لأول مرة في تاريخ العملات المشفرة، ألقت السلطات اليابانية القبض على عصابة مكونة من 18 محتالًا من خلال تحليل معاملات مونيرو.
قامت السلطات اليابانية بتحليل ما يقرب من 900 معاملة غسيل أموال تعتمد على عملة المونيرو (XMR) من عصابة المحتالين، والتي تسببت في أضرار بقيمة 100 مليون ين تقريبًا (670,000 دولار) خلال نشاطهم الإجرامي.
وأخبرت السلطات اليابانية وسائل الإعلام المحلية نيكي أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تستخدم فيها وكالات إنفاذ القانون في البلاد معاملات مونيرو لتحديد مجموعة من المجرمين.
تم القبض على المجموعة الإجرامية وزعيمها المشتبه به، يوتا كوباياشي، بتهمة غسيل الأموال من خلال العملة المشفرة التي تحافظ على الخصوصية، مونيرو، والاحتيال عبر الكمبيوتر.
الحوادث الأمنية حسب السلسلة في الربع الثالث من عام 2024. المصدر: CertiK
وتخضع عصابة الـ 18 للتحقيق منذ أغسطس/آب، بعد وقت قصير من تشكيل وحدة التحقيق الخاصة السيبرانية التابعة لوكالة الشرطة الوطنية، والتي تم تشكيلها في أبريل/نيسان لمعالجة الجرائم الإلكترونية المتزايدة في البلاد.
تواصل كوينتيليغراف مع السلطات اليابانية بشأن تحليلها لمعاملات مونيرو التي أدت إلى الاعتقالات.
متعلق ب: تم استهداف مستخدمي دفتر الأستاذ من خلال البريد الإلكتروني التصيدي الخبيث “التوقيع الواضح”.
جرائم التشفير: قضية متنامية بالنسبة لإنفاذ القانون، وليس فقط في الفضاء السيبراني
في حين أن الهجمات السيبرانية تمثل مشكلة متزايدة في الفضاء الرقمي، فإن السلطات تتصارع مع المزيد من الهجمات الجسدية وجرائم العنف المتعلقة بالعملات المشفرة.
في الرابع من أغسطس، اقتحمت عصابة مكونة من أربعة مواطنين صينيين عقارًا مسورًا في باثوم ثاني بتايلاند وأجبرت الضحية على تحويل ما قيمته مليوني دولار من العملات المشفرة تحت تهديد السلاح.
في وقت سابق من شهر يوليو، اختطف أربعة رجال أجنبيًا في كييف بأوكرانيا، كان معروفًا بحيازته عملة بيتكوين (BTC). أجبر المهاجمون الضحية على تحويل عملة البيتكوين الثلاثة الخاصة به إلى محفظتهم قبل خنقه.
سرقة 3 مليارات دولار في عمليات اختراق – لماذا تتزايد جرائم العملات المشفرة؟ المصدر: يوتيوب
يأتي ذلك بعد حادثة 17 يونيو في لندن، عندما استخدم ثلاثة رجال مسلحين المناجل لاقتحام منزل، مما أجبر المالك على تحويل 1000 إيثريوم (ETH) بقيمة تزيد عن 2.5 مليون دولار. ولحسن الحظ أن الضحية لم يتعرض لأي أذى جسدي.
متعلق ب: تعرض الرئيس التنفيذي للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية للطعن في المحكمة أثناء محاكمة الاحتيال في Haru Invest
عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تسرق 19 مليار دولار في 13 عامًا
تظل عمليات الاحتيال والاستغلال المتعلقة بالعملات المشفرة مصدر قلق متزايد، على الرغم من وجود علامات على نضوج صناعة العملات المشفرة.
عمليات اختراق العملات المشفرة وعمليات الاحتيال سنويًا بقيمة الدولار الأمريكي. المصدر: الاستخبارات الكريستالية
تمت سرقة ما يقرب من 19 مليار دولار من العملات المشفرة في الأعوام الـ 13 الماضية عبر 785 عملية اختراق واستغلال تم الإبلاغ عنها، وفقًا لتقرير Crystal Intelligence الذي تمت مشاركته مع Cointelegraph.
تظل أكبر قضية سرقة عملات مشفرة فردية هي عملية احتيال Plus Token لعام 2019 عندما حصل المهاجمون على ما قيمته 2.9 مليار دولار من Bitcoin وEther.
تظل عمليات اختراق واستغلال العملات المشفرة إحدى أكبر العقبات التي تعيق الثقة والاعتماد السائدين. من المحتمل أن تتجاوز عمليات اختراق العملات المشفرة في عام 2024 عام 2023، حيث شهد الربع الأول من عام 2024 ما قيمته 542.7 مليون دولار من الأموال المسروقة، بزيادة قدرها 42٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
مجلة: احتيال محفظة Rabby المزيفة المرتبطة بالرئيس التنفيذي للعملات المشفرة في دبي والعديد من الضحايا الآخرين
