مالك شبكة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المرخصة في المملكة المتحدة يواجه اتهامات جنائية

وجهت هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة اتهامات جنائية إلى أولوميد أوسونكويا بتهمة إدارة شبكة من ماكينات الصرف الآلي للعملات المشفرة. وقالت هيئة مراقبة السلوك المالي إن أوسونكويا هو أول شخص يُتهم في المملكة المتحدة بتشغيل شبكة من ماكينات الصرف الآلي للعملات المشفرة.

شبكة واحدة – انتهاكات عديدة

وفقًا لهيئة الخدمات المالية البريطانية (FCA)، عالجت شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة لأوسونكويا 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.4 مليون دولار) من معاملات العملات المشفرة بين 29 ديسمبر 2021 و8 سبتمبر 2023. ويتهم أوسونكويا بانتهاكين لما يسمى بلوائح غسيل الأموال (MLRs) في المملكة المتحدة، والمعروفة بشكل كامل باسم لوائح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات عن الدافع) لعام 2017.

ويواجه أوسونكويا أيضًا اتهامات بارتكاب جريمتين بموجب قانون التزوير والتزييف لعام 1981 لإنشاء واستخدام مستندات مزورة وتهمة حيازة ممتلكات إجرامية بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002.

ومن المقرر أن يمثل أوسونكويا أمام المحكمة في الثلاثين من سبتمبر/أيلول. وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة لهيئة مراقبة الأسواق وتنفيذ القوانين في بيان:

“إذا كنت تقوم بتشغيل جهاز صراف آلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني، فسوف نوقفك. […] إذا كنت تستخدم جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، فأنت بذلك تسلم أموالك مباشرة إلى المجرمين. ويمكن للمجرمين استغلال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لغسل الأموال على مستوى العالم.

ورغم أن أوسونكويا هو أول شخص يُتهم بإدارة شبكة غير قانونية لماكينات الصراف الآلي، فقد اعتُقل حبيب الرحمن، مشغل ماكينة الصراف الآلي للعملات المشفرة، في أبريل/نيسان 2023 بتهمة ارتكاب هذه الجريمة. وهو الآن حر بكفالة وينتظر مثوله أمام المحكمة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول. وبالإضافة إلى تشغيل ماكينة الصراف الآلي دون تسجيل، يُتهم رحمان بغسل 300 ألف جنيه إسترليني (392 ألف دولار) من عائدات جرائم.

لا توجد أجهزة صراف آلي قانونية للعملات المشفرة في المملكة المتحدة

أوسونكويا هو مدير شركة GidiPlus Limited، وهي شركة متخصصة في خدمات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. بموجب المادة 92 من قواعد MLR، يمكن توجيه اتهامات إلى أحد موظفي الشركة بارتكاب جرائم ارتكبتها الشركة بموافقته أو بسبب إهماله.

في نوفمبر 2021، تقدمت GidiPlus بطلب لتصبح مزودًا لتبادل الأصول المشفرة لإضفاء الشرعية على تجارتها. ومع ذلك، تم رفض تسجيلها، وخسرت الاستئناف في الشهر التالي.

متعلق ب: شبكة الصراف الآلي العالمية للبيتكوين فقدت أكثر من 600 جهاز في شهرين

لا توجد حاليًا أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة تعمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة. أمرت هيئة الخدمات المالية بإغلاق جميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة في مارس 2022، مما أدى إلى عدم وجود أجهزة صراف آلي قانونية للعملات المشفرة.

بدأت هيئة الخدمات المالية في اتخاذ إجراءات ضد أجهزة الصراف الآلي غير القانونية في فبراير التالي. واستمرت هذه الإجراءات طوال العام.

مجلة: كيف يتغلب التجار والعاملون في التعدين الصينيون على حظر العملات المشفرة في الصين