SEC و Ideanomics تتوصلان إلى تسوية بشأن تقارير احتيالية عن إيرادات العملات المشفرة بقيمة 40 مليون دولار

توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى تسوية مع شركة Ideanomics Inc. بشأن تهم الإبلاغ المالي الاحتيالي، بما في ذلك المعلومات المضللة حول إيرادات العملة المشفرة للشركة.

وفقًا لتقرير منشور على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات، كشف تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة Ideanomics، Inc. والعديد من كبار مسؤوليها تورطوا في الفترة ما بين عامي 2017 و2019 في تقديم معلومات مضللة بشكل كبير حول الأداء المالي للشركة. وتضمنت التهم على وجه التحديد تضليل المستثمرين بشأن إيرادات الشركة من الأصول المشفرة.

الأداء المالي المضلّل

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة Ideanomics أعلنت عن إيرادات تزيد عن 40 مليون دولار أمريكي لعام 2019 بناءً على محاسبة احتيالية تتعلق بمعاملة أصول مشفرة. أدى هذا التقرير الكاذب إلى المبالغة في تقدير البيانات المالية، وخداع المساهمين والجمهور بشأن الصحة المالية للشركة.

تأتي التسوية مع شركة Ideanomics في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا الأمريكية في استئناف في دعوى منفصلة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية ضد شركة Nvidia Corporation. وتتهم شركة Nvidia بتقديم معلومات كاذبة بشأن إيرادات تعدين العملات المشفرة في عامي 2017 و2018، على غرار الاتهامات التي تواجهها Ideanomics.

وتؤكد قضية إنفيديا، التي أعادت محكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة التاسعة النظر فيها، على التدقيق المتزايد للشركات التي تبلغ عن مشاركتها في صناعة التشفير.

الشخصيات الرئيسية المعنية

وقد تورط في التحقيق الذي أجرته شركة آيدينوميكس العديد من الشخصيات الحيوية في الشركة، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق تشنغ (برونو) وو، والرئيس التنفيذي الحالي ألفريد بور، والمدير المالي السابق فيديريكو توفار. ووجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن هؤلاء الأفراد متورطون في أنشطة احتيالية متعددة.

ذات صلة: القاضي يحكم على شركة Ripple Labs بدفع غرامة بقيمة 125 مليون دولار في قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات

وشملت هذه الاتهامات إصدار توجيهات كاذبة بشأن الإيرادات في عام 2017، وتزويد مدقق حسابات الشركة برسالة نوايا احتيالية، وإخفاء المصلحة الشخصية لوو في الشركات التي تتعامل تجاريًا مع Ideanomics.

التسوية والعقوبات

وبحسب التقرير، فقد وافقت جميع الأطراف المعنية على تسوية الاتهامات دون الاعتراف أو إنكار نتائج لجنة الأوراق المالية والبورصات. ووافق وو على دفع أكثر من 3.3 مليون دولار كتعويضات وفوائد قبل الحكم وغرامة قدرها 200 ألف دولار. بالإضافة إلى ذلك، وافق وو على حظر لمدة 10 سنوات من تولي أي منصب إداري أو عضو مجلس إدارة في شركة عامة.

وافق كل من توفار وبور على أوامر وقف وكف وسيدفعان 75 ألف دولار كغرامات. كما سيتم منع توفار من المثول أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات وممارسة مهنة المحاسبة لمدة عامين على الأقل.

من جانبها، وافقت شركة Ideanomics على دفع غرامة قدرها 1.4 مليون دولار وستقوم بتعيين مستشار امتثال مستقل لمراجعة وتحسين ضوابط المحاسبة الداخلية الخاصة بها.

في عام 2022، وافقت شركة إنفيديا على دفع مبلغ 5.5 مليون دولار للسلطات الأمريكية لتسوية التهم التي لم تكشف بشكل كافٍ عن تأثير تعدين العملات المشفرة على أعمال الألعاب الخاصة بها.

في مارس 2021، رفض قاضٍ فيدرالي دعوى قضائية ضد شركة إنفيديا، رافضًا الادعاءات بأن الشركة أخفت عمدًا جزءًا كبيرًا من إيراداتها من مبيعات تعدين العملات المشفرة في عامي 2017 و2018.

مجلة: لجنة الأوراق المالية والبورصات تتخلى عن تحقيقها بشأن الإيثر لكنها لا تزال تسعى للحصول على مليارات الدولارات من شركة الريبل: ملخص هودلرز، 16-22 يونيو