حُكم على ديفيد كارمونا، مؤسس مخطط العملة المشفرة “Ponzi” IcomTech، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان صدر في 4 أكتوبر/تشرين الأول، إن كارمونا كان “العقل المدبر” وراء شركة IcomTech، التي “استغلت أفراد الطبقة العاملة من خلال وعدهم بالحرية المالية الكاملة مقابل التخلي عن أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس”.
أخبر المؤسس المستثمرين أن الأموال سيتم استثمارها في أنشطة تداول العملات المشفرة والتعدين وأن الأرباح ستتضاعف كل ستة أشهر – لكن هذا لم يحدث أبدًا، كما قال ويليامز:
“في الواقع، لم تكن شركة IcomTech تفعل شيئًا من هذا القبيل. كان كل ذلك كذبة. وعندما انهار المخطط، لم يبق لضحايا كارمونا أي شيء. لقد انتهت أيام كارمونا في الاحتيال على الأشخاص الشرفاء، ويواجه الآن وقتًا طويلاً في السجن.
وبالإضافة إلى عقوبة السجن البالغة 121 شهرًا، حُكم على كارمونا بالسجن لمدة ثلاث سنوات تحت الإشراف.
حقق مخطط IcomTech Ponzi ما يقدر بنحو 8.4 مليون دولار من الضحايا بين منتصف عام 2018 ونهاية عام 2019.
وكثيراً ما كان كارمونا وغيره من مروجي شركة IcomTech يسافرون عبر الولايات المتحدة وخارجها، حيث استضافوا “معارض فخمة” تهدف إلى جذب الضحايا إلى مخطط بونزي.
غالبًا ما كانوا يصلون إلى هذه الأحداث بسيارات باهظة الثمن ويرتدون ملابس فاخرة بينما يتفاخرون بالأموال التي كانوا يكسبونها لإقناع المستثمرين المحتملين بأنهم يستطيعون الوصول إلى نفس المستوى من النجاح المالي.
لكن أولئك الذين تم استدراجهم بدأوا يواجهون المشاكل بعد فترة وجيزة.
بدأ العديد من الضحايا في الشكوى عندما لم يتمكنوا من سحب “الأرباح” التي رأوا أنها تتراكم في البوابة الإلكترونية، وغالبًا ما كانوا يقابلون بالأعذار والتأخير والرسوم الخفية من فريق IcomTech إذا تمكنوا من إجراء عمليات سحب على الإطلاق.
ومع تزايد الشكاوى، عرضت شركة IcomTech رمزًا مميزًا يسمى “Icoms” لجمع أموال إضافية بناءً على الادعاء الكاذب الذي ستقبله الشركات في المدفوعات.
كانت Icoms عديمة القيمة في الأساس وتسببت في مزيد من الخسائر مع انهيار IcomTech في عام 2019 وتوقفها عن سداد المدفوعات.
متعلق ب: احتمالات Polymarket حول من سيخرج HBO حيث يفضل ساتوشي ناكاموتو لين ساسامان
اعترف كارمونا بالذنب في مؤامرة الاحتيال عبر الإنترنت في ديسمبر 2023.
كما حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech، ماركو رويز أوتشوا، بالسجن لمدة خمس سنوات في يناير/كانون الثاني.
وفي الوقت نفسه، أُدين ديفيد بريند وجوستافو رودريجيز، مروجي IcomTech، بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت في مارس.
مجلة: هل ارتكب بافيل دوروف من Telegram جريمة؟ محامو التشفير يزنون