ربط العملة المشفرة بالخيانة في تايوان، وعودة بورصة العملات المشفرة في الشرق: آسيا إكسبريس

ضباط عسكريون تايوانيون يتعرضون للتجسس على العملات المشفرة

قالت النيابة العامة لمنطقة كايوتو في بيان يوم 3 سبتمبر إن اثنين من ضباط الجيش التايوانيين وجهت إليهم اتهامات ببيع معلومات حكومية حساسة إلى جهات اتصال صينية في مقابل مدفوعات بالعملة المشفرة.

وقال ممثلو الادعاء إن الضابطين اللذين تم تحديدهما على أنهما الملازم هان والكابتن لين حصلا على 8151 عملة تيثر (USDT) مقابل ما لا يقل عن سبع وثائق عسكرية سرية.

ويُزعم أن هان أقام اتصالاً عبر الإنترنت مع أفراد من البر الرئيسي للصين وأرسل وثائق مصورة عبر تيليجرام بين ديسمبر 2022 وفبراير 2024.

لين، الذي كان يشغل منصب قائد سرية في الشرطة العسكرية، متهم بتقديم بيانات الدخول الخاصة به إلى هان، مما سمح له بالوصول غير المصرح به إلى شبكات عسكرية سرية.

وقد مكن هذا هان من تنزيل المواد الحساسة، بما في ذلك دليل تفصيلي لاستراتيجيات تايوان العسكرية للدفاع السيبراني.

ويواجه كل من هان ولين اتهامات خطيرة، بما في ذلك انتهاك قانون مكافحة الفساد في تايوان وقانون الأمن الوطني.

وبحسب هيئة الرقابة الحكومية التايوانية “كونترول يوان”، فإن عدد حالات التجسس ارتفع بشكل كبير خلال العقد الماضي. ففي الفترة من 2011 إلى 2023، سُجلت 40 حالة تجسس، مقابل 13 حالة في الفترة من 2001 إلى 2010.

وقال راسل هسياو، المدير التنفيذي لمعهد تايوان العالمي للأبحاث ومقره الولايات المتحدة، إن الحالات المتزايدة من التجسس بالعملات المشفرة بين الصين وتايوان تشير إلى تحول في استراتيجية بكين للتجسس.

وقد استهدفت الحالات الأخيرة ضباطاً عسكريين أصغر سناً بدافع المكاسب المالية، في حين كانت الحالات الماضية غالباً ما تنطوي على متقاعدين أكبر سناً مدفوعين بأيديولوجية.

وفي قضية أخرى الشهر الماضي، حكمت المحكمة العليا في تايوان على ثمانية أفراد بالسجن في 22 أغسطس/آب بتهمة تسريب أسرار عسكرية للصين مقابل مبلغ غير معلن من العملات المشفرة.

وحكم على العقل المدبر، وهو ضابط في الخدمة الفعلية قام بتجنيد عسكريين عاملين ومتقاعدين، بأطول عقوبة وهي السجن لمدة 13 عامًا، في حين حُكم على آخرين بالسجن لمدة 18 شهرًا فقط.

تصاعدت التوترات بين الصين وتايوان طوال عام 2024، حيث تواصل الصين تأكيد مطالبها بالجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وفي شهر مارس/آذار، حذرت وزارة الدفاع الوطني الصينية أنصار استقلال تايوان من أنهم “سيحترقون بسبب اللعب بالنار”.

بورصات العملات المشفرة تعود إلى الاقتصادات الآسيوية الكبرى مع زيادة التراخيص

ومن المتوقع أن تستأنف المزيد من بورصات العملات المشفرة عملياتها في آسيا بعد سلسلة من التطورات المتعلقة بالتراخيص في القارة.

أعلنت شركة OKX في 2 سبتمبر أن OKX Singapore حصلت على ترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية (MPI) من قبل هيئة النقد في سنغافورة (MAS)، مما يسمح للشركة بتقديم خدمات “رمز الدفع الرقمي”، والتي تشمل التحويلات عبر الحدود وتداول العملات المشفرة.

يوجد الآن 28 شركة لرموز الدفع الرقمية تحمل ترخيص MPI من البنك المركزي.

عينت شركة أوكيكس سنغافورة، المسؤولة السابقة في هيئة النقد السنغافورية، جرايسي لين، رئيسا تنفيذيا جديدا لها.

ويتماشى ارتفاع عدد مقدمي خدمات التشفير المسجلين في سنغافورة مع هدف المدينة في أن تصبح مركزًا إقليميًا للأصول الرقمية ويتناقض مع عدد التراخيص الأقل التي أصدرتها منافستها، هونج كونج، التي تشترك في طموحات مماثلة.

حتى الآن، منحت لجنة الأمن والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) ترخيصين لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) لمنصتين، OSL وHashKey.

رفضت هيئة الأوراق المالية أو شهدت انسحاب 13 متقدمًا مع وجود 17 متقدمًا آخرين على قائمة الانتظار.

تعد بورصة Hong Kong Digital Asset Xchange إضافة مفاجئة لقائمة انتظار المدينة للحصول على تراخيص العملات المشفرة، حيث انقضى الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 مايو بالفعل.

على الرغم من تأخر هونج كونج عن سنغافورة في عدد مقدمي خدمات التشفير المرخص لهم، إلا أنها تقدم منتجات مالية مرتبطة بالعملات المشفرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) في السوق التقليدية – وهي خطوة صرحت سنغافورة أنها غير مستعدة لاتخاذها بعد.

وفي الوقت نفسه، تتطلع الهند أيضًا إلى توسيع قائمة بورصات العملات المشفرة الخاصة بها.

وبحسب مصادر لم تسمها نقلتها صحيفة بيزنس ستاندارد، تلقت وحدة الاستخبارات المالية في البلاد أربعة طلبات إضافية من بورصات خارجية للعمل في البلاد. ومن المتوقع أن تستأنف اثنتان على الأقل من هذه البورصات عملياتها بحلول مارس/آذار 2025.

يأتي ذلك بعد أن سمحت وحدة الاستخبارات المالية الهندية لـ Binance وKuCoin بالعودة إلى البلاد بعد حظرهما بسبب العمليات غير المرخصة.

في شهر يوليو، أفاد موقع Cointelegraph أن بورصة العملات المشفرة Bitget تعمل أيضًا مع الجهات التنظيمية للحصول على تسجيل VASP.

ضحية سرقة عملات مشفرة حُرم من ملايين الدولارات بينما تحقق السلطات في أصول غير قانونية محتملة

حُكم على خمسة أفراد متورطين في عملية احتيال بالعملة المشفرة في كوريا الجنوبية بالسجن بتهمة الاحتيال على مستثمر خاص بمبلغ 7.5 مليون دولار (10 مليار وون كوري) من خلال الوعد الكاذب بتبادل النقود مقابل عملات مستقرة بأسعار أقل من السوق، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ومع ذلك، فإن ما بدا في البداية وكأنه سرقة مباشرة اتخذ منعطفا غير عادي.

حظيت القضية باهتمام وطني حيث تم حرمان الضحية من الوصول إلى الأموال المستردة بسبب الشكوك في أنها ربما تكون ناجمة عن أنشطة غير مشروعة.

بدأت عملية الاحتيال في فبراير/شباط عندما تظاهر المتهمون بأنهم تجار شرعيون للعملات المشفرة لجذب الضحية إلى شوارع إنتشون، وهي مدينة ساحلية تقع على الحدود مع العاصمة سيول.

وبعد أن سلم الضحية النقود، فرت المجموعة في سيارة فان، ودفعت الضحية خارج السيارة.

وبعد أن ألقت الشرطة القبض على المحتالين واستردت الأموال، تقدم الضحية بطلب رسمي إلى المحكمة لإعادة الأموال، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، مشيرة إلى وجود تناقضات في رواية الضحية بشأن كيفية الحصول على الأموال واستخدامها.

وخلال تحقيقات الشرطة، ادعى الضحية أن مبلغ العشرة مليارات وون كوري يتكون من أموال شخصية وقروض.

وذكرت التقارير أن ممثلي الادعاء قدموا أدلة تشير إلى أن الأموال قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية مثل المقامرة أو التصيد الاحتيالي، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان للضحية حقوق قانونية في استعادة الأموال.

وقد فتحت السلطات الآن تحقيقا لمعرفة مصدر الأموال.