في 24 أكتوبر، قام أحد المتسللين باختراق محفظة من المحتمل أن تسيطر عليها حكومة الولايات المتحدة. تم استنزاف المحفظة، التي تضمنت الأموال التي تم الاستيلاء عليها من اختراق Bitfinex عام 2016، بمبلغ 20 مليون دولار.
وفقًا لـ Arkham Intelligence، أرسل المهاجم الأموال إلى محفظة تبدأ بـ “0x348″، والتي تضمنت عملة الدولار الأمريكي (USDC)، وTether (USDT)، وUSDC، وEther (ETH).
تعتقد شركة تحليلات onchain أيضًا أن المتسلل قد بدأ في تحويل العملات المستقرة إلى ETH وغسل الأموال من خلال عناوين من المحتمل أن تكون مرتبطة بخدمة غسيل الأموال.
استغل المهاجم الأموال التي استولت عليها حكومة الولايات المتحدة في اختراق منصة Bitfinex عام 2016، والذي يواجه مرتكبيه – إيليا ليختنشتاين وزوجته هيذر مورغان – الحكم في نوفمبر.
المحفظة الخبيثة وراء الهجوم. المصدر: أركام إنتلجنس
متعلق ب: يمكن لـ Bitfinex فقط الحصول على تعويض في اختراق عام 2016، وفقًا لملف حكومي
اختراق Bitfinex لعام 2016
اخترق ليختنشتاين ومورجان بورصة بيتفينكس في عام 2016 وسرقوا 120 ألف بيتكوين (BTC)، تقدر قيمتها بحوالي 8.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية. واعتقلت السلطات الأمريكية الزوجين لاحقًا في عام 2022.
كما استولى مسؤولو إنفاذ القانون أيضًا على أصول العملات المشفرة المسروقة، والتي مثلت أكبر عملية مصادرة للأصول الرقمية من قبل وزارة العدل الأمريكية في ذلك الوقت.
واعترف الزوجان بالذنب في تهم غسل الأموال والتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية في اتفاق الإقرار بالذنب في يوليو 2023 مع المدعين العامين، مقابل أحكام مخففة. في البداية، اعترف ليختنشتاين بغسل الأموال، لكنه كشف لاحقًا عن نفسه باعتباره المتسلل أيضًا.
وفي ملف بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول، جادل المدعون الأمريكيون بأن مورغان يجب أن تحصل على حكم مخفف بالسجن لمدة 18 شهرًا بسبب تعاونها السابق مع سلطات إنفاذ القانون. كما تم اعتبارها مشاركة “من المستوى الأدنى” في المخطط ولم تنفق أجزاء كبيرة من الأموال المسروقة.
وباستخدام هذا الأساس المنطقي نفسه، أوصى المدعون بالسجن لمدة خمس سنوات على ليختنشتاين لدوره في تنظيم الاختراق وسرقة 120 ألف بيتكوين. تمثل هذه التوصية لمدة خمس سنوات تخفيضًا جذريًا لعقوبة السجن لمدة 20 عامًا التي طالب بها الادعاء في البداية.
وفي ملف المحكمة بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول، أشار ممثلو الادعاء إلى تعاون ليختنشتاين مع المحققين وعدم وجود سجل إجرامي سابق كأسباب لتخفيف العقوبة.
مجلة: احتيال محفظة Rabby المزيفة المرتبطة بالرئيس التنفيذي للعملات المشفرة في دبي والعديد من الضحايا الآخرين
