SEC و Ideanomics يتوصلان إلى تسوية بشأن تهم الاحتيال في الإبلاغ عن إيرادات العملات المشفرة

توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى تسوية بشأن تهم الاحتيال مع شركة السيارات الكهربائية Ideanomics بشأن التقارير المالية و “تضليل الجمهور بشأن أداء الشركة”.

وبحسب موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات، كشف تحقيقها أن شركة آيديانوميكس والعديد من كبار مسؤوليها التنفيذيين تورطوا بين عامي 2017 و2019 في تقديم معلومات مضللة بشكل كبير حول الأداء المالي للشركة. وتضمنت الاتهامات على وجه التحديد تضليل المستثمرين بشأن إيرادات الشركة من الأصول المشفرة.

الأداء المالي المضلّل

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة Ideanomics أعلنت عن إيرادات تزيد عن 40 مليون دولار أمريكي لعام 2019 بناءً على محاسبة احتيالية تتعلق بمعاملة أصول مشفرة. وزعمت الهيئة أن التقارير الكاذبة أدت إلى مبالغة في تقدير البيانات المالية، مما أدى إلى تضليل المساهمين والجمهور بشأن الصحة المالية للشركة.

وتأتي التسوية مع Ideanomics في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا الأمريكية استئنافًا في دعوى قضائية منفصلة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية ضد شركة Nvidia، المتهمة بتقديم معلومات كاذبة بشأن إيرادات تعدين العملات المشفرة في عامي 2017 و2018، على غرار الاتهامات التي واجهتها Ideanomics.

الشخصيات الرئيسية المعنية

وقد تورط في التحقيق الذي أجرته شركة آيدينومكس رئيسها التنفيذي السابق تشنغ وو، والرئيس التنفيذي الحالي ألفريد بور، والمدير المالي السابق فيديريكو توفار. ووجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن هؤلاء الأفراد متورطون في أنشطة احتيالية متعددة.

ذات صلة: القاضي يحكم على شركة Ripple Labs بدفع غرامة بقيمة 125 مليون دولار في قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات

وتضمنت الأنشطة إصدار توجيهات كاذبة بشأن الإيرادات في عام 2017، وتزويد مدقق حسابات الشركة برسالة نوايا احتيالية، وإخفاء المصلحة الشخصية لوو في الشركات التي تتعامل تجاريًا مع Ideanomics.

التسوية والعقوبات

وبحسب التقرير، فقد وافقت جميع الأطراف المعنية على تسوية الاتهامات دون الاعتراف أو إنكار نتائج لجنة الأوراق المالية والبورصات. ووافق وو على دفع أكثر من 3.3 مليون دولار كتعويضات وفوائد قبل الحكم وغرامة قدرها 200 ألف دولار. بالإضافة إلى ذلك، وافق وو على حظر لمدة 10 سنوات من تولي أي منصب إداري أو عضو مجلس إدارة في شركة عامة.

وافق كل من توفار وبور على أوامر وقف وكف وسيدفعان 75 ألف دولار كغرامات. كما سيتم منع توفار من ممارسة مهنة المحاسبة لمدة عامين على الأقل.

وافقت شركة Ideanomics على دفع غرامة قدرها 1.4 مليون دولار وستقوم بتعيين مستشار امتثال مستقل لمراجعة وتحسين ضوابط المحاسبة الداخلية الخاصة بها.

في عام 2022، وافقت شركة إنفيديا على دفع مبلغ 5.5 مليون دولار للسلطات الأمريكية لتسوية التهم التي لم تكشف بشكل كافٍ عن تأثير تعدين العملات المشفرة على أعمال الألعاب الخاصة بها.

رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي دعوى قضائية ضد شركة إنفيديا في مارس 2021، رافضًا الادعاءات بأن الشركة أخفت عمدًا جزءًا كبيرًا من إيراداتها من مبيعات تعدين العملات المشفرة في عامي 2017 و2018.

مجلة: لجنة الأوراق المالية والبورصات تتخلى عن تحقيقها بشأن الإيثر لكنها لا تزال تسعى للحصول على مليارات الدولارات من شركة الريبل: ملخص هودلرز، 16-22 يونيو