مدعي عام أمريكي يربط بين مسؤول تنفيذي سابق في FTX وفضيحة الرشوة الصينية

زعم ممثلو الادعاء الأمريكيون في القضية المرفوعة ضد ريان سلامة أن الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets ربط بأسماء العاهرات التايلانديات كجزء من الجهود الرامية إلى إلغاء تجميد الحسابات المرتبطة بشركة FTX و Alameda Research.

في الخامس من سبتمبر/أيلول، قدم المدعون العامون الأميركيون مذكرة تعارض طلب سلامة إلغاء إقراره بالذنب كجزء من التهم المتعلقة بانتهاكات تمويل الحملة الانتخابية. وكان الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX قد سحب بالفعل التماسه لإلغاء الإقرار في التاسع والعشرين من أغسطس/آب، لكن القاضي لويس كابلان قال إن الطرفين سيحضران في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول لمناقشة الأمر في جلسة استماع.

ولم يتردد الادعاء العام في وصف التماس سلامة بأنه “وقح وأناني” و”معيب من الناحية الإجرائية ولا أساس له من الصحة من الناحيتين الواقعية والقانونية”. وكان سلامة قد قدم التماسه في البداية بعد أن اقترحت السلطات أنها ستواصل التحقيق مع شريكته ميشيل بوند.

وجاء في الدعوى التي قدمت في الخامس من سبتمبر/أيلول: “إن عدم توقيت العريضة يتوافق مع عدم صدقها الواضح وافتقارها إلى الجدارة. فبعد أن ادعى أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله قبل صدور الحكم، يلجأ سلامة الآن إلى ادعاءات غير دقيقة وغير كاملة وكاذبة تمامًا في محاولة للتهرب من العقوبة المفروضة عليه بسبب تورطه في مخطط تمويل حملة غير قانوني لم يسبق له مثيل في نطاقه، ودوره في تحويل مليارات الدولارات من خلال شركة تحويل أموال غير مرخصة”.

ويواجه بوند، الذي ترشح كجمهوري لمقعد في مجلس النواب الأمريكي في عام 2022، أربع تهم تتعلق بانتهاكات قانون تمويل الحملات الانتخابية. وقال سلامة إنه ينوي إثارة مسألة صفقة الإقرار بالذنب في قضيتها الجنائية. وكان كلاهما حرا بكفالة وقت النشر.

عودة إلى فضيحة الرشوة في ألاميدا

كما كشف ملف الخامس من سبتمبر عن ملاحظات من مكالمة فيديو عقدت في أبريل 2023 مع مساعدي المدعين العامين الأمريكيين والتي بدا أنها تشير إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد قام برشوة مسؤولين صينيين لإلغاء تجميد الأموال المرتبطة بشركة Alameda المحتجزة في البورصات المحلية. وزعم المدعون أن سلامة كان متورطًا في مخطط الرشوة من خلال فتح حسابات باستخدام أسماء عاهرات تايلانديات.

وفي شهادتها في محاكمة بانكمان فريد، قالت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا كارولين إليسون إن الشركة دفعت رشوة بقيمة 150 مليون دولار لمسؤولين حكوميين صينيين لإطلاق سراح مليار دولار من الأموال في حسابات هوبي وأوكي إكس المجمدة في عام 2021. وأشارت مذكرات المحامين إلى أن سلامة ربما لعب أيضًا دورًا في رفع التجميد عن الأموال.

“لقد قلت سابقا [Salame] “قالت مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون: “لقد كنت على علم بشكل عام بأن حسابًا في بورصة صينية تم تجميده وقامت FTX / Alameda بدفع 50 مليون دولار”. “لدينا أدلة على أن [Salame] شارك في الجهود الرامية إلى إلغاء تجميد الحسابات، بما في ذلك فتح حسابات مشفرة لتمكين التداول الذاتي. ونحن نفهم أنه استخدم [Personally Identifiable Information] من الأشخاص الذين حددهم على أنهم عاهرات تايلانديات لفتح الحسابات.

وأضاف ساسون أيضًا ملاحظات من مؤتمر عبر الهاتف في مايو 2023 تشير إلى أن أي حل لقضية سلامة “لن يؤثر على [Bond’s] وقد تواصلت كوينتيليغراف مع سلامة عبر موقع لينكدإن للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردًا في وقت النشر.

من المرجح أن يذهب إلى السجن

في سبتمبر/أيلول 2023، أقر سلامة بالذنب في التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة والانخراط في احتيال في تمويل الحملات الانتخابية. وفي مايو/أيار، حكم قاضٍ فيدرالي على المدير التنفيذي السابق لشركة FTX بالسجن لمدة 90 شهرًا. ومن المقرر أن يقدم تقريره في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

صدر حكم على بانكمان فريد بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس، لكن فريقه القانوني قدم إخطارًا بالاستئناف. ولم يتم الحكم على إليسون، ونيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق لشركة FTX، وجاري وانج، المؤسس المشارك لشركة FTX، بعد إقرارهم بالذنب.

مجلة: “ماشينسكي الأقل بريقًا سيقضي وقتًا أقل في السجن مقارنة بـ SBF”: Inner City Press وX Hall of Flame