أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) خلال مناقشة عقدت في 17 يوليو في مركز جورج تاون بساروس للأسواق المالية والسياسة أنها تراقب عن كثب Polymarket وغيرها من منصات المراهنة المشفرة الخارجية.
صرح رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) روستين بهنام أن اللجنة “تراقب أي نشاط” يحدث في الخارج وتوفر “التعرض للعملاء الأميركيين”.
وأوضح بهنام أن الاهتمام منصب على ضمان قيام بوليماركت وغيرها من الشركات بتقديم الخدمات “بشكل قانوني وفي حدود القانون”.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات إنفاذية إذا كانت “بصمة” الكيان كبيرة بما يكفي في الولايات المتحدة ولم يسجل عقود المشتقات التي يقدمها.
لجنة الأوراق المالية والبورصات تقاضي بورصات العملات المشفرة “المزيفة” في أول إجراء لها بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير
في 17 سبتمبر، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنها اتخذت أول إجراء لها على الإطلاق ضد المحتالين الذين يستغلون العملات المشفرة.
أقامت الهيئة التنظيمية دعوى قضائية ضد خمس كيانات وثلاثة أفراد مرتبطين بالبورصات المزيفة المزعومة CoinW6 وNanoBit، متهمة إياهم بسرقة ما يقرب من 3.2 مليون دولار.
وتضمنت اتهامات السرقة قيام البورصات بكسب ثقة المستثمرين وإقامة علاقات معهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في قضيتي CoinW6 وNanoBit، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن البورصات “أنشأت أنظمة بيئية مشفرة مزيفة تعرض معلومات كاذبة للمستثمرين”.
تابع القراءة
ألمانيا تستولي على 47 بورصة عملات مشفرة مرتبطة بـ “الاقتصاد السري”
في 19 سبتمبر/أيلول، أغلقت الحكومة الألمانية 47 بورصة للعملات المشفرة بتهمة تسهيل “اقتصاد سري” يمكن لمجرمي الإنترنت أن يزدهروا فيه.
وذكرت الحكومة أن البورصات أخفت “عمدا” أصل “الأموال التي تم الحصول عليها بطرق إجرامية على نطاق واسع”.
وبحسب الحكومة الألمانية، فإن البورصات التي تم الاستيلاء عليها فعلت ذلك من خلال “التنفيذ غير الكافي للمتطلبات القانونية لمكافحة غسيل الأموال”.
ويُزعم أن المستخدمين يشملون مشغلي شبكات الروبوتات، وبرامج الفدية، وتجار السوق السوداء الذين يستخدمون الخدمات لتحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق إجرامية إلى “دورة عملة منتظمة”.
تابع القراءة
الحكومة الفيدرالية تضع نهاية للحياة الفاخرة لصوص البيتكوين بعد عملية احتيال بقيمة 230 مليون دولار
في 19 سبتمبر، ألقت السلطات الفيدرالية الأمريكية القبض على رجلين ووجهت إليهما الاتهامات لسرقة 230 مليون دولار من عملة البيتكوين (BTC) من أحد سكان واشنطن العاصمة، والذي يُعتقد أنه منشئ عملة جينيسيس.
أفاد مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا أن الأفراد المعتقلين، جينديل سيرانو ومالون لام، متهمون بالتآمر لسرقة وإطلاق أكثر من 4100 بيتكوين.
وقد استخدم سيرانو ولام أسماء مستعارة متعددة عبر الإنترنت وأساليب معقدة للوصول إلى حسابات الضحية المجهولة، وتحويل الأموال، ثم غسل العائدات منذ أغسطس/آب على الأقل.
وتشير التقارير إلى أن الأموال المسروقة استخدمت لإنشاء أنماط حياة مترفة تشمل النوادي الليلية والسفر الدولي والمجوهرات والسيارات الفاخرة وغيرها.
تابع القراءة
