التحديث (8 أغسطس الساعة 1:48 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق): حذفت Lookonchain منشور X الذي يعد موضوع هذه المقالة بعد أن زعم المحللون أن منشور X غير دقيق حيث تم بيع معظم الأموال في عام 2021. يمكن العثور على مقال جديد يغطي هذا التطور الأخير هنا.
بدأت مئات المحافظ الخاصة بالعملات المشفرة، والتي ظلت غير نشطة لأكثر من ثلاث سنوات، فجأة في تحويل كميات كبيرة من الأثير (ETH).
وفقًا لمحلل onchain Lookonchain، تم ربط ما يصل إلى 789,533 ETH بمخطط Plus Token Ponzi ولم يتم نقلها منذ أبريل 2021.
كشف التتبع على السلسلة أن الرموز كانت مرتبطة بمحفظة “Plus Token Ponzi 2″، والتي وزعت ETH على آلاف المحافظ الأصغر في عام 2020.
متعلق ب: قاضٍ يصنف عملتين بديلتين غامضتين كسلع أساسية في قضية بونزي بقيمة 120 مليون دولار
تدخل السلطات الصينية
خلال الحملة، صادرت السلطات الصينية ما يقرب من 4.2 مليار دولار من الأصول المشفرة المتعددة، بما في ذلك عملية الاحتيال Plus Token.
وشملت الأصول 194,775 بيتكوين (BTC)، و833,083 إيثيريوم، و497 مليون ريبل (XRP)، و6 مليارات دوجكوين (DOGE) وأصول أخرى مثل بيتكوين كاش (BCH)، ولايتكوين (LTC)، وUSDT (USDT).
على الرغم من أن مجموع الرموز المضبوطة كان يساوي حوالي 4.2 مليار دولار في أواخر عام 2020، إلا أن إجمالي الأموال يبلغ الآن حوالي 13.5 مليار دولار حيث أن أسعار الأصول الحالية أعلى من ذلك بكثير.
متعلق ب: مكتب التحقيقات الفيدرالي يضبط مخطط بونزي بقيمة 43 مليون دولار في مجال العملات المشفرة والضيافة في لاس فيجاس
التأثيرات على سوق العملات المشفرة
إن إعادة تنشيط هذه المحافظ واحتمال بيع الأموال المصادرة من قبل السلطات الصينية قد يؤدي إلى إثارة الذعر في السوق، ولكن هذا لم يتضح بعد.
في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر ETH حوالي 2474 دولارًا، بزيادة حوالي 1% خلال اليوم، وحتى الآن، بدأت تدفقات ETH الخارجية من المحافظ في الساعة 10:17 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق في 7 أغسطس.
متعلق ب: هيئة محلفين في نيويورك تدين اثنين من مروجي عملة IcomTech المشفرة “بونزي”
ما هو بونزي؟
في الرابع من يوليو/تموز، انحاز قاضي منطقة إلينوي إلى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) في تصنيف عملتين بديلتين كسلع في قضية مخطط بونزي للعملات المشفرة.
لقد قام مخطط بونزي بالاحتيال على ضحاياه من خلال الوعد بـ “عوائد ثابتة” بنسبة 15٪ سنويًا من الاستثمارات في “سلع الأصول الرقمية”.
وبحسب هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فإن العملات الرقمية المعنية بالقضية تندرج “ضمن نفس الفئة العامة في البيتكوين، والتي تخضع لتداول العقود الآجلة المنظمة”.
مجلة: كيف تعمل روبوتات التشفير على تدمير التشفير – بما في ذلك عمليات سحب السجاد التلقائية لعملة memecoin
