الأمن الداخلي يقود رجلاً إلى اتهامه بالاحتيال في استرداد العملات المشفرة

أدى تحقيق أجرته فرقة عمل تابعة لمكتب التحقيقات في الأمن الداخلي بالولايات المتحدة (HSI) في عملية استرداد عملات مشفرة مزيفة إلى توجيه اتهامات إلى رجل من لاس فيجاس.

في الخامس من أغسطس/آب، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن تحقيقًا أجرته فرقة العمل التابعة لها في نيويورك أسفر عن توجيه اتهامات إلى مايكل لاوشلان الذي كان يدير شركة احتيال لاستعادة الأصول المشفرة.

وزعمت شبكة Lauchlan’s Coin Dispute Network (CDN) أنها تقدم خدمات مثل تحليل blockchain، والتتبع، واستعادة العملات المشفرة المفقودة مقابل رسوم.

ومع ذلك، بدلاً من استرداد الأصول، يُزعم أن Lauchlan احتفظ بالرسوم وفي بعض الحالات، استخرج المزيد من Ether (ETH) من العملاء باستخدام وعود كاذبة وتقارير تتبع blockchain المزيفة.

وأفاد فريق HSI أنه تم إجراء مقابلات مع أكثر من 175 من عملاء CDN، ولم يتمكن أي منهم من استرداد أي عملة مشفرة باستخدام الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعقب حوالي 14000 دولار من العملات المشفرة المملوكة لمستخدمي CDN إلى بورصة العملات المشفرة CoinEx.

وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يقوم فيها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن بإغلاق موقع لاستعادة العملات المشفرة، حسبما قال مكتب التحقيقات في ولاية مانهاتن.

وجهت محكمة مانهاتن الجنائية اتهامات إلى لوشلان، المقيم في لاس فيغاس، بالسرقة الكبرى وتهمتين بالتخطيط للاحتيال.

علق إيفان جيه أرفيلو، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، قائلاً:

“يُزعم أن مايكل لاوشلان استغل افتقار عملائه للخبرة في صناعة العملات المشفرة، وبالتالي سرق منهم آلاف الدولارات في خدمات وهمية وأصول مسروقة.”

استولى ضباط إنفاذ القانون على موقع CDN في يوليو 2023 بعد تحقيق استمر لمدة عام وتم القبض على لاوشلان، المعروف باسم ماكس هاندلر، في 9 يوليو.

وتعود عملية الاحتيال إلى عامين على الأقل وفقًا لمنشورات على Reddit من الضحايا الذين يشككون في شرعية CDN ويبلغون عن الخسائر.

متعلق ب: ولاية ويسكونسن تطلق أداة تعقب لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة والاحتيال الاستثماري

في نوفمبر 2022، نشرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحذيرًا بشأن خدمات استرداد العملات المشفرة بعد زيادة عمليات الاحتيال في أعقاب انهيار FTX.

وفي مفارقة مثيرة للسخرية، أطلقت شبكة CDN قاعدة بيانات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، في مارس/آذار 2023.

في يوليو 2024، أجرى موقع كوينتيليغراف مقابلات مع العديد من المتسللين ذوي القبعات البيضاء الحقيقيين الذين كانوا يعملون على استعادة الأصول المشفرة لضحايا الخسائر.

مجلة: تعرف على المتسللين الذين يمكنهم مساعدتك في استعادة مدخراتك من العملات المشفرة