الكشف عن “Trap Token” الخاص بالعملات المشفرة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي

ما هو NexFundAI، فخ العملات المشفرة الذي نصبه مكتب التحقيقات الفيدرالي؟

NexFundAI، الذي قدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في مايو 2024، هو رمز مميز قائم على الإيثريوم تم إنشاؤه كجزء من عملية سرية، عملية Token Mirrors.

تم تصميم رمز NexFundAI ليكون بمثابة طعم، ويستهدف الأفراد والمنظمات المشاركة في أنشطة العملات المشفرة الاحتيالية، وخاصة مخططات الضخ والتفريغ. في عمليات الاحتيال هذه، يقوم المتلاعبون بتضخيم قيمة الرمز بشكل مصطنع، مما يجذب المستثمرين المطمئنين، ثم يتخلصون من ممتلكاتهم بمجرد وصول السعر إلى ذروته، مما يترك المستثمرين يتكبدون خسائر.

قامت شركة NexFundAI بمحاكاة شكل وسلوك العملة المشفرة المشروعة، مما سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بجذب المتلاعبين بالسوق. تم إغراء المحتالين للتعامل مع الرمز المميز، والقيام بأعمال غير قانونية مثل التداول المغسول، حيث يتم إجراء عمليات تداول متعددة من قبل نفس الطرف لخلق انطباع خاطئ عن حجم التداول. يؤدي هذا التكتيك إلى تضخيم قيمة الرمز المميز وخداع المستثمرين للاعتقاد بأن هناك طلبًا متزايدًا.

في النهاية، ساعدت NexFundAI مكتب التحقيقات الفيدرالي في جمع أدلة دامغة ضد 18 فردًا وشركات متورطة مثل Gotbit وZM Quant، الذين شاركوا في تنظيم عمليات تداول وهمية عبر أكثر من 60 رمزًا مميزًا للعملات المشفرة. بحلول يوليو 2024، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أنشأ قضية قوية بما يكفي لتوجيه الاتهامات، مما أدى إلى اعتقال الشخصيات الرئيسية في هذه المخططات.

هل تعلم؟ تم الاستيلاء على أصول تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار نتيجة للدغة NexFundAI، وساعد التحقيق في الكشف عن الأساليب الجديدة التي يستخدمها المحتالون للتلاعب بأسواق العملات المشفرة.

تطور عمليات التشفير اللدغة

تطورت عمليات التشفير من الإعدادات المادية التقليدية إلى العمليات الرقمية المعقدة، حيث استفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي من مراقبة blockchain واستهداف عمليات الاحتيال مثل Silk Road ومخططات Ponzi والاحتيال في العروض الأولية للعملة (ICO) منذ ظهور Bitcoin في أوائل عام 2010.

في الأيام الأولى لإنفاذ قوانين الجرائم المالية، كان الوكلاء يتظاهرون بأنهم مشترين أو مستثمرين أو وسطاء للقبض على المجرمين المتلبسين، وغالبًا ما يتضمن ذلك تحويلات مصرفية أو نقدية. مع تقدم التكنولوجيا، ظهرت الجرائم السيبرانية، مما أدى إلى تحويل تركيز العمليات الخادعة من النقد المادي إلى الأصول الرقمية.

بدأ هذا التحول بشكل جدي مع ظهور عملة البيتكوين في أوائل عام 2010، والتي قدمت شكلاً جديدًا من العملات الرقمية اللامركزية التي لا يمكن تعقبها. وسرعان ما اعتمد المجرمون العملات المشفرة لغسل الأموال والاحتيال والاختراق.

استجاب مكتب التحقيقات الفيدرالي بأول عملياته الرئيسية للعملات المشفرة التي استهدفت الأسواق السوداء عبر الإنترنت مثل طريق الحرير في عام 2013، والتي اعتمدت على بيتكوين (BTC) في المعاملات غير القانونية. كشفت هذه الجهود المبكرة عن احتمال حدوث لدغات رقمية، حيث يمكن لسلطات إنفاذ القانون مراقبة معاملات blockchain في الوقت الفعلي.

ومع تزايد جرائم العملات المشفرة، زاد أيضًا نطاق العمليات الخادعة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك عملية Phish Phry في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي استهدفت قراصنة الإنترنت.

ولكن لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2010 عندما ركزت سلطات إنفاذ القانون بشكل أكبر على عمليات احتيال العملات المشفرة، مثل مخططات بونزي وعصابات القرصنة. تمثل عملية Cryptosweep في عام 2018 جهدًا كبيرًا، حيث استهدفت أكثر من 200 عملية احتيال من عمليات ICO التي احتالت على المستثمرين في جميع أنحاء العالم. قامت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وكندا بالتنسيق للقضاء على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية الاحتيالية، واستعادة ملايين الدولارات من الأموال المسروقة.

وبالمثل، فإن مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي في اكتشاف مخططات بونزي مثل احتيال Bitconnect في عام 2018 أظهرت كيف يمكن أن تكشف اللدغات الرقمية جرائم العملات المشفرة الكبرى.

هل تعلم؟ في عالم العملات المشفرة، كانت إحدى أكبر العمليات الرقمية هي عملية طريق الحرير، التي استهدفت السوق غير القانونية عبر الإنترنت طريق الحرير في عام 2013. وأسفرت العملية عن اعتقال روس أولبريشت، مؤسس الموقع، ومصادرة ملايين الدولارات من عملة البيتكوين. .

كيف استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي NexFundAI لكشف الاحتيال في العملات المشفرة

نظرًا لأن رمز NexFundAI يبدو شرعيًا ومكتملًا بموقع ويب وعلامة تجارية واقتصاديات رمزية، فقد اجتذب المتلاعبين في السوق، بما في ذلك الشركات المتخصصة في تداول الغسيل ومخططات الضخ والتفريغ.

تم إعداد NexFundAI كرمز نموذجي قائم على Ethereum، مكتمل بموقع ويب وعلامة تجارية واقتصاديات رمزية لا تبدو مختلفة عن أي مشروع تشفير مشروع. تأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن NexFundAI لديه جميع العناصر اللازمة لجذب انتباه المتلاعبين – حضور نشط عبر الإنترنت، وآفاق جذابة، والأهم من ذلك، الشعور بالشرعية. ومن خلال خلق واجهة من الأصالة، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من خداع صناع السوق وجعلهم يعتقدون أن هذا الرمز المميز لديه القدرة على تحقيق أرباح ضخمة.

ولتعزيز الطعم بشكل أكبر، تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركات صناعة السوق المتخصصة في التلاعب بالأسعار. غالبًا ما تقوم هذه الشركات بتنفيذ مخططات التداول والضخ والتفريغ لتضخيم الأسعار الرمزية بشكل مصطنع. وقد وفرت NexFundAI ساحة مثالية لهؤلاء المتلاعبين لإظهار أساليبهم الاحتيالية، وكل ذلك تحت المراقبة الدقيقة لسلطات إنفاذ القانون.

ومن خلال محاكاة كيفية عمل مشاريع العملات المشفرة الحقيقية، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل فعال “وعاء العسل”، حيث قام بإغراء هذه الشركات إلى أنشطة احتيالية دون أن يدركوا أنها تخضع للمراقبة.

بمجرد أن بدأ المتلاعبون في السوق بالتفاعل مع NexFundAI، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من جمع الأدلة في الوقت الفعلي. وكما ذكرنا سابقًا، فإن شركات مثل Gotbit وZM Quant، التي لها تاريخ في تضخيم أحجام التداول من خلال الصفقات الوهمية، تم القبض عليها متلبسة، تمامًا مثل الذباب في مصيدة جذب.

أيضًا، تكشف بيانات onchain أن المحفظة، التي تلاعبت ذات مرة بـ SAITAMA لجمع أكثر من 11 مليون دولار، قامت بتمويل أداة نشر NexFundAI بـ 0.01 إيثر (ETH) فقط. أنفقت المحفظة 7300 دولار لشراء 875.8 تريليون دولار من SAITAMA، وباعت 687.66 تريليون دولار مقابل 8.85 مليون دولار، وأودعت 737 تريليون دولار (2.75 مليون دولار) في OKX وGate.io. وبعد إعادة الشراء بمبلغ 253000 دولار، استفادت هذه المحفظة الفردية أكثر من 11 مليون دولار من SAITAMA.

كان التداول بالغسل، والذي يتضمن إجراء عمليات تداول بين الحسابات التي يسيطر عليها نفس الطرف لخلق وهم السيولة، أحد الأنشطة الاحتيالية الرئيسية التي تمت ملاحظتها. تضلل هذه الصفقات المستثمرين إلى الاعتقاد بأن الطلب على الرمز المميز مرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره قبل أن يتخلص المتلاعبون من ممتلكاتهم من أجل الربح.

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتتبع نشاط تداول الرمز المميز عن كثب وسجل الصفقات الاحتيالية، مما يضمن أن لديهم أدلة قوية على التلاعب. ولم يقتصر هذا على نشاط السوق فحسب؛ قام مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا بجمع الاتصالات الرقمية والعقود وسجلات الدفع من الشركات المعنية.

وكشفت العملية عن مدى تنسيق عمليات الاحتيال هذه. بالإضافة إلى التداول المغسول، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي تقنيات التلاعب بالأسعار، بما في ذلك التوقيت المتعمد لعمليات الشراء والمبيعات الكبيرة للتأثير على معنويات السوق. من خلال NexFundAI، لم يراقب مكتب التحقيقات الفيدرالي الاحتيال فحسب، بل شارك أيضًا بشكل مباشر في عملية صنع السوق، وسجل كل خطوة قام بها المحتالون.

هل تعلم؟ واحدة من أكبر عمليات التداول غير اللائقة في التاريخ كانت تتعلق بشركة BitForex، والتي تبين في عام 2019 أن 95٪ من حجم تداولها يعزى إلى التداول المغسول، وفقًا لما أوردته مشاريع شفافية blockchain. وقد أثر هذا النوع من التلاعب الاصطناعي في حجم التداول على مليارات الدولارات من التداول، مما أدى إلى تضليل المستثمرين بشأن الطلب الفعلي في السوق.

NexFundAI: مكافحة النار بالنار

لقد أثبتت NexFundAI نفسها في مكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة كتكتيك ناجح في الكشف عن الجهات الفاعلة السيئة.

من خلال إنشاء رمز خاص به، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من الحصول على منظور فريد من نوعه من خلال مراقبة الأنشطة الاحتيالية من داخل النظام ذاته الذي سعى المجرمون إلى استغلاله. وبدلاً من مجرد تتبع المعاملات من الخارج، كما كان الحال في العمليات السابقة، أصبح مكتب التحقيقات الفيدرالي لاعباً في عالم العملات المشفرة.

قد يكون لنجاح عملية Token Mirrors آثار طويلة الأمد على كيفية عمل سلطات إنفاذ القانون في مجال العملات المشفرة. أظهرت العملية أن إنشاء الرموز والمشاريع السرية يمكن أن يصبح أداة قوية لكشف مجرمي العملات المشفرة. ومع تزايد تطور المحتالين، توفر مثل هذه العمليات وسيلة للتسلل إلى مخططاتهم بشكل مباشر، بدلاً من مجرد مراقبتها من الخطوط الجانبية.

يمكن أن تجعل هذه الإستراتيجية المحتالين والمتلاعبين بالسوق أكثر حذرًا في المستقبل، حيث لن يعرفوا بعد الآن ما إذا كان الرمز المميز الذي يتلاعبون به جزءًا من لدغة مكتب التحقيقات الفيدرالي. إنها تضيف طبقة جديدة من عدم القدرة على التنبؤ إلى سوق العملات المشفرة المتقلب بالفعل. وقد يتردد المحتالون في الانخراط في التلاعب الصارخ بالسوق، لعلمهم أن سلطات إنفاذ القانون قد تراقب – بل وتشارك – في أنشطتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تشكل هذه العملية سابقة للهجمات الرقمية المستقبلية. ويمكن لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم أن تتبنى استراتيجيات مماثلة، فتنشئ رموزها الخاصة لتتبع السلوك الإجرامي. يشير هذا النوع من النهج الاستباقي إلى حقبة جديدة في إنفاذ العملات المشفرة، حيث يصبح اكتشاف الاحتيال مرتبطًا بالمشاركة أكثر من المراقبة السلبية.

كيفية اكتشاف رمز الفخ

إذا بدا أي شيء غريبًا – سواء كان وعودًا غير واقعية، أو أعضاء فريق مخفيين، أو نشاطًا غير مبرر في السوق – فإن الأمر يستحق إعادة النظر في مشاركتك. تثبت NexFundAI أنه حتى الرموز الأكثر شرعية يمكن أن تكون فخاخًا مصممة لاستغلال المستثمرين المطمئنين.

تعد القدرة على اكتشاف الرموز المميزة أمرًا بالغ الأهمية لأنها غالبًا ما تكون مصممة لجذب الاستثمارات من خلال مخططات الضخ والتفريغ. قد تبدو هذه الرموز وكأنها تمثل مشاريع مشروعة، مدعومة أحيانًا باستثمارات كبيرة أو قفزات مفاجئة في الأسعار، مما يجعلك ترغب في الاستثمار بسرعة.

بالطبع، يستخدم تطبيق القانون الرموز المميزة مثل NexFundAI للقبض على الجهات الفاعلة السيئة، وليس المستثمرين الحقيقيين. ولكن سواء أكان الأمر عبارة عن رمز فخ تم إنشاؤه بواسطة جهات إنفاذ القانون أو عملية احتيال أنشأها ممثلون سيئون، فإن الوقوع في فخ هذه المخططات يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة. أنت تخاطر بخسارة استثمارك بالكامل إذا لم تكتشف العلامات التحذيرية في الوقت المناسب.

فيما يلي بعض العلامات الحمراء العامة التي يجب أن تكون على دراية بها:

• ارتفاع مفاجئ في الأسعار دون أساسيات واضحة: واحدة من أوضح علامات الاحتيال أو الفخ المحتمل هي الزيادات السريعة في الأسعار دون أي أخبار حقيقية أو تطوير مشروع لدعم الارتفاع. غالبًا ما تتبع مخططات الضخ والتفريغ هذا النمط، حيث يقوم المتلاعبون برفع السعر لجذب المستثمرين قبل بيع ممتلكاتهم وانهيار السوق. إذا ارتفعت قيمة الرمز المميز بين عشية وضحاها دون سبب واضح، فهذه علامة حمراء.
• سيولة منخفضة مقترنة بأحجام كبيرة: علامة أخرى واضحة هي عندما يُظهر الرمز المميز أحجام تداول عالية بشكل غير عادي، لكن السيولة – السهولة التي يمكن بها شراء الأصول أو بيعها – تظل منخفضة. يمكن أن يشير هذا إلى التداول الغسلي، حيث يقوم نفس الكيان بشراء وبيع الرمز المميز بشكل متكرر لخلق وهم النشاط. إذا كان يبدو من الصعب تداول الرمز المميز أو سحبه، فهذه علامة تحذير أخرى.
• وجود تجارة الغسيل: ابحث عن الأنماط التي تشير إلى التداول المغسول، مثل حدوث عدد كبير من الصفقات في تتابع سريع أو تحركات سعرية صغيرة جدًا بين الصفقات. تعمل عمليات التداول الواش على تعزيز مظهر الطلب بشكل مصطنع، مما يؤدي إلى تضليل المستثمرين وجعلهم يعتقدون أن هناك اهتمامًا بالعملة الرمزية أكبر مما هو عليه بالفعل. يمكن أن تساعدك أدوات مثل مستكشفات blockchain أو المواقع المتخصصة التي تتعقب أنشطة التداول المشبوهة في اكتشاف هذه الأنماط.
• انعدام الشفافية: كن حذرًا من المشاريع التي لا تتعلق بفريقها أو تقنيتها أو أهدافها التنموية. غالبًا ما تختبئ الرموز المميزة الاحتيالية وراء عدم الكشف عن هويتها أو الوعود الغامضة. عادةً ما تحتوي المشاريع المشروعة على خرائط طريق واضحة وشفافة ومجتمعات مطورين نشطة وفرق يمكن الوصول إليها.

وأخيرًا، قبل الاستثمار في أي رمز مميز، تحقق من وجود تحذيرات تنظيمية وتحقق من شرعية المشروع. غالبًا ما تصدر كيانات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أو الهيئات المماثلة في بلدان أخرى تحذيرات بشأن عمليات الاحتيال المعروفة والمشاريع الاحتيالية. تم تصميم هذه النصائح لحماية المستثمرين من التورط في عمليات مشبوهة. يمكنك أيضًا استخدام الأدوات وقواعد البيانات العامة، مثل قاعدة بيانات EDGAR التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات، للتحقق مما إذا كان الرمز المميز قد تم تمييزه على أنه احتيالي أو متورط في نزاع قانوني.