يقول المنظم إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mine Digital سرق 1.5 مليون دولار من Bitcoiner

يواجه الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات الرقمية الأسترالية Mine Digital تهمة احتيال بزعم سرقة 1.47 مليون دولار (2.2 مليون دولار أسترالي) من عميل سعى ذات مرة إلى مبادلة الأموال مقابل بيتكوين.

وفي بيان صدر يوم ٢١ أكتوبر، قالت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إن عميل Mine Digital دفع 1.5 مليون دولار لشركة ACCE Australia – لكنه لم يتلق العملة المشفرة مطلقًا في المقابل.

تزعم ASIC أن Colthup إما استخدمت الأموال لدفع التزامات ACCE، أو شراء عملة مشفرة للآخرين، أو مزيج من الاثنين معًا.

وهذه هي أحدث الاتهامات الموجهة ضد الشركة التي انهارت في سبتمبر 2022. ومنذ ذلك الحين، سعى الدائنون إلى استرداد 16 مليون دولار من الشركة.

وقالت هيئة الأوراق المالية في البلاد إن جرانت كولثوب أُبلغ بتهمة الاحتيال في جلسة استماع في محكمة الصلح في إبسويتش، كوينزلاند، أستراليا، في 21 أكتوبر، وتم تأجيل القضية المرفوعة ضد كولثوب إلى 16 ديسمبر 2024.

تم اتهام كولثوب بموجب المادة 408ج من القانون الجنائي لكوينزلاند لعام 1899، والذي يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا.

تقلبت عملة البيتكوين بين 18,890 دولارًا و24,580 دولارًا عندما ادعت ASIC أن العميل قام بشراء بيتكوين بقيمة 1.47 مليون دولار، حسبما تظهر بيانات CoinGecko.

ومع تداول عملة البيتكوين حاليًا بحوالي 67,460 دولارًا أمريكيًا، فإن قيمة البيتكوين تبلغ الآن ما بين 4 ملايين دولار و5.24 مليون دولار أمريكي.

متعلق ب: ينتقد مستخدمو البيتكوين سايلور لإلقائه ثقله وراء البنوك “الأكبر من أن تفشل”.

قامت Mine Digital بتشغيل منصة لتبادل العملات المشفرة وقدمت خدمات تداول متنوعة بين مايو 2019 وسبتمبر 2022 – عندما دخلت الإدارة.

كشف تحقيق مبكر أن أصول بقيمة 20 ألف دولار فقط كانت تحت سيطرة ACCE – وهو أقل بكثير من مبلغ 16 مليون دولار الذي طالب به الدائنون، حسبما أفادت مجلة Australia Financial Review (AFR) في 13 أكتوبر 2022.

تم تعيين براد تونكس، شريك تعافي الأعمال والإعسار في PKF، كمصفي لـ ACCE بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين من انهيار منصة العملة المشفرة في 1 ديسمبر 2022.

ومع ذلك، أفادت التقارير أن PKF كانت تتطلع إلى مقاضاة Colthup بعد شهر واحد في يناير 2023، سعيًا للحصول على أمر من المحكمة بشأن Colthup لتعويض الدائنين الذين تركوا يطاردون 16 مليون دولار، حسبما ذكرت AFR.

مجلة: تجعل صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin Coinbase بمثابة “مصيدة” للمتسللين والحكومات: الرئيس التنفيذي لشركة Trezor