة بانكمان فرايد قبل جلسة النطق بالحكم، لكنها لا تزال تتلقى عامين في السجن الفيدرالي.

ومن المقرر أن يُحكم على وانغ، الذي أقر بأنه مذنب في تهم مماثلة، في 20 نوفمبر. وقد يكون آخر فرد في لائحة اتهام FTX يواجه عقوبة السجن بعد أكثر من عامين من انهيار بورصة العملات المشفرة.

مجلة: ماشينسكي “الأقل براقة” سيقضي فترة سجن أقل من SBF: Inner City Press، X Hall of Flame