الحكم على مروج “مخطط بونزي” Forcount بالسجن لمدة 20 عامًا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن خوان تاكوري – أحد كبار المروجين لمخطط Forcount Ponzi، والذي تم تغيير علامته التجارية لاحقًا إلى Weltsys – حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في 15 أكتوبر.

وفقًا لإعلان صادر عن المنطقة الجنوبية من نيويورك، أُمر تاكوري أيضًا بدفع 3,610,718 دولارًا كتعويض وحُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد تحت الإشراف بعد عقوبة السجن.

وقال ممثلو الادعاء إن مخطط تاكوري الاحتيالي استهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل رئيسي المجتمعات الناطقة بالإسبانية.

يمثل الحكم الذي أصدرته القاضية أناليسا توريس بالسجن لمدة 240 شهرًا الحد الأقصى للعقوبة القانونية. بعد القرار، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز:

“ربما ادعى خوان تاكوري أنه متورط في الاستثمار المتطور في العملات المشفرة، لكنه في الواقع كان يدير واحدة من أقدم الحيل في الكتاب – مخطط بونزي.”

واختتم المدعي العام بالقول إن الحد الأقصى للعقوبة التي فرضها القاضي توريس كان “تذكيرًا صارخًا بأن الاحتيال لا يجدي نفعًا على المدى الطويل”.

متعلق ب: رجل يبلغ من العمر 86 عامًا يدفع 14 مليون دولار بعد اعترافه بإدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة

تفاصيل فوركونت بونزي

وفقًا لوزارة العدل، أخبر مؤسسو ومروجو Forcount العملاء المحتملين أن الشركة الوهمية كانت شركة تعدين وتداول العملات المشفرة. قام تاكوري وآخرون بإغراء الضحايا بوعدهم بدفع مبالغ منتظمة من عمليات Forcount المزعومة.

وقال ممثلو الادعاء إن تاكوري وآخرين استضافوا “أحداثًا فخمة” في جميع أنحاء الولايات المتحدة لإثارة الاهتمام بالمنتجات الاستثمارية، التي وعدت بمضاعفة رأس مال المستثمرين في ستة أشهر. ومع ذلك، لم يكن هناك منتج، وكان المروجون ينفقون الأموال المسروقة من الضحايا المطمئنين على السلع الفاخرة والعقارات.

كشفت الإيداعات القانونية أن العملاء أبلغوا عن وجود مشكلات في السحب في وقت مبكر من عام 2018 وأن مرتكبي عملية الاحتيال توقفوا عن الاستجابة لشكاوى العملاء تمامًا في عام 2021. وفي عام 2022، كشف المدعون العامون الأمريكيون عن التهم الموجهة ضد فرانسيسلي دا سيلفا – مؤسس Forcount.

في يونيو 2024، اعترف تاكوري بالذنب في تهمة الاحتيال والتآمر، وفي يوليو، اعترفت أنطونيا بيريز هيرنانديز ونيستور نونيز، اللذان كانا أيضًا مروجين لمخطط Forcount، بالذنب في تهمة الاحتيال والتآمر.

مجلة: ماشينسكي “الأقل براقة” سيقضي وقتًا أقل في السجن من SBF: Inner City Press، X Hall of Flame